IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Precizēta kārtība, kādā jāziņo par finanšu un kapitāla tirgus normatīvu pārkāpumiem
Skaidrojums
Skaidrojums
Precizēta kārtība, kādā jāziņo par finanšu un kapitāla tirgus normatīvu pārkāpumiem
Šodien, Finanses
Kredītrisku pārvaldīs efektīvāk
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Kredītrisku pārvaldīs efektīvāk
Vakar, Reģistri
Latviju neiekļauj “pelēkajā sarakstā”
Ziņa
Ziņa
Latviju neiekļauj “pelēkajā sarakstā”
Pirms 5 dienām, Noziedzība
Ar likumu regulēs nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbību
Likumprojekts
Likumprojekts
Ar likumu regulēs nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbību
Pirms 5 dienām, Uzņēmējdarbība
Pērn iesaldētie finanšu līdzekļi – gandrīz 346 miljoni eiro
Infografika
Infografika
Pērn iesaldētie finanšu līdzekļi – gandrīz 346 miljoni eiro
Pirms 6 dienām, Noziedzība
Kas ir “pelēkais saraksts”, un kādas valstis tajā iekļautas
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas ir “pelēkais saraksts”, un kādas valstis tajā iekļautas
Pirms 6 dienām, Noziedzība
Noziegumi Latvijā 2019. gadā
Infografika
Infografika
Noziegumi Latvijā 2019. gadā
Pirms nedēļas, Drošība
Kādus pakalpojumus drīkst sniegt personām, pret kurām noteiktas finanšu sankcijas
Skaidrojums
Skaidrojums
Kādus pakalpojumus drīkst sniegt personām, pret kurām noteiktas finanšu sankcijas
Pirms nedēļas, Finanses
FATF – organizācija, kas pieņems Latvijai izšķirīgo ziņojumu
Skaidrojums
Skaidrojums
FATF – organizācija, kas pieņems Latvijai izšķirīgo ziņojumu
Pirms nedēļas, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 7 mēnešiem, Noziedzība
2.
“Moneyval” 5. kārta
Pirms 9 mēnešiem,
3.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
4.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 7 mēnešiem, Finanses
5.
Ar ASV finanšu zināšanām attīsta investīciju tirgu Latvijā
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Latvijas kredītreitings sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni
Pirms 4 dienām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK turpmākā darba prioritāte būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana
Pirms 5 dienām, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Jānis Reirs: Vērienīgais darbs finanšu sektora sakārtošanā ir atmaksājies
Pirms 5 dienām, Finanses
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies
Pirms 5 dienām, Valsts pārvalde
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
2019. gada Finanšu izlūkošanas dienesta svarīgākie uzdevumi
Pirms 6 dienām, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
J. Reirs ar ASV Finanšu ministriju pārrunā ekonomikas perspektīvas Latvijā un Eiropā
Pirms 4 nedēļām, Finanses
Latvijas Republikas Prokuratūra
Prokuratūra
Tiek veiktas kratīšanas Latvijā un ārvalstīs saistībā ar 50 miljonu legalizāciju
Pirms 4 nedēļām, Tieslietas
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
K. Kariņa valdība pirmā gada laikā koncentrējusies uz sabiedrības labklājībai svarīgākajām nozarēm
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU