Šodien, 9. novembrī, stājas spēkā plaši grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā, ievērojot Eiropas direktīvas prasības naudas…
SATURA RĀDĪTĀJS NILLTFN sistēma “Moneyval” uzdevums Rekomendācijas Latvijas apņemšanās Rīcības virzieni Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas…
Šodien, 10. jūlijā, stājas spēkā jauni noteikumi, kas nosaka neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī kārtību, kādā par tiem sniedzami ziņojumi.
Valsts policija ik gadu februārī nāk klajā ar informāciju par aizvadītā gada darbības rezultātiem un nākamā gada prioritārajiem virzieniem. Tās priekšnieks Ints Ķuzis…
Saistībā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā no 17. decembra visiem šī…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Proliferācija…
Kā jau katru gadu, februārī Valsts policija prezentē statistikas datus par pagājušā gada darbības rezultātiem un nākamā gada prioritārajiem virzieniem. Tie liecina, ka…
Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, speciālistiem ir jāiegūst īpašas zināšanas un sertifikāts. Prasmes visu…
Ekonomiskajām sankcijām ir pieaugoša loma mūsdienu ģeopolitikā. Ierobežojoši pasākumi arvien biežāk tiek ņemti talkā brīžos, kad ar “pozitīvo diplomātiju”…
“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesa ietvaros ir piemērojis aizturētā statusu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam,”…
Banku un apdrošināšanas nozares patlaban ir stabilas. Nerezidentu noguldījumu īpatsvars turpina samazināties un veido tikai 40% no kopējiem noguldījumiem. Īpaša…
Šodien, 2. februārī, stājoties spēkā grozījumiem Krimināllikumā, tiek papildinātas un precizētas ar šo normatīvu noteiktās aizsargājamo kultūras vērtību…
Šodien, 3. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem noteikti stingrāki sodi par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu un citiem…
Šodien, 4. jūlijā, spēkā stājas grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas cita starpā paredz, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)…
Bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars, īpaši pandēmijas apstākļos, pieaug. Latvijas Bankas nule publicētais “Maksājumu radars” liecina, ka viena Latvijas iedzīvotāja…
Lai gan patiesos labuma guvējus, ievērojot arī likumā noteiktos izņēmumus, ir atklājuši 96% sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tomēr 4% jeb 2000 sabiedrības to…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) skaidro, kā iesniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem un kādam jābūt to saturam, kas ir līdzekļu iesaldēšana, kas…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šī rīcības…
LV portālam: ANDRIS KRASTIŅŠ, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļas vadītājs
Aizbraucis uz ASV no Latvijas piecu gadu vecumā, Pēteris Celms pēc bakalaura grāda ekonomikā iegūšanas Virdžīnijas Universitātē jau piekto gadu strādā Latvijā, darbojas…
