IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019. gadam

Vai cīņa ar ēnu ekonomiku kļuvusi par otrās šķiras problēmu?
LV portāls jautā
LV portāls jautā
Vai cīņa ar ēnu ekonomiku kļuvusi par otrās šķiras problēmu?
Pirms 2 dienām, Ekonomika
87% iedzīvotāju rūp valsts amatpersonu reputācija, bet...
Infografika
Infografika
87% iedzīvotāju rūp valsts amatpersonu reputācija, bet...
Pirms 2 dienām, Valsts pārvalde
Televīzijas programmām, kuras aizliegts retranslēt Latvijā, neizsniegs arī apraides atļauju
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Televīzijas programmām, kuras aizliegts retranslēt Latvijā, neizsniegs arī apraides atļauju
Pirms 3 dienām, Kultūra
Kiberkrāpšanas sērga vēršas plašumā
Intervija
Intervija
Kiberkrāpšanas sērga vēršas plašumā
Pirms nedēļas, Noziedzība
Grozīs skaidras naudas deklarēšanas kārtību
Likumprojekts
Likumprojekts
Grozīs skaidras naudas deklarēšanas kārtību
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Ārpakalpojuma grāmatveži licences kārto kūtri
Infografika
Infografika
Ārpakalpojuma grāmatveži licences kārto kūtri
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Aģentūra sākusi realizēt arestēto virtuālo valūtu
Ziņa
Ziņa
Aģentūra sākusi realizēt arestēto virtuālo valūtu
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Virtuālo valūtu izmantošana noziedzībā nemazinās
Ziņa
Ziņa
Virtuālo valūtu izmantošana noziedzībā nemazinās
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Lielākie patēriņa kredītu parādnieki – jaunieši
Tuvplānā
Tuvplānā
Lielākie patēriņa kredītu parādnieki – jaunieši
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Jauns Grāmatvedības likums – regulējums no 2022. gada
1
Pirms 10 mēnešiem, Nodokļi
2.
Grāmatvežiem no nākamā gada jaunas izglītības prasības. Jautājumi un atbildes
Pirms 10 mēnešiem, Nodokļi
3.
E-lieta – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu kopums
1
Pirms 10 mēnešiem, Tieslietas
4.
Brīdina par dažāda veida krāpnieku aktivitātēm
Pirms 10 mēnešiem, Noziedzība
5.
VID aicina ārpakalpojuma grāmatvežus saņemt licences
Pirms 10 mēnešiem, Nodokļi
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija pārtrauc vērienīgas organizētas grupas un “naudas mūļu” tīkla darbību Latvijā
Pirms nedēļas, Drošība
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
NTSP apakšpadomē diskutē par ēnu ekonomikas ierobežošanu
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests saņem starptautisku balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas jomā
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Plānotas Atveseļošanas fonda investīcijas AML inovāciju centra izveidei un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas spēju stiprināšanai
Pirms 2 mēnešiem, Drošība
Valsts policija
Valsts policija
Tiesībsargājošās iestādes pilnveido zināšanas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas izmeklēšanu
Pirms 4 mēnešiem, Drošība
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Valdība iesaka virzīt Ilzi Znotiņu uz otro termiņu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā
Pirms 4 mēnešiem, Valsts pārvalde
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK pilnveido FinTech atbalsta mehānismu klāstu
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK sadarbībā ar DVI un FNA izstrādājusi ieteikumus finanšu iestādēm fizisko personu datu apstrādei
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU