IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019. gadam

Kā noder brīvpieeja aktuālajai Uzņēmumu reģistra informācijai
Skaidrojums
Skaidrojums
Kā noder brīvpieeja aktuālajai Uzņēmumu reģistra informācijai
Šodien, Finanses
Ēnu ekonomikā netikumu dobes nav ravētas
Tuvplānā
Tuvplānā
Ēnu ekonomikā netikumu dobes nav ravētas
Pirms 5 dienām, E-vide
Lielākā daļa kriminālprocesu – par pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu
Infografika
Infografika
Lielākā daļa kriminālprocesu – par pretlikumīgu mantiska labuma gūšanu
Pirms 5 dienām, Noziedzība
Definē, kas ir netieši noziedzīgi iegūta manta
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Definē, kas ir netieši noziedzīgi iegūta manta
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Lietotne, kas ļauj daudz efektīvāk apkarot finanšu noziegumus
Intervija
Intervija
Lietotne, kas ļauj daudz efektīvāk apkarot finanšu noziegumus
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Kriptovalūta kā instruments sankciju apiešanai
Problēma
Problēma
Kriptovalūta kā instruments sankciju apiešanai
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Stingrāk uzraudzīs kultūras vērtību apriti
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Stingrāk uzraudzīs kultūras vērtību apriti
Pirms 2 nedēļām, Kultūras mantojums
Noteikti ierobežojumi rīcībai ar īpaši aizsargājamām bibliotēku krājuma vērtībām
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Noteikti ierobežojumi rīcībai ar īpaši aizsargājamām bibliotēku krājuma vērtībām
Pirms 2 nedēļām, Kultūra
Kā jauniešiem neiekrist finanšu krāpnieku slazdos
Tuvplānā
Tuvplānā
Kā jauniešiem neiekrist finanšu krāpnieku slazdos
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Jauns Grāmatvedības likums – regulējums no 2022. gada
Pirms 6 mēnešiem, Nodokļi
2.
E-lieta – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu kopums
1
Pirms 5 mēnešiem, Tieslietas
3.
Grāmatvežiem no nākamā gada jaunas izglītības prasības. Jautājumi un atbildes
Pirms 6 mēnešiem, Nodokļi
4.
Jaunais trauksmes celšanas likums – drošības uzlabojumi un modernizēšana
Pirms 7 mēnešiem, Drošība
5.
Robežlīnija, kuru nodokļu konsultants negribētu pārkāpt
1
Pirms 10 mēnešiem, Nodokļi
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija maksātnespējas procesa ietvaros nepārkāpj tiesiskās vienlīdzības principu attiecībā uz kreditoru
Šodien, Tiesu sistēma
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Sagatavots ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumiem 2021. gadā
Pirms 3 dienām, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Veiksmīga iestāžu sadarbība un inovācijas ir finanšu līdzekļu izkrāpšanas apkarošanas pamats
Pirms 2 nedēļām, Drošība
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Nolēmums lietā par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību, tiks pasludināts 23. maijā
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa 21. aprīlī turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Ierosināta vēl viena lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa 13. aprīlī turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa
Satversmes tiesa 7. aprīlī turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU