IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Augsta riska NVO darījumi skaidrā naudā - trīs reizes lielāki nekā ienākumi
Problēma
Problēma
Augsta riska NVO darījumi skaidrā naudā - trīs reizes lielāki nekā ienākumi
Pirms nedēļas, Noziedzība
Jauni noteikumi finanšu noziegumu novēršanai
Ziņa
Ziņa
Jauni noteikumi finanšu noziegumu novēršanai
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Ar naudas atmazgāšanas novēršanu saistītie normatīvie akti – arī angļu valodā
Ziņa
Ziņa
Ar naudas atmazgāšanas novēršanu saistītie normatīvie akti – arī angļu valodā
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Ar ASV atbalstu veicinās Latvijas spējas cīņā pret finanšu noziegumiem
Ziņa
Ziņa
Ar ASV atbalstu veicinās Latvijas spējas cīņā pret finanšu noziegumiem
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Uzraudzības lokā arī mākslas un antikvāro priekšmetu aprite
Problēma
Problēma
Uzraudzības lokā arī mākslas un antikvāro priekšmetu aprite
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Ekonomisko lietu tiesa savu darbību varētu sākt 2021. gadā
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Ekonomisko lietu tiesa savu darbību varētu sākt 2021. gadā
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
UR informācija – tiešsaistē vairāk datu bez maksas un autorizācijas
Likumprojekts
Likumprojekts
UR informācija – tiešsaistē vairāk datu bez maksas un autorizācijas
Pirms mēneša, Reģistri
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
1
Pirms 2 mēnešiem, Tiesu sistēma
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 6 mēnešiem, Noziedzība
2.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
3.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
4.
Ar ASV finanšu zināšanām attīsta investīciju tirgu Latvijā
Pirms 3 mēnešiem, Finanses
5.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 6 mēnešiem, Reģistri
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
J. Reirs: Šis ir lielu pārmaiņu laiks FKTK un finanšu sektoram
Pirms 4 dienām, Finanses
Saeima
Saeima
Saeima atbalsta ciešāku divpusējo sadarbību ar ASV tiesībaizsardzības jomā
Pirms 4 dienām, Valsts pārvalde
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK vadītāja amatam izraudzīta Santa Purgaile
Pirms 4 dienām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK piemēro 1 miljonu eiro sodu AS "PrivatBank"
Pirms 4 dienām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK AS "PNB Banka" darbībā konstatējusi likuma pārkāpumus
Pirms 4 dienām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK noslēgusi administratīvo līgumu AS "Aquarium Investments" IPS par veicamajiem uzlabojumiem
Pirms 5 dienām, Finanses
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidents tiekas ar finanšu ministru Jāni Reiru
Pirms nedēļas, Valsts pārvalde
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Bordāns: ASV sniegs atbalstu Latvijai cīņā pret finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
TĀLRUNIS: 67-310-371
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU