IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Viena no KNAB prioritātēm – ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana
Tuvplānā
Tuvplānā
Viena no KNAB prioritātēm – ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana
Pirms nedēļas, Noziedzība
Iesaldēti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi gandrīz 430 miljonu eiro apmērā
Infografika
Infografika
Iesaldēti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi gandrīz 430 miljonu eiro apmērā
Pirms nedēļas, Noziedzība
Darbu sāk Ekonomisko lietu tiesa
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Darbu sāk Ekonomisko lietu tiesa
Pirms 2 nedēļām, Tiesu sistēma
Kriptovalūta – virtuālais melnais caurums
Intervija
Intervija
Kriptovalūta – virtuālais melnais caurums
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
Skaidrojums
Skaidrojums
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Finanšu sektors arī Valsts drošības dienesta uzmanības centrā
Tuvplānā
Tuvplānā
Finanšu sektors arī Valsts drošības dienesta uzmanības centrā
Pirms 3 nedēļām, Drošība
Kāpēc bankas veic klientu izpēti
Skaidrojums
Skaidrojums
Kāpēc bankas veic klientu izpēti
Pirms 4 nedēļām, Finanses
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences
Pirms mēneša, Finanses
Ziņojums: finanšu noziegumu novēršanas sistēma ir sakārtota
Tuvplānā
Tuvplānā
Ziņojums: finanšu noziegumu novēršanas sistēma ir sakārtota
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
2.
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms 9 mēnešiem, Reģistri
3.
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
1
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
4.
Grāmatvežu šaurā līnija
Pirms 7 mēnešiem, Finanses
5.
Netērēt vairāk, kā nepieciešams
Pirms 5 mēnešiem, Uzņēmējdarbība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Eiropas Komisija
Eiropas Komisija
Cīņa pret organizēto noziedzību – jauna 5 gadu stratēģija
Vakar, Eiropas Savienība
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem
Pirms 4 nedēļām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK noslēgusi administratīvo līgumu ar IPAS "ABLV Asset Management", piemērojot soda naudu un nosakot tiesiskos pienākumus
Pirms 4 nedēļām, Finanses
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Latvijas spēja apzināt un vadīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus ir augstā līmenī
Pirms mēneša, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK ar Signet Bank AS noslēgusi administratīvo līgumu un samazina iepriekš piemēroto soda naudu
Pirms mēneša, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Pabeigta izmeklēšana lietā pret cilvēktirgotāju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Pirms mēneša, Drošība
Saeima
Saeima
Ārpakalpojuma grāmatvežiem vajadzēs licenci
Pirms 2 mēnešiem, Valsts pārvalde
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK izstrādājusi SupTech stratēģiju līdz 2025. gadam
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU