IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Šodien, Finanses
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
1
Pirms 5 dienām, Tiesu sistēma
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
1
Pirms 6 dienām, Noziedzība
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Skaidrojums
Skaidrojums
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms nedēļas, Finanses
Smagāki sodi par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Smagāki sodi par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem
Pirms nedēļas, Noziedzība
Maratona skrējienā – pie ANO augstā galda
Intervija
Intervija
Maratona skrējienā – pie ANO augstā galda
Pirms nedēļas, Ārlietas
Stingrāk kontrolēs skaidras naudas plūsmas uz valsts iekšējās robežas
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Stingrāk kontrolēs skaidras naudas plūsmas uz valsts iekšējās robežas
Pirms 2 nedēļām, Robežšķērsošana
Stingrāki kritēriji cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Stingrāki kritēriji cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Kapitālsabiedrībām, kas neatklās patiesos labuma guvējus, – vienkāršotā likvidācija
Problēma
Problēma
Kapitālsabiedrībām, kas neatklās patiesos labuma guvējus, – vienkāršotā likvidācija
Pirms 4 nedēļām, Reģistri
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 4 mēnešiem, Noziedzība
2.
Cīņa pret naudas atmazgāšanu ir valsts drošības jautājums
Pirms 10 mēnešiem, Finanses
3.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms nedēļas, Finanses
4.
Ar ASV finanšu zināšanām attīsta investīciju tirgu Latvijā
Pirms mēneša, Finanses
5.
Personai ir miljons – tas ir vai nav jāpierāda?
1
Pirms 3 mēnešiem, Noziedzība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
J. Reirs: Finanšu sektora dalībnieku uzraudzība un reformu ieviešana ir un būs FKTK prioritāte
Pirms nedēļas, Finanses
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
DAIF Latvija izstrādā Finanšu atbilstības vadlīnijas
Pirms 2 nedēļām, Drošība
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Latvija un Zviedrija ieinteresētas stiprināt nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Pirms 2 nedēļām, Valsts pārvalde
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Festivāla “LAMPA” sarunās par drosmi piedalīsies Latvijas un Norvēģijas eksperti
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Saeima
Saeima
Nosaka kriminālatbildību par liela apmēra skaidras naudas nedeklarēšanu šķērsojot valsts robežu
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Visām juridiskajām personām turpmāk jauni “spēles noteikumi”
Pirms 4 nedēļām, Tieslietas
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
Jauni pienākumi un tiesības visiem SIA, nodibinājumu u.c. juridisko personu valdes locekļiem un īpašniekiem
Pirms 4 nedēļām, Tieslietas
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Latvija ir spērusi nozīmīgu soli cīņā ar naudas atmazgāšanu
Pirms mēneša, Finanses
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
TĀLRUNIS: 67-310-371
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU