IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Kādas izmaiņas gaidāmas NVO regulējumā
Likumprojekts
Likumprojekts
Kādas izmaiņas gaidāmas NVO regulējumā
Vakar, Reģistri
VID aicina ārpakalpojuma grāmatvežus saņemt licences
Skaidrojums
Skaidrojums
VID aicina ārpakalpojuma grāmatvežus saņemt licences
Pirms 3 dienām, Nodokļi
Uzmanies no finanšu krāpniekiem!
Infografika
Infografika
Uzmanies no finanšu krāpniekiem!
Pirms nedēļas, Tava drošība
Konfiskācijas fonda līdzekļi stiprina izmeklēšanas iestāžu kapacitāti
Skaidrojums
Skaidrojums
Konfiskācijas fonda līdzekļi stiprina izmeklēšanas iestāžu kapacitāti
Pirms nedēļas, Noziedzība
Brīdina par dažāda veida krāpnieku aktivitātēm
Ziņa
Ziņa
Brīdina par dažāda veida krāpnieku aktivitātēm
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Nosaka zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta notāra biroja tiesisko statusu
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Nosaka zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta notāra biroja tiesisko statusu
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Ziņojumi par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā – kam pievērst uzmanību
Skaidrojums
Skaidrojums
Ziņojumi par aizdomīgu darījumu nodokļu jomā – kam pievērst uzmanību
Pirms 2 nedēļām, Nodokļi
Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumos un sliekšņa deklarācijās
Ziņa
Ziņa
Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumos un sliekšņa deklarācijās
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Kam pievērst uzmanību, lai nerastos šaubas par aizdomīgu darījumu
Skaidrojums
Skaidrojums
Kam pievērst uzmanību, lai nerastos šaubas par aizdomīgu darījumu
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
2.
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 9 mēnešiem, Noziedzība
3.
Kriptovalūta – virtuālais melnais caurums
Pirms 8 mēnešiem, Noziedzība
4.
Kas ir naudas atmazgāšana
Pirms 10 mēnešiem, Noziedzība
5.
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK uzdod AS "PrivatBank" pilnveidot riska pārvaldības kultūru un iekšējās kontroles sistēmu, piemēro soda naudu
Pirms 4 dienām, Finanses
Aizsardzības ministrija
Aizsardzības ministrija
Latvijas aizsardzības nozare “Transparency International” indeksā saglabā zemu korupcijas riska līmeni
Pirms nedēļas, Drošība
Maksātnespējas kontroles dienests
Maksātnespējas kontroles dienests
Aktualitātes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildē
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Valsts policija
Valsts policija
Pabeigta izmeklēšana lietā par vairāk nekā 309 000 eiro izkrāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
TM: Latvija uzlabo tiesisko regulējumu cīņā pret kukuļošanu
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Sadarbībā ar ASV Valsts kasi aptur kiberterorismā apsūdzētas kompānijas darbību Latvijā
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija, turpinot izmeklēt Magņitska lietu, konfiscējusi vēl vienu īpašumu 250 tūkstošu eiro vērtībā
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KNAB
KNAB šogad visbiežāk izmeklējis ar kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītos noziegumus
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU