IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Lai informācija par patiesajiem labuma guvējiem būtu patiesa
Problēma
Problēma
Lai informācija par patiesajiem labuma guvējiem būtu patiesa
Pirms nedēļas, Reģistri
Nezināmas izcelsmes skaidras naudas pārvadājumi sarūk
Intervija
Intervija
Nezināmas izcelsmes skaidras naudas pārvadājumi sarūk
Pirms nedēļas, Noziedzība
Ieguldījums liels – rezultāts mazs. Kā efektivizēt cīņu pret “netīro naudu” Eiropā?
Problēma
Problēma
Ieguldījums liels – rezultāts mazs. Kā efektivizēt cīņu pret “netīro naudu” Eiropā?
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Eiropas Komisijas plāns cīņā pret “netīro” naudu
Problēma
Problēma
Eiropas Komisijas plāns cīņā pret “netīro” naudu
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Kā kļūt par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu
Tuvplānā
Tuvplānā
Kā kļūt par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu
Pirms 3 nedēļām, Izglītība
Kas ir ACAMS, un ko dara tās Baltijas nodaļa
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas ir ACAMS, un ko dara tās Baltijas nodaļa
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Stiprinās Latvijas spējas atklāt pārrobežu korupciju
Ziņa
Ziņa
Stiprinās Latvijas spējas atklāt pārrobežu korupciju
Pirms mēneša, Noziedzība
Cīņa pret naudas atmazgāšanu – nepazaudēt mērķi tūkstoš lappusēs
Viedoklis
Viedoklis
Cīņa pret naudas atmazgāšanu – nepazaudēt mērķi tūkstoš lappusēs
Pirms mēneša, Finanses
Paredzēts nodrošināt lielāku NVO sektora caurskatāmību
Problēma
Problēma
Paredzēts nodrošināt lielāku NVO sektora caurskatāmību
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 10 mēnešiem, Noziedzība
2.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
3.
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
4.
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Pirms 5 mēnešiem, Finanses
5.
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms 4 mēnešiem, Reģistri
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
ECOFIN sanāksmē pārrunās rīcības plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
COVID ekonomiskās krīzes radītie noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar Akciju sabiedrība "Citadele banka"
Pirms mēneša, Finanses
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Bordāns: OECD Pretkorupcijas darba grupas rekomendāciju izpildē būtiska loma būs Ģenerālprokuratūrai
Pirms mēneša, Tieslietas
Valsts policija
Valsts policija
VP kriminālvajāšanai nodod kriminālprocesu par sutenerismu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Pirms mēneša, Noziedzība
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas darbība nemazinās
Pirms mēneša, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID atklāj personu grupu, kas muitas teritorijā legalizēja vairāk nekā 7 miljonus eiro
Pirms mēneša, Noziedzība
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniedzējiem būs jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma
Pirms mēneša, Drošība
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU