IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Pilnveidos noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas un iztiesāšanas regulējumu ekonomikas un finanšu jomā
Likumprojekts
Likumprojekts
Pilnveidos noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas un iztiesāšanas regulējumu ekonomikas un finanšu jomā
Vakar, Tieslietas
Tīrs maksātnespējas process
Skaidrojums
Skaidrojums
Tīrs maksātnespējas process
Pirms 2 dienām, Maksātnespēja
Uzņēmumu reģistra informācija: no maksas izziņām uz bezmaksas pakalpojumiem tiešsaistē
Skaidrojums
Skaidrojums
Uzņēmumu reģistra informācija: no maksas izziņām uz bezmaksas pakalpojumiem tiešsaistē
Pirms nedēļas, Reģistri
Lejupslīde maksājumu iestāžu nozarē ir apstājusies
Intervija
Intervija
Lejupslīde maksājumu iestāžu nozarē ir apstājusies
Pirms nedēļas, Finanses
Par NILLTPFN likuma pārkāpumiem maksātnespējas administratoriem ierobežojumi ieņemt amatu
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Par NILLTPFN likuma pārkāpumiem maksātnespējas administratoriem ierobežojumi ieņemt amatu
Pirms 3 nedēļām, Tieslietas
Aktualizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas
Ziņa
Ziņa
Aktualizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Darījumi ar virtuālo valūtu – uzraudzība un riski
Tuvplānā
Tuvplānā
Darījumi ar virtuālo valūtu – uzraudzība un riski
Pirms mēneša, Finanses
Kas ir regulatīvā smilškaste
Tuvplānā
Tuvplānā
Kas ir regulatīvā smilškaste
Pirms mēneša, Finanses
Ar jaunas aģentūras izveidi Eiropā pastiprinās cīņu pret netīro naudu
Likumprojekts
Likumprojekts
Ar jaunas aģentūras izveidi Eiropā pastiprinās cīņu pret netīro naudu
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
2.
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 7 mēnešiem, Noziedzība
3.
Kriptovalūta – virtuālais melnais caurums
Pirms 6 mēnešiem, Noziedzība
4.
Kas ir naudas atmazgāšana
Pirms 8 mēnešiem, Noziedzība
5.
Ārpakalpojumu grāmatvežiem būs vajadzīgas licences
Pirms 6 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID nodod kriminālvajāšanai “naudas mūli” par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā
Pirms 2 dienām, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu
Pirms 6 dienām, Finanses
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Konferencē diskutēs par virtuālās valūtas izmantošanu noziedzīgos nodarījumos
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Latvijas Banka
Latvijas Banka
Finanšu nozare vienojas par skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanu
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas
Pirms mēneša, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID Nodokļu un muitas policija izmeklē kriminālprocesu par aizdomīgiem darījumiem
Pirms mēneša, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija aizturējusi organizētu grupu, kura profesionāli nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Pirms mēneša, Noziedzība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU