Šodien, 9. novembrī, stājas spēkā plaši grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā, ievērojot Eiropas direktīvas prasības naudas atmazgāšanas…
Šodien, 10. jūlijā, stājas spēkā jauni noteikumi, kas nosaka neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī kārtību, kādā par tiem sniedzami ziņojumi.
SATURA RĀDĪTĀJS NILLTFN sistēma “Moneyval” uzdevums Rekomendācijas Latvijas apņemšanās Rīcības virzieni Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas…
Valsts policija ik gadu februārī nāk klajā ar informāciju par aizvadītā gada darbības rezultātiem un nākamā gada prioritārajiem virzieniem. Tās priekšnieks Ints Ķuzis ir…
Saistībā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā no 17. decembra visiem šī likuma subjektiem…
“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesa ietvaros ir piemērojis aizturētā statusu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam,” svētdienas…
Banku un apdrošināšanas nozares patlaban ir stabilas. Nerezidentu noguldījumu īpatsvars turpina samazināties un veido tikai 40% no kopējiem noguldījumiem. Īpaša uzmanība pēdējos…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Proliferācija…
Šodien, 3. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem noteikti stingrāki sodi par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu un citiem finanšu noziegumiem.…
LV portālam: ANDRIS KRASTIŅŠ, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļas vadītājs
Lai gan patiesos labuma guvējus, ievērojot arī likumā noteiktos izņēmumus, ir atklājuši 96% sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tomēr 4% jeb 2000 sabiedrības…
Šodien, 4. jūlijā, spēkā stājas grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas cita starpā paredz, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)…
Aizbraucis uz ASV no Latvijas piecu gadu vecumā, Pēteris Celms pēc bakalaura grāda ekonomikā iegūšanas Virdžīnijas Universitātē jau piekto gadu strādā Latvijā, darbojas finanšu…
Ekonomiskajām sankcijām ir pieaugoša loma mūsdienu ģeopolitikā. Ierobežojoši pasākumi arvien biežāk tiek ņemti talkā brīžos, kad ar “pozitīvo diplomātiju” nav bijis…
No šodienas, 7. janvāra, palielināts informācijas apjoms, kuru Uzņēmumu reģistrs ikvienam piedāvā tiešsaistē bez maksas un bez autorizācijas. Kopumā pieeja tiek nodrošināta…
Sākot no šodienas, 17. decembra, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu pienākums ir noteiktos gadījumos…
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājas spēkā 29. jūnijā, paredz efektivizēt naudas atmazgāšanas novēršanas…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Rīcības virziens…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Progresa novērtējuma rezultāti Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Šī rīcības…
Progress Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā ir labs un ātrs,…
