IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

FKTK ievieš jaunu pieeju iekšējās kontroles sistēmas pārbaudēm bankās
Komentārs
Komentārs
FKTK ievieš jaunu pieeju iekšējās kontroles sistēmas pārbaudēm bankās
Pirms 3 dienām, Finanses
Ar inovatīvām tehnoloģijām stiprinās kontroli uz valsts ārējās robežas
Likumprojekts
Likumprojekts
Ar inovatīvām tehnoloģijām stiprinās kontroli uz valsts ārējās robežas
Pirms nedēļas, Robežšķērsošana
Iekšējās kontroles sistēmas izvērtējums finanšu iestādēs – atkarīgs no riska līmeņa
Skaidrojums
Skaidrojums
Iekšējās kontroles sistēmas izvērtējums finanšu iestādēs – atkarīgs no riska līmeņa
Pirms nedēļas, Finanses
Noziedzības novēršanas padomes stratēģiskais rīcības plāns – darbs trīs virzienos
Ziņa
Ziņa
Noziedzības novēršanas padomes stratēģiskais rīcības plāns – darbs trīs virzienos
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Darbu uzsāk Eiropas Prokuratūra
Skaidrojums
Skaidrojums
Darbu uzsāk Eiropas Prokuratūra
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Manipulācijas ar sporta spēļu rezultātiem – situācija Latvijā
Problēma
Problēma
Manipulācijas ar sporta spēļu rezultātiem – situācija Latvijā
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Uz robežas būs jādeklarē arī zelta stieņi
Likumprojekts
Likumprojekts
Uz robežas būs jādeklarē arī zelta stieņi
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Kā veiksmīgāk izmeklēt netīrās naudas atmazgāšanas noziegumus
Intervija
Intervija
Kā veiksmīgāk izmeklēt netīrās naudas atmazgāšanas noziegumus
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Kā nezaudēt karā pret netīro naudu
Problēma
Problēma
Kā nezaudēt karā pret netīro naudu
Pirms 4 nedēļām, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 4 mēnešiem, Noziedzība
2.
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
1
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
3.
Skaidras naudas iemaksa bankomātā un tās uzraudzība
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
4.
Grāmatvežu šaurā līnija
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
5.
Kriptovalūta – virtuālais melnais caurums
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK piemēro soda naudu un nosaka tiesiskos pienākumus AS "Rietumu Banka"
Vakar, Finanses
Saeima
Saeima
Saeima trešajā lasījumā atbalsta izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem
Pirms 2 dienām, Valsts pārvalde
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK noslēgusi administratīvo līgumu ar AS IBS "Renesource Capital", piemērojot soda naudu un nosakot tiesiskos pienākumus
Pirms nedēļas, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
Iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu izvērtējumu biežums NILLTPF novēršanas jomā finanšu iestādēs būs atkarīgs no riska līmeņa
Pirms nedēļas, Finanses
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Apstiprināts Noziedzības novēršanas padomes stratēģiskais rīcības plāns
Pirms 2 nedēļām, Tieslietas
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID aptur organizētu grupu, kas veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāku miljonu eiro apmērā
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
No 3.jūnija uz Eiropas Savienības robežas jādeklarē arī zelta monētas un zelts gabalos 10 000 eiro vērtībā
Pirms 2 nedēļām, Robežšķērsošana
Saeima
Saeima
Aizsardzības komisija trešajā lasījumā atbalsta izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem
Pirms 2 nedēļām, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU