IENĀKT
MEKLĒT
NILLTPFN – IEPRIEKŠ MONEYVAL
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS

Kas ir "NILLTPFN"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2023.–2025. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019. gadam

Pasākumu plāns 2020.–2022. gadam   

Pasākumu plāns 2022. gadam

Ekonomisko lietu tiesai virzība uz plašāku kompetenci
Infografika
Infografika
Ekonomisko lietu tiesai virzība uz plašāku kompetenci
Šodien, Tieslietas
Mainīt nedrīkst saglabāt. Kur komatu liks Latvijas likumdevēji?
Viedoklis
Viedoklis
Mainīt nedrīkst saglabāt. Kur komatu liks Latvijas likumdevēji?
Pirms 3 dienām, Tiesu sistēma
Fiktīva darījuma deklarēšanas rezultātā “ietaupītie” PVN maksājumi atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem
Tiesāšanās
Tiesāšanās
Fiktīva darījuma deklarēšanas rezultātā “ietaupītie” PVN maksājumi atzīstami par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem
Pirms 6 dienām, Nodokļi
Zeļ tirdzniecība ar NVS valstīm. Risku diversifikācija vai sankciju apiešana?
Problēma
Problēma
Zeļ tirdzniecība ar NVS valstīm. Risku diversifikācija vai sankciju apiešana?
Pirms nedēļas, Noziedzība
Jaunais pretkorupcijas plāns. Labas ieceres, sliktāks izpildījums
LV portāls jautā
LV portāls jautā
Jaunais pretkorupcijas plāns. Labas ieceres, sliktāks izpildījums
Pirms nedēļas, Politika
Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis
Skaidrojums
Skaidrojums
Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis
Pirms nedēļas, Finanses
Katru mēnesi izkrāpj ap miljonu eiro
Problēma
Problēma
Katru mēnesi izkrāpj ap miljonu eiro
Pirms nedēļas, Noziedzība
Saglabājas augsti korupcijas riski valsts amatpersonu darbībā
Infografika
Infografika
Saglabājas augsti korupcijas riski valsts amatpersonu darbībā
Pirms nedēļas, Noziedzība
Starptautiskā sadarbība finanšu noziegumu novēršanā
Tuvplānā
Tuvplānā
Starptautiskā sadarbība finanšu noziegumu novēršanā
Pirms 2 nedēļām, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Biedrību grāmatvedībai jauni noteikumi
Pirms 8 mēnešiem, Nodokļi
2.
Grozīs skaidras naudas deklarēšanas kārtību
Pirms 6 mēnešiem, Noziedzība
3.
Sācis darboties patieso labuma guvēju reģistrs ES vienotajā meklētājā
Pirms 7 mēnešiem, Reģistri
4.
Kredītu veidi, to nomaksa un iespējamie sarežģījumi
1
Pirms 8 mēnešiem, Kreditēšana
5.
Ēnu ekonomikā netikumu dobes nav ravētas
Pirms 10 mēnešiem, E-vide
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Maksātnespējas kontroles dienests
Maksātnespējas kontroles dienests
2022.  gadā samazinājušies maksātnespējas procesa administratoru pārkāpumi
Pirms nedēļas, Tieslietas
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KNAB
Ministru kabinets apstiprina Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.-2025. gadam
Pirms nedēļas, Valsts pārvalde
Augstākā tiesa
Augstākā tiesa
Motivēts senāta lēmums paplašinātā sastāvā skatītai lietai
Pirms 3 nedēļām, Tiesu sistēma
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
FSAP izskata Latvijas gatavību Moneyval novērtējuma nākamajai kārtai un ierosinājumus kapitāla tirgus aktivizēšanai
Pirms mēneša, Noziedzība
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Finanšu sektora attīstības padomē pārrunās aktuālos nozares jautājumus
Pirms mēneša, Finanses
Valsts policija
Valsts policija
Valsts policija šogad Magņitska lietā konfiscējusi bezskaidras naudas līdzekļus 122 757 eiro apmērā
Pirms mēneša, Noziedzība
Augstākā tiesa
Augstākā tiesa
Motivēts lēmums lietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas būs 28.februārī
Pirms mēneša, Tiesu sistēma
Saeima
Saeima
Kandidātus darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā par finanšu sektora “kapitālā remonta” sekām varēs izvirzīt līdz 17.februārim
Pirms mēneša, Valsts pārvalde
Rādīt vēl
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
SAPRATU