IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Ģenerālprokurors: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir prioritāte
Ziņa
Ziņa
Ģenerālprokurors: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir prioritāte
Pirms 4 dienām, Noziedzība
Pievērsīsies pašmāju finanšu noziegumu apkarošanai
Problēma
Problēma
Pievērsīsies pašmāju finanšu noziegumu apkarošanai
Pirms 4 dienām, Noziedzība
Zvērināti notāri: nekustamo īpašumu darījumos trūkst “vārtsarga”
Tuvplānā
Tuvplānā
Zvērināti notāri: nekustamo īpašumu darījumos trūkst “vārtsarga”
Pirms nedēļas, Tieslietas
Grāmatvežu šaurā līnija
Intervija
Intervija
Grāmatvežu šaurā līnija
Pirms nedēļas, Finanses
Finanšu iestāde grūtībās: jāvērtē, vai ir ievērots arī netīrās naudas novēršanas regulējums
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Finanšu iestāde grūtībās: jāvērtē, vai ir ievērots arī netīrās naudas novēršanas regulējums
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Kāds ir naudas atmazgāšanas risks lombardos
Tuvplānā
Tuvplānā
Kāds ir naudas atmazgāšanas risks lombardos
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Identificē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas
Ziņa
Ziņa
Identificē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Naudas atmazgāšanas shēmas un finanšu legalizācija (ll)
Problēma
Problēma
Naudas atmazgāšanas shēmas un finanšu legalizācija (ll)
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Naudas atmazgāšanas shēmas un “naudas mūļi” (I)
Problēma
Problēma
Naudas atmazgāšanas shēmas un “naudas mūļi” (I)
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
2.
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms 10 mēnešiem, Finanses
3.
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
4.
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms 8 mēnešiem, Reģistri
5.
Noziegumi Latvijā 2019. gadā
Pirms 7 mēnešiem, Drošība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Augstākā tiesa
Augstākā tiesa
Apmierina prokurora protestu un nodod jaunai izskatīšanai lietu par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu konfiskāciju valsts labā
Pirms 4 dienām, Tiesu sistēma
Latvijas Banka
Latvijas Banka
Latvijas Bankas ekonomisti atsāk vieslekcijas Latvijas augstskolās
Pirms nedēļas, Finanses
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
J. Bordāns vērtēs gatavību Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai
Pirms mēneša, Tieslietas
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija apgūst Eiropas grantus ekonomisko noziegumu apkarošanai sadarbībā ar VID
Pirms mēneša, Drošība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID uzlabos pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu
Pirms mēneša, Drošība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK sadarbībā ar nozari izstrādā ieteikumus finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija apturējusi kibernoziedznieku grupu
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK piemēro 906 610 eiro soda naudu Signet Bank AS un nosaka vairākus tiesiskos pienākumus
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU