NILLTPFN pasākumu plāna 5. rīcības virziens “Juridiskās personas un veidojumi”

UZZIŅAI

Par NILTPFN pasākumu plānu 2024.–2026. gadam

Aktuālo pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai 2024.–2026. gadam Ministru kabinets apstiprināja 2024. gada 2. maijā.

Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu NILLTPF novēršanas politikas plānošanas atbilstību šajā jomā konstatētajiem riskiem, kas apkopoti Nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā par 2020.–2022. gadu (NRA 2023).

Plāns ir balstīts NRA 2023 secinājumos un citos starptautiskos, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumos, starptautisko organizāciju ieteikumos, kā arī iepriekšējā NILLTPFN pasākumu plāna 2023.–2025. gadam īstenošanas gaitā gūtajos rezultātos.

Plāns ir izstrādāts atbilstoši 2024. gada 10. janvārī Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) apstiprinātajai Nacionālajai finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijai.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (NILL), terorisma un proliferācijas finansēšanu, uzraudzīt NILLTPF novēršanas prasību ievērošanu un samazināt NILLTPF riskus.

Ņemot vērā, ka finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet arī kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību un valsts starptautisko reputāciju, plānā paredzēts veicināt valsts drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. Tādējādi šis plāns atbilst valdības prioritātēm un ir cieši saistīts ar vairākiem citiem politikas plānošanas dokumentiem.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 12 rīcības virzienos atbilstoši Finanšu darījumu darba grupas (FATF) metodoloģijai un NRA 2023 priekšlikumiem par to, kā mazināt NILLTPF riskus Latvijā.

Plašāk par tēmu >>

Sasniedzamais mērķis

Novērsta iespēja juridiskām personām un veidojumiem ļaunprātīgi izmantot NILLTPF, un informācija par to patiesā labuma guvējiem (PLG) bez šķēršļiem ir pieejama kompetentajām iestādēm.

Plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai 2024.–2026. gadā

Nodrošināt bezmaksas piekļuvi Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informācijai (plašāk šeit >> pasākums Nr. 5.1.).
Pilnveidot ziņošanas procesu attiecībā uz PLG neatbilstību (plašāk šeit >> pasākums Nr. 5.2.).
Pilnveidot NVO sektora informētību un izpratni par NILLN prasībām, t. sk. pienākumu atklāt PLG (plašāk šeit >> pasākums Nr. 5.3.).
Nodrošināt, ka likuma subjekti veic pasākumus klientu, kas ir juridiskas personas, kā arī darījumu PLG noskaidrošanai un atbilstoši veic aktīvu šādas informācijas pārbaudi (plašāk šeit >> pasākums Nr. 5.4.).
Izvērtēt normatīvā regulējuma atbilstību atjaunotajām FATF rekomendācijām Nr. 24. (juridiskās personas) un 25. (juridiskie veidojumi) (plašāk šeit >> pasākums Nr. 5.5.).

Iesaistītās institūcijas

Atbildīgā institūcija:

Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas:

Papildu informācijas avoti tiešsaistē

Valsts iestādes

Iekšlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.
Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Ēnu ekonomikas ierobežošana (t. sk. šeit pieejama informācija par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024.–2027. gada, saites uz iepriekšējiem plānošanas dokumentiem, pētījumi par ēnu ekonomiku Latvijā).
Finanšu tirgus politika – sadaļa Finanšu ministrijas mājaslapā (t. sk. šeit pieejama informācija par Finanšu sektora attīstības plānu 2024.–2026. gadam).
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Nacionālā NILLTPFN stratēģija”
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki” (šeit vienuviet apkopotas vadlīnijas, metodiskie materiāli NILLTPFN regulējuma īstenošanai dažādās jomās).
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “NILLTFPF risku novērtējumi (NRA))” (šeit pieejami vēsturiskie un tematiskie nacionālie un Eiropas Savienības risku novērtējumi).
Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums (iznāk reizi ceturksnī).

LV portāls

LV portāla tematiskā satura sadaļa “Pelēkā zona” – skaidrojumi, problēmraksti un viedokļi par NILLTPFN politiku, tiesisko regulējumu un tā piemērošanas problemātiku Latvijā.
Institūciju paziņojumi sabiedrībai par NILLTPFN aktualitātēm (preses relīzes iespējams atlasīt pēc iestādes, tēmas, laika perioda).
LV portāla tematiskā satura sadaļa “NĒ algai aploksnē!” – skaidrojumi un problēmraksti par to, kā ēnu ekonomika ietekmē valsts attīstību un iedzīvotāju labklājību, kas ir sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kādām dzīves situācijām persona tiek apdrošināta dažādos nodokļu režīmos, kas ietekmē pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru.
LV portāla tematiskā satura sadaļa “Finanšu pratība” – publikācijas par izplatītām krāpniecības shēmām, kurās no cilvēkiem tiek izmānīta nauda vai personas dati, lai tos izmantotu jau citos noziegumos.

Jurista Vārds

Grāmatžurnāls “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313). Brīvpieejā: https://juristavards.lv/biblioteka/284252-gramatzurnals-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitate/ (skatīts 06.09.2024.).
Žurnāla “Jurista Vārds” organizētā diskusija “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Video pieejams šeit: https://juristavards.lv/zinas/284279-diskusija-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitates/ (skatīts 06.09.2024.).

Publikācijas, skaidrojumi

Znotiņa I. Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 7.–14. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284196-krize-ka-iespeja-ieskats-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-vesture-latvija/ (skatīts 06.09.2024.).
Letiņa L. Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 77.–81. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284199-harmonizetaka-un-koordinetaka-pieeja-efektivai-cinai-ar-naudas-atmazgasanu/ (skatīts 06.09.2024.).
Laganovska E. Tiesiskā paļāvība uz patieso labuma guvēju reģistru informāciju. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 71.–72. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284224-tiesiska-palaviba-uz-patieso-labuma-guveju-registru-informaciju/ (skatīts 06.09.2024.).
Ozola L. Informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamība – šobrīd un turpmāk. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 73.–76. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284225-informacijas-par-patiesajiem-labuma-guvejiem-pieejamiba-sobrid-un-turpmak/ (skatīts 06.09.2024.).
Cimdiņš I. Finanšu pakalpojumu pieejamība un risku mazināšana – tiesiskais regulējums un prakse. LV portāls. 11.03.2024. Pieejams: https://lvportals.lv/viedokli/361208-finansu-pakalpojumu-pieejamiba-un-risku-mazinasana-tiesiskais-regulejums-un-prakse-2024 (skatīts 07.09.2024.).
Helmane I. Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV portāls. 23.01.2023. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023 (skatīts 07.09.2024.).

VIENKĀRŠIEM VĀRDIEM PAR NILLTPF IETEKMI UZ CILVĒKU IKDIENU

Video animāciju cikls par netīrās naudas legalizācijas situācijām ikdienā un tās ietekmi uz cilvēku labklājību ilgtermiņā

Sekojot līdzi izmanīgajam Fredo, kurš meklē vientiesīgus palīgus šķietami nekaitīgu, bet, kā izrādās, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, uzzināsiet noderīgu informāciju, kā atpazīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas un pasargāt sevi, jo agrāk vai vēlāk tās nonāk tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā.