IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Atsevišķas bankas turpina cīņu par izdzīvošanu
Problēma
Problēma
Atsevišķas bankas turpina cīņu par izdzīvošanu
Šodien, Finanses
Noteikti izņēmumi, uz kuriem sankciju finanšu ierobežojumi neattiecas
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Noteikti izņēmumi, uz kuriem sankciju finanšu ierobežojumi neattiecas
Pirms nedēļas, Finanses
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms nedēļas, Reģistri
Finanšu noziegumus izmeklēs efektīvāk
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Finanšu noziegumus izmeklēs efektīvāk
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Aicina ziņot par neatbilstībām patiesā labuma guvēju reģistrā
Problēma
Problēma
Aicina ziņot par neatbilstībām patiesā labuma guvēju reģistrā
Pirms mēneša, Reģistri
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Pirms mēneša, Finanses
Cīņa pret nelegālu kultūras priekšmetu apriti
Infografika
Infografika
Cīņa pret nelegālu kultūras priekšmetu apriti
Pirms mēneša, Noziedzība
Kas ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas
Pirms mēneša, Ārlietas
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Skaidrojums
Skaidrojums
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 10 mēnešiem, Noziedzība
2.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 6 mēnešiem, Noziedzība
3.
Kas ir “Moneyval”
Pirms 8 mēnešiem,
4.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 10 mēnešiem, Reģistri
5.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
Bankām tiek nodrošināts viss nepieciešamais metodiskais atbalsts OFAC sankciju piemērošanas jomā
Pirms nedēļas, Finanses
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai piešķirti 1 580 035 eiro
Pirms nedēļas, Tieslietas
Latvijas Republikas Prokuratūra
Prokuratūra
Tiesās kredītiestādes darbiniekus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Pirms 2 nedēļām, Drošība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar AS "SEB banka"
Pirms mēneša, Finanses
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija
ASV atceļ sankcijas pret Ventspils brīvostu un brīvostas pārvaldi
Pirms mēneša, Ārlietas
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Ministrs Jānis Bordāns informē OECD vēstniekus par reformām tieslietu sistēmā
Pirms mēneša, Tieslietas
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrs Vašingtonā apspriež Latvijas paveikto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
Pirms mēneša, Tieslietas
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija
Noteiktas ASV sankcijas pret vairākām Latvijas fiziskām un juridiskām personām
Pirms mēneša, Ekonomika
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU