IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Ceļvedis plāna izpildē: rekomendācijas, uzdevumi, institūcijas, tiesību akti, informācijas resursi

Pasākumu plāns 2019. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  1. Juridiskās personas un veidojumi
  2. Finanšu izlūkošana
  3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  4. Konfiskācija
  5. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  6. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  7. Masu iznīcināšanas ieroču finanšu sankcijas
UR informācija – tiešsaistē vairāk datu bez maksas un autorizācijas
Likumprojekts
Likumprojekts
UR informācija – tiešsaistē vairāk datu bez maksas un autorizācijas
Vakar, Reģistri
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Nosaka sankciju piemērošanas kārtību
Pirms mēneša, Finanses
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
Par tieslietu sistēmu
Par tieslietu sistēmu
Efektīvas tiesas būtību raksturo profesionalitāte un ātrums
1
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms mēneša, Noziedzība
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Skaidrojums
Skaidrojums
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms mēneša, Finanses
Smagāki sodi par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Smagāki sodi par naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem
Pirms mēneša, Noziedzība
Maratona skrējienā – pie ANO augstā galda
Intervija
Intervija
Maratona skrējienā – pie ANO augstā galda
Pirms mēneša, Ārlietas
Stingrāk kontrolēs skaidras naudas plūsmas uz valsts iekšējās robežas
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Stingrāk kontrolēs skaidras naudas plūsmas uz valsts iekšējās robežas
Pirms mēneša, Robežšķērsošana
Stingrāki kritēriji cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Stingrāki kritēriji cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Noziegumi Latvijā 2018. gadā
Pirms 5 mēnešiem, Noziedzība
2.
ANO sankcijas Latvijā piemēros bez kavēšanās
Pirms mēneša, Finanses
3.
Ar ASV finanšu zināšanām attīsta investīciju tirgu Latvijā
Pirms 2 mēnešiem, Finanses
4.
Jauni noteikumi par neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmēm
Pirms mēneša, Noziedzība
5.
Ja neatklās patiesos labuma guvējus, izslēgs no komercreģistra
Pirms 5 mēnešiem, Reģistri
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID apturējis PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējumu
Pirms 4 dienām, Noziedzība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Latvijas Banka
Latvijas Banka
Viltoto euro banknošu skaits 2019. gada 1. pusgadā turpināja samazināties
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
J. Reirs: Finanšu sektora dalībnieku uzraudzība un reformu ieviešana ir un būs FKTK prioritāte
Pirms mēneša, Finanses
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
DAIF Latvija izstrādā Finanšu atbilstības vadlīnijas
Pirms mēneša, Drošība
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Latvija un Zviedrija ieinteresētas stiprināt nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Festivāla “LAMPA” sarunās par drosmi piedalīsies Latvijas un Norvēģijas eksperti
Pirms mēneša, Finanses
Saeima
Saeima
Nosaka kriminālatbildību par liela apmēra skaidras naudas nedeklarēšanu šķērsojot valsts robežu
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
TĀLRUNIS: 67-310-371
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU