IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Diskutē, kā atvieglot finanšu noziegumu uzraudzību bankās
Problēma
Problēma
Diskutē, kā atvieglot finanšu noziegumu uzraudzību bankās
Pirms nedēļas, Finanses
Turpmākie finanšu sektora attīstības virzieni
LV portāls jautā
LV portāls jautā
Turpmākie finanšu sektora attīstības virzieni
Pirms nedēļas, Finanses
Zvērināti advokāti: klientu izpētei svarīga arī informācijas pieejamība
Tuvplānā
Tuvplānā
Zvērināti advokāti: klientu izpētei svarīga arī informācijas pieejamība
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Netērēt vairāk, kā nepieciešams
Intervija
Intervija
Netērēt vairāk, kā nepieciešams
Pirms 3 nedēļām, Uzņēmējdarbība
Stingrāk kontrolēs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
Skaidrojums
Skaidrojums
Stingrāk kontrolēs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
Pirms 3 nedēļām, Reģistri
Ārzemju medijos maz par Latvijas darīto cīņā ar naudas atmazgāšanu
Komentārs
Komentārs
Ārzemju medijos maz par Latvijas darīto cīņā ar naudas atmazgāšanu
Pirms mēneša, Finanses
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
Intervija
Intervija
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
1
Pirms mēneša, Finanses
Vienkāršos naudas atmazgāšanas novēršanas procedūras
Tuvplānā
Tuvplānā
Vienkāršos naudas atmazgāšanas novēršanas procedūras
Pirms mēneša, Noziedzība
Uzdevums – dot koordinētu triecienu noziedzīgajai pasaulei
Tuvplānā
Tuvplānā
Uzdevums – dot koordinētu triecienu noziedzīgajai pasaulei
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms 10 mēnešiem, Reģistri
2.
Noziegumi Latvijā 2019. gadā
Pirms 9 mēnešiem, Drošība
3.
Kā kļūt par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu
Pirms 6 mēnešiem, Izglītība
4.
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms 4 mēnešiem, Reģistri
5.
Ar likumu regulēs nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbību
Pirms 9 mēnešiem, Uzņēmējdarbība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret personu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā
Pirms 2 dienām, Noziedzība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK Inovāciju smilškastē jauns dalībnieks
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu un muitas policija nodod kriminālvajāšanai personu par krāpšanu
Pirms mēneša, Tieslietas
Valsts policija
Valsts policija
Vērienīgas starptautiskās operācijas laikā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēti Latvijas pilsoņi
Pirms mēneša, Noziedzība
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Nacionālā riska novērtējuma ziņojuma izstrāde ir pozitīvs paraugs starpinstitucionālajai sadarbībai
Pirms mēneša, Finanses
Saeima
Saeima
Cilvēktiesību komisija: sistēma, kas paredzēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanai, apgrūtina NVO darbu
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Valdība aktualizē pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai tuvākajiem trīs gadiem
Pirms mēneša, Drošība
Valsts prezidents
Valsts prezidents
Valsts prezidenta Egila Levita uzruna zinātniskajā konferencē “Bankas mainīgajā pasaulē”
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU