Infografika
Infografika
Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs. Aktuālais regulējums 2024. gadā
Pirms 2 mēnešiem,
Ārlietas
Ziņa
Ziņa
Eiropas Komisija norāda uz nepareizi pārņemtu “naudas atmazgāšanas” novēršanas regulējumu
1
Pirms 2 mēnešiem,
Tieslietas
Tuvplānā
Tuvplānā
Ieguldījumu platformu riskus saista ar nozīmīgu trešo valstu personu īpatsvaru
Pirms 3 mēnešiem,
Finanses
Intervija
Intervija
Finanšu izlūkošanas dienestam būs tiesības noteikt sankciju izņēmumus
Pirms 4 mēnešiem,
Noziedzība
Likumprojekts
Likumprojekts
Veidos jaunu trastu reģistru; pārstrādās klientu izpētes slieksni valūtas darījumos
Pirms 8 mēnešiem,
Reģistri
Ziņa
Ziņa
Ziņojums: ievērojami mazinājušies naudas atmazgāšanas riski un valsts ievainojamība
Pirms 9 mēnešiem,
Noziedzība