IENĀKT
MEKLĒT
MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "Moneyval"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2020. - 2022. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019.gadam

Valsts varētu atļauties daudz vairāk, ja finanšu līdzekļus izmantotu godīgi
Intervija
Intervija
Valsts varētu atļauties daudz vairāk, ja finanšu līdzekļus izmantotu godīgi
Pirms 6 dienām, Noziedzība
Speciāls likums nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Speciāls likums nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai
Pirms nedēļas, Uzņēmējdarbība
Izveidota rokasgrāmata finanšu iestādēm, lai novērstu finanšu noziegumus
Ziņa
Ziņa
Izveidota rokasgrāmata finanšu iestādēm, lai novērstu finanšu noziegumus
Pirms nedēļas, Noziedzība
Pārbaudīs nebanku kreditētāju patiesos labuma guvējus
Tuvplānā
Tuvplānā
Pārbaudīs nebanku kreditētāju patiesos labuma guvējus
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Pastiprināta uzmanība apgrūtina nevalstisko organizāciju darbību
Problēma
Problēma
Pastiprināta uzmanība apgrūtina nevalstisko organizāciju darbību
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Atzinības raksti par valsts interešu aizstāvību “Moneyval” un FATF
Ziņa
Ziņa
Atzinības raksti par valsts interešu aizstāvību “Moneyval” un FATF
Pirms 3 nedēļām, Valsts pārvalde
Vai Ekonomisko lietu tiesa komercstrīdus izskatīs ātrāk un kvalitatīvāk?
LV portāls jautā
LV portāls jautā
Vai Ekonomisko lietu tiesa komercstrīdus izskatīs ātrāk un kvalitatīvāk?
Pirms 3 nedēļām, Tieslietas
Azartspēļu nozare pilnveidos iekšējās kontroles sistēmas
Problēma
Problēma
Azartspēļu nozare pilnveidos iekšējās kontroles sistēmas
Pirms mēneša, Noziedzība
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Skaidrojums
Skaidrojums
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms mēneša, Reģistri
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Sliekšņa deklarācijas – kam un kā tās būs jāiesniedz
Pirms 8 mēnešiem, Finanses
2.
Uzņēmējiem ar sankcijām jārēķinās – nenovērtējot risku, var rasties zaudējumi
1
Pirms 9 mēnešiem, Finanses
3.
Jāsāk iesniegt sliekšņa deklarācijas
Pirms 7 mēnešiem, Finanses
4.
Bezmaksas pieeja 14 dažādiem reģistriem
Pirms 7 mēnešiem, Reģistri
5.
Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo
Pirms 10 mēnešiem, Finanses
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrija
J. Bordāns vērtēs gatavību Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanai
Pirms 5 dienām, Tieslietas
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija apgūst Eiropas grantus ekonomisko noziegumu apkarošanai sadarbībā ar VID
Pirms nedēļas, Drošība
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts ieņēmumu dienests
VID uzlabos pārrobežu noziegumu novēršanu un apkarošanu
Pirms nedēļas, Drošība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK sadarbībā ar nozari izstrādā ieteikumus finanšu iestāžu iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija apturējusi kibernoziedznieku grupu
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK piemēro 906 610 eiro soda naudu Signet Bank AS un nosaka vairākus tiesiskos pienākumus
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK anulē LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība licenci
Pirms 3 nedēļām, Finanses
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Ministru prezidents pasniedz Ministru kabineta Atzinības rakstus
Pirms 3 nedēļām, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU