IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Ir maldīgs priekšstats, ka VID kādu iznīcina
Intervija
Intervija
Ir maldīgs priekšstats, ka VID kādu iznīcina
Pirms 3 dienām, Noziedzība
Aicina saglabāt modrību cīņā pret naudas atmazgāšanu
Ziņa
Ziņa
Aicina saglabāt modrību cīņā pret naudas atmazgāšanu
Pirms nedēļas, Noziedzība
Cīņā pret naudas atmazgāšanu ne tikai Latvijā: “Swedbank” gadījums Skandināvijas medijos
Tuvplānā
Tuvplānā
Cīņā pret naudas atmazgāšanu ne tikai Latvijā: “Swedbank” gadījums Skandināvijas medijos
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Naudas atmazgāšanas krimināllietu skaits ievērojami pieaudzis
Infografika
Infografika
Naudas atmazgāšanas krimināllietu skaits ievērojami pieaudzis
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Nebūt vājākajam ķēdes posmam
Intervija
Intervija
Nebūt vājākajam ķēdes posmam
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Top jauns finanšu sektora attīstības plāns – izaicinājumu netrūkst
Tuvplānā
Tuvplānā
Top jauns finanšu sektora attīstības plāns – izaicinājumu netrūkst
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Naudas atmazgāšanas risks ārvalstu valūtas maiņas sektorā – vidējs
Tuvplānā
Tuvplānā
Naudas atmazgāšanas risks ārvalstu valūtas maiņas sektorā – vidējs
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Sabiedrības izpratne par finanšu sistēmas “kapitālo remontu” nav pilnīga
Tuvplānā
Tuvplānā
Sabiedrības izpratne par finanšu sistēmas “kapitālo remontu” nav pilnīga
Pirms mēneša, Finanses
Precizēta kārtība, kādā jāziņo par finanšu un kapitāla tirgus normatīvu pārkāpumiem
Skaidrojums
Skaidrojums
Precizēta kārtība, kādā jāziņo par finanšu un kapitāla tirgus normatīvu pārkāpumiem
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 8 mēnešiem, Noziedzība
2.
“Moneyval” 5. kārta
Pirms 10 mēnešiem,
3.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 3 mēnešiem, Finanses
4.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
5.
Smagāki sodi par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem
Pirms 9 mēnešiem, Noziedzība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Zviedrijas un Igaunijas uzraudzības iestāžu lēmumiem nav tiešas ietekmes uz “Swedbank” darbību Latvijā
Pirms nedēļas, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija Magņitska lietā arestējusi aktīvus pusmiljona dolāru apmērā
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidenta kanceleja
E. Levits: Latvija vēlas redzēt vienotu kontroles sistēmu cīņai ar naudas atmazgāšanu
Pirms 3 nedēļām, Valsts pārvalde
Latvijas Republikas Prokuratūra
Prokuratūra
Ievērojami pieaudzis nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Latvijas kredītreitings sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni
Pirms mēneša, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK turpmākā darba prioritāte būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana
Pirms mēneša, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Jānis Reirs: Vērienīgais darbs finanšu sektora sakārtošanā ir atmaksājies
Pirms mēneša, Finanses
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU