IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
Intervija
Intervija
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms nedēļas, Finanses
Stingrāk uzraudzīs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
Likumprojekts
Likumprojekts
Stingrāk uzraudzīs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
1
Pirms nedēļas, Tieslietas
Patērētāju kreditētājiem jāapliecina naudas izcelsme un sava reputācija
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Patērētāju kreditētājiem jāapliecina naudas izcelsme un sava reputācija
Pirms 2 nedēļām, Kreditēšana
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Pārmaiņas Latvijas banku sektorā – pelnītspēja un riska apetīte
Problēma
Problēma
Pārmaiņas Latvijas banku sektorā – pelnītspēja un riska apetīte
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Spēlē un zini! Kā nekļūt par “naudas mūli”, “lupatu lelli” vai “Rietumu aģentu”
Ziņa
Ziņa
Spēlē un zini! Kā nekļūt par “naudas mūli”, “lupatu lelli” vai “Rietumu aģentu”
Pirms 3 nedēļām, Finanses
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā
Tuvplānā
Tuvplānā
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā
1
Pirms mēneša, Noziedzība
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Skaidrojums
Skaidrojums
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Pirms mēneša, Finanses
Kas un kā veic finanšu izlūkošanu
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas un kā veic finanšu izlūkošanu
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 8 mēnešiem, Noziedzība
2.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 4 mēnešiem, Noziedzība
3.
Kas ir “Moneyval”
Pirms 6 mēnešiem,
4.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 8 mēnešiem, Reģistri
5.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts drošības dienests
Valsts drošības dienests
Par starptautisko sankciju pārkāpšanu VDD aiztur trīs personas
Pirms 2 dienām, Drošība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID uzsāk kriminālprocesu par iespējamu 2,3 milj. EUR noziedzīgu legalizāciju
Pirms 4 dienām, Noziedzība
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Vienots ES uzraudzības mehānismu cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Pirms 5 dienām, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
VP pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Pirms nedēļas, Noziedzība
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
FM rosina regulējumu par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības reģistrēšanu
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrija
Precizētas prasības speciālo atļauju patērētāju kreditēšanas pakalpojumu izsniegšanai
Pirms 2 nedēļām, Ekonomika
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
OECD: uzsāktās reformas finanšu un tieslietu jomā jāturpina praksē
Pirms mēneša, Finanses
Valsts drošības dienests
Valsts drošības dienests
VDD izstrādājis Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
TĀLRUNIS: 67-310-371
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU