Likumprojekts
Likumprojekts
Veidos jaunu trastu reģistru; pārstrādās klientu izpētes slieksni valūtas darījumos
Pirms mēneša,
Reģistri
Intervija
Intervija
Sankciju jautājumā būs viens kontaktpunkts – Finanšu izlūkošanas dienests
Pirms 2 mēnešiem,
Noziedzība
Problēma
Problēma
Arī neveiksmīgas naudas atmazgāšanas darbības kropļo nekustamo īpašumu tirgu
Pirms 4 mēnešiem,
Noziedzība
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Pastiprinātas prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai
Pirms 6 mēnešiem,
Noziedzība
Ziņa
Ziņa
Naudas atmazgāšanas riski nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
Pirms 6 mēnešiem,
Noziedzība