IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Kas ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas
Skaidrojums
Skaidrojums
Kas ir ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas
Vakar, Ārlietas
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Skaidrojums
Skaidrojums
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms nedēļas, Finanses
“ABLV Bank” pašlikvidācija – sāktas izmaksas un iesaldēti līdzekļi
Tuvplānā
Tuvplānā
“ABLV Bank” pašlikvidācija – sāktas izmaksas un iesaldēti līdzekļi
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Latvija iesniedz progresa ziņojumu – kas paveikts cīņā pret finanšu noziegumiem
Ziņa
Ziņa
Latvija iesniedz progresa ziņojumu – kas paveikts cīņā pret finanšu noziegumiem
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Izstrādāts veidlapas paraugs, kā ziņot par naudas “atmazgāšanu”
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Izstrādāts veidlapas paraugs, kā ziņot par naudas “atmazgāšanu”
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
Intervija
Intervija
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms mēneša, Finanses
Stingrāk uzraudzīs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
Likumprojekts
Likumprojekts
Stingrāk uzraudzīs uzņēmumu dibināšanas pakalpojumu sniedzējus
1
Pirms mēneša, Tieslietas
Patērētāju kreditētājiem jāapliecina naudas izcelsme un sava reputācija
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Patērētāju kreditētājiem jāapliecina naudas izcelsme un sava reputācija
Pirms mēneša, Kreditēšana
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Informāciju par politiski nozīmīgām personām saņems no VID datubāzes
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 9 mēnešiem, Noziedzība
2.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms 5 mēnešiem, Noziedzība
3.
Kas ir “Moneyval”
Pirms 6 mēnešiem,
4.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms 5 mēnešiem, Finanses
5.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 9 mēnešiem, Reģistri
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrs Vašingtonā apspriež Latvijas paveikto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
Pirms 2 dienām, Tieslietas
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija
Noteiktas ASV sankcijas pret vairākām Latvijas fiziskām un juridiskām personām
Pirms 3 dienām, Ekonomika
Saeima
Saeima
Saeima konceptuāli atbalsta Ekonomisko lietu tiesas izveidi
Pirms 6 dienām, Valsts pārvalde
Saeima
Saeima
Konceptuāli atbalsta stingrāku nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības uzraudzību
Pirms nedēļas, Valsts pārvalde
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde
Institūcijas uzsāk aktīvu cīņu pret kultūras priekšmetu nelegālu apriti
Pirms nedēļas, Kultūrpolitika
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
ECOFIN sanāksmē izskatīs prioritātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā
Pirms nedēļas, Finanses
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums
Pirms nedēļas, Noziedzība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Kriminālvajāšanai nodot personu par krāpniecību PVN jomā un svešas mantas piesavināšanos
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU