Viens no izplatītākajiem veidiem, kā cilvēkus iesaistīt naudas atmazgāšanas shēmās, ir izmantot tos par naudas kurjeriem jeb “naudas mūļiem” ar darba piedāvājumu starpniecību. Potenciālie “naudas mūļi” bieži vien tiek uzrunāti tieši ar darba piedāvājumiem, viņiem tiek piedāvāti “aģentu” vai “pārstāvju” amati ārzemju uzņēmumā, solot iespēju strādāt no mājām un nopelnīt “labu, ātru un vieglu naudu”. “Naudas mūļus” izmanto īslaicīgi – vienam vai dažiem darījumiem.
Cits veids, kā nezinot iesaistīties finanšu noziegumos, ir atļaut izmantot savu identitāti, lai veiktu darījumus un reģistrētu uzņēmumus. Personas, kuras aiz savas identitātes slēpj patiesos uzņēmuma īpašniekus, dēvē par “lupatu lellēm” vai “salmu vīriem”.
“Lupatu lelle” ir fiktīvs uzņēmuma īpašnieks, kas darbojas citu personu vārdā. Viņš ir tikai izkārtne īstajiem uzņēmuma īpašniekiem, kuri slepeni kontrolē uzņēmuma darbības. Patiesajiem īpašniekiem ir svarīgi, ka “lupatu lellei” publiski nav sabojāta reputācija un šī persona ir Latvijas rezidents. Tas rada paaugstinātu leģitimitātes un ticamības momentu, ka uzņēmums ir īsts. Parasti cilvēki piekrīt kļūt par “lupatu lelli” radniecības, parādsaistību vai šantāžas dēļ.
Sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu esam izveidojuši informatīvu videoskaidrojumu par personu vai uzņēmumu iesaisti finanšu noziegumu izpildē. Skaidrojumā populārā valodā ir vēstīts, kā persona vai uzņēmums var kļūt par “naudas mūli”, “salmu vīru” vai “lupatu lelli”.
Ielāgo, ka personas iesaiste noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, visticamāk, beigsies ar:
- bankas kontu bloķēšanu un līdzekļu iesaldēšanu;
- kriminālvajāšanas uzsākšanu;
- atbildību par trešajām pusēm radītajiem zaudējumiem;
- cietumsodu.
Finanšu noziegumos iesaistītais uzņēmums pakļauj sevi vairākiem riskiem:
- uzņēmumam tiek liegta ilgtermiņa attīstība;
- tiek sabojāta uzņēmuma un tā īpašnieku reputācija, kā arī zaudēta uzticamība darījumu partneru un klientu skatījumā;
- pastāv iespēja zaudēt biznesu un turpmāk nodarboties ar uzņēmējdarbību Latvijā;
- tiek apdraudēta uzņēmuma darbinieku un viņu ģimeņu labklājība;
- pastāv liela iespēja tikt sodītam par noziedzīgu nodarījumu veikšanu.
Esi informēts!
- Neuzticies nepazīstamu cilvēku solījumiem par ātru, vieglu un lielu peļņu.
- Neiesaisties aizdomīgos darījumos un atpazīsti tos.
Meklē un izmanto tikai kvalitatīvu informāciju!
Informācija (skaidrojumi, viedokļi, problēmraksti) par Latvijas aktivitātēm cīņā pret netīrās naudas noziegumiem ekonomikā un finanšu sistēmā apkopota LV portāla sadaļā “Moneyval”.
