IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā
Tuvplānā
Tuvplānā
FID šogad plāno iesaldēt aizdomīgi iegūtus līdzekļus 200 miljonu eiro apmērā
1
Pirms 5 dienām, Noziedzība
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Skaidrojums
Skaidrojums
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Pirms nedēļas, Finanses
Kas un kā veic finanšu izlūkošanu
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas un kā veic finanšu izlūkošanu
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Vienkāršoto likvidāciju piemēro 400 uzņēmumiem
Problēma
Problēma
Vienkāršoto likvidāciju piemēro 400 uzņēmumiem
Pirms 2 nedēļām, Reģistri
Pēc Finanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas ierosināti 102 kriminālprocesi
Ziņa
Ziņa
Pēc Finanšu izlūkošanas dienesta iniciatīvas ierosināti 102 kriminālprocesi
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Finanšu sektora sakārtošana ir un būs valdības prioritāte
Intervija
Intervija
Finanšu sektora sakārtošana ir un būs valdības prioritāte
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Augsta riska NVO darījumi skaidrā naudā – trīs reizes lielāki nekā ienākumi
Problēma
Problēma
Augsta riska NVO darījumi skaidrā naudā – trīs reizes lielāki nekā ienākumi
Pirms mēneša, Noziedzība
Jauni noteikumi finanšu noziegumu novēršanai
Ziņa
Ziņa
Jauni noteikumi finanšu noziegumu novēršanai
Pirms mēneša, Finanses
Ar naudas atmazgāšanas novēršanu saistītie normatīvie akti – arī angļu valodā
Ziņa
Ziņa
Ar naudas atmazgāšanas novēršanu saistītie normatīvie akti – arī angļu valodā
Pirms mēneša, Tieslietas
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 7 mēnešiem, Noziedzība
2.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 3 mēnešiem, Noziedzība
3.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 3 mēnešiem, Finanses
4.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 7 mēnešiem, Reģistri
5.
Ar ASV finanšu zināšanām attīsta investīciju tirgu Latvijā
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
OECD: uzsāktās reformas finanšu un tieslietu jomā jāturpina praksē
Pirms 3 dienām, Finanses
Valsts drošības dienests
Valsts drošības dienests
VDD izstrādājis Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju
Pirms 3 dienām, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu izlietošanu lems pēc to saņemšanas valsts budžetā
Pirms 4 dienām, Finanses
Latvijas Republikas Prokuratūra
Prokuratūra
29 miljonus EUR atzīst par noziedzīgi iegūtiem un tos nolemts konfiscēt
Pirms 5 dienām, Tieslietas
Valsts policija
Valsts policija
Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu uzņēmumā aizturēta personu grupa
Pirms nedēļas, Noziedzība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
I. Jaunzeme Kijevā tiekas ar Lietuvas un Ukrainas nodokļu administrāciju vadītājiem
Pirms nedēļas, Finanses
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidenta kanceleja
Valsts prezidents: ir gandarījums, ka finanšu nozarē Latvijā ir paveikts liels mājas darbs
Pirms nedēļas, Valsts pārvalde
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID aptur noziedzīga grupējuma darbību, kas nodarījusi valsts budžetam zaudējumus
Pirms nedēļas, Noziedzība
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
TĀLRUNIS: 67-310-371
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU