Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir saņēmusi oficiālu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) skaidrojumu Nr. 13-22/66, kas sniedz skaidru juridisko mehānismu sankcionētā…
Ņemot vērā pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu bažas par pārtikas produktu izplatīšanu saistībā ar veikalu tīkla “MERE” slēgšanu, pēc Zemkopības…
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) nāk klajā ar asu paziņojumu par klaju kompetences trūkumu un administratīvo patvaļu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīcībā…
Krievijas mazumtirdzniecības tīkla Svetofor zīmola “MERE” pilnīga darbības pārtraukšana un veikalu slēgšana Latvijā ir atsegusi politiski…
LV portālam: Anna Jonikāne, Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāve Eiropas Savienības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iestādē.
Ja, sākot no 2022. gada, ēnu ekonomikas apjoms Latvijā pakāpeniski samazinājās, tad pērn tas pieaudzis par 0,4 procentpunktiem un atgriezies 2024. gada līmenī, sasniedzot…
19. februārī Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja “Moneyval”…
Latvija ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu valsts spējai efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem un nodrošināt finanšu sistēmas drošību. Moneyval…
Ievērojot telefonkrāpniecības tendences Eiropas valstīs, kas būtiski skāris arī Latvijas iedzīvotājus, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis rosina likuma grozījumus, kas…
Ar šī gada 1. janvāri stājies spēkā likums par 2026. gada valsts budžetu un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. 2026. gada valsts budžets ir budžets drošākai…
2026. gada 30. janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija lēma atcelt Ekonomisko lietu tiesas 2024. gada 16. janvāra lēmumu, ar kuru tika izbeigts kriminālprocess…
Kopš Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu viens no veidiem, kā agresoru vājināt, ir sankciju piemērošana. Šajā publikācijā apskatīsim, kādas atziņas par…
2025. gada 6. novembrī ārlietu ministre Baiba Braže ar uzrunu atklāja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkoto ikgadējo starptautisko konferenci “Sargājot robežu:…
Saeima izskatīšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā nodeva grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Otrdien, 2. septembrī, Ministru kabinets izskatīs Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas…
Eiropas Savienība (ES) uzsāk jaunu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ēru, pieņemot Sesto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas…
Finanšu ministrija ir sagatavojusi un nodevusi saskaņošanai ar iesaistītajām institūcijām grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas…
Plašu rezonansi raisījuši plānotie grozījumi noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Tie…
Piektdien, 2025. gada 13. jūnijā, noslēdzās MONEYVAL un FATF kopējā plenārsēde, kurā tika pieņemts Latvijas 6. kārtas savstarpējās novērtēšanas ziņojums. Latvija…
10. jūnijā stājas spēkā grozījumi vairākos tiesību aktos, kas paredz stingrākus kriminālsodus par sankciju pārkāpumiem un jaunu administratīvās atbildības mehānismu,…
