IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
Nedēļas nogalē no 15. līdz 17. janvārim
tiek ieviesta komandantstunda
no plkst. 22 līdz 5.00
Kādi drošības pasākumi jāievēro, lai ierobežotu Covid-19 izplatību
Kur pieejami ar Covid-19 saistītie tiesību akti
Visi raksti par šo tēmu
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Kas ir naudas atmazgāšana
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas ir naudas atmazgāšana
Pirms 2 dienām, Noziedzība
Tieslietu audits – prokuratūras darbā nepieciešamas nopietnas reformas
Tuvplānā
Tuvplānā
Tieslietu audits – prokuratūras darbā nepieciešamas nopietnas reformas
Pirms 4 dienām, Tiesu sistēma
Samērība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā – vai beidzot izdosies saprātīga diskusija?
Viedoklis
Viedoklis
Samērība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā – vai beidzot izdosies saprātīga diskusija?
Pirms 4 dienām, Finanses
Banku uzraugs: finanšu iestādes būtiski pilnveido iekšējās kontroles sistēmas
Problēma
Problēma
Banku uzraugs: finanšu iestādes būtiski pilnveido iekšējās kontroles sistēmas
1
Pirms nedēļas, Noziedzība
Stājusies spēkā tiesiskā bāze Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Stājusies spēkā tiesiskā bāze Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai
Pirms nedēļas, Noziedzība
Ko mainīt likumā, lai efektīvāk novērstu naudas atmazgāšanu
Likumprojekts
Likumprojekts
Ko mainīt likumā, lai efektīvāk novērstu naudas atmazgāšanu
1
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Lai krimināllietas ātrāk virzītu uz tiesu
Intervija
Intervija
Lai krimināllietas ātrāk virzītu uz tiesu
Pirms mēneša, Noziedzība
Iešaut kājā, lai ieriebtu? Kāpēc Latvija žņaudz savu finanšu sektoru
Komentārs
Komentārs
Iešaut kājā, lai ieriebtu? Kāpēc Latvija žņaudz savu finanšu sektoru
Pirms mēneša, Finanses
Top nosacījumi kopīgā klientu izpētes rīka izveidei
Likumprojekts
Likumprojekts
Top nosacījumi kopīgā klientu izpētes rīka izveidei
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Kā kļūt par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu
Pirms 8 mēnešiem, Izglītība
2.
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms 6 mēnešiem, Reģistri
3.
Ar likumu regulēs nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbību
Pirms 11 mēnešiem, Uzņēmējdarbība
4.
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
1
Pirms 3 mēnešiem, Finanses
5.
Netērēt vairāk, kā nepieciešams
Pirms 2 mēnešiem, Uzņēmējdarbība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
Latvijas Vēstnesis
Noslēdzies tieslietu audits: ko no tā mācīties? Uzzini jaunākajā “Jurista Vārdā"!
Pirms 4 dienām, Tieslietas
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Valsts kontroles ziņojums ļaus būtiski uzlabot pirmstiesas izmeklēšanu ekonomikas un finanšu noziedzības apkarošanas jomā
Pirms 5 dienām, Valsts pārvalde
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidents: Valsts kontroles un OECD prokuratūras darbības izvērtējums norāda uz nopietnu reformu nepieciešamību
Pirms 5 dienām, Valsts pārvalde
Valsts kontrole
Valsts kontrole
Valsts kontrole: Lai izvirzītais mērķis digitalizēt kriminālprocesu nepaliktu tikai “uz papīra”, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi
Pirms 5 dienām, Valsts pārvalde
Valsts kontrole
Valsts kontrole
Labāk organizēts prokuratūras darbs uzlabotu apsūdzību kvalitāti un vairotu tiesiskumu - secina Valsts kontrole
Pirms 5 dienām, Valsts pārvalde
Valsts policija
Valsts policija
Pabeigta izmeklēšanu lietā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ziedu pārdošanas aizsegā
Pirms 5 dienām, Noziedzība
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Noziedzības novēršanas padomē apspriež tās stratēģisko rīcības plānu
Pirms mēneša, Tieslietas
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Paredzēts vienkāršot aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU