IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Azartspēļu nozare pilnveidos iekšējās kontroles sistēmas
Problēma
Problēma
Azartspēļu nozare pilnveidos iekšējās kontroles sistēmas
Pirms 2 dienām, Noziedzība
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Skaidrojums
Skaidrojums
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms nedēļas, Reģistri
Patiesie labuma guvēji jāatklāj arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Patiesie labuma guvēji jāatklāj arī ārvalstu komersantu filiālēm un pārstāvniecībām
Pirms nedēļas, Reģistri
Cīņā pret naudas atmazgāšanu ne tikai Latvijā: “SEB bankas” gadījums Skandināvijas medijos
Tuvplānā
Tuvplānā
Cīņā pret naudas atmazgāšanu ne tikai Latvijā: “SEB bankas” gadījums Skandināvijas medijos
Pirms nedēļas, Finanses
FID šogad prognozē iesaldēto līdzekļu pieauguma rekordu
Problēma
Problēma
FID šogad prognozē iesaldēto līdzekļu pieauguma rekordu
Pirms nedēļas, Noziedzība
Skaidras naudas pārvadājumi – simtiem tūkstošu eiro
Infografika
Infografika
Skaidras naudas pārvadājumi – simtiem tūkstošu eiro
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Tagad akcents uz netīro naudu kredītiestādēs
Intervija
Intervija
Tagad akcents uz netīro naudu kredītiestādēs
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Uzlabota e-ziņošanas sistēma par aizdomīgiem finanšu darījumiem
Ziņa
Ziņa
Uzlabota e-ziņošanas sistēma par aizdomīgiem finanšu darījumiem
Pirms mēneša, Noziedzība
Izveidos zagto kultūras priekšmetu datubāzi
Problēma
Problēma
Izveidos zagto kultūras priekšmetu datubāzi
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 7 mēnešiem, Finanses
2.
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
3.
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
4.
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms 6 mēnešiem, Reģistri
5.
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Rīgas Centrāltirgū apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums
Pirms 2 dienām, Finanses
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Ministru kabineta Atzinības rakstus saņēma 4 iekšlietu darbinieki
Pirms nedēļas, Drošība
Saeima
Saeima
Saeima dod zaļo gaismu Ekonomisko lietu tiesas izveidei
Pirms 3 nedēļām, Valsts pārvalde
Saeima
Saeima
Saeima konceptuāli atbalsta ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu
Pirms 3 nedēļām, Valsts pārvalde
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija kriminālvajāšanai nodod kriminālprocesu par sutenerismu
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Saeima
Saeima
Galīgajam lasījumam Saeimā virza likumprojektu par Ekonomisko lietu tiesas izveidi
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Valsts policija
Valsts policija
VP pabeidz lietu par viena miljona eiro piesavināšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Pirms mēneša, Noziedzība
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
ECOFIN sanāksmē pārrunās rīcības plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU