ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

• Lai īstenotu “Moneyval” rekomendācijas, valdība 2018. gada 11. oktobrī pieņēma NILLTFN pasākumu plānu laikposmam līdz 2019. gada 31.decembrim
  
  
• Ceļvedis par “Moneyval” 5. kārtas īstenotajiem pasākumiem
  
  
• NILLTPFN pasākumu plāns 2020.–2022. gadam (spēkā no 20.09.2020. līdz 22.02.2022.)
  
  
• NILLTPFN pasākumu plāns 2022. gadam (spēkā no 2022.02.2022. līdz 01.01.2023.)
  
  
• NILLTPFN pasākumu plāns 2023.–2025. gadam (spēkā no 13.12.2022. līdz 02.05.2024.)
  
  
• Informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Eiropas Padomes NILLTPFN pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas 6. novērtēšanas kārtā” (pieņemts 11.04.2023.)
  
  
• “Moneyval” 6. kārtas ziņojums gaidāms 2025. gada nogalē. Plašāk >> Gatavo informāciju “Moneyval” novērtējumam

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos