Šodien, 9. novembrī, stājas spēkā plaši grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā, ievērojot Eiropas direktīvas prasības naudas atmazgāšanas…
“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesa ietvaros ir piemērojis aizturētā statusu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam,” svētdienas…
Banku un apdrošināšanas nozares patlaban ir stabilas. Nerezidentu noguldījumu īpatsvars turpina samazināties un veido tikai 40% no kopējiem noguldījumiem. Īpaša uzmanība pēdējos…
Valsts policija ik gadu februārī nāk klajā ar informāciju par aizvadītā gada darbības rezultātiem un nākamā gada prioritārajiem virzieniem. Tās priekšnieks Ints Ķuzis ir…
LV portālam: ILZE ZNOTIŅA, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) vadītāja
Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas vakardienas sēdē eksperti un deputāti lauza šķēpus par grozījumiem Kriminālprocesa likumā attiecībā uz fakta legālo prezumpciju.…
Kriminālprocesa likumā plānots noteikt konkrētus termiņus, kuros personai ir jāpierāda mantas likumīgā izcelsme, būs iespējams arī termiņa pagarinājums. Par šādu pieeju…
Aizbraucis uz ASV no Latvijas piecu gadu vecumā, Pēteris Celms pēc bakalaura grāda ekonomikā iegūšanas Virdžīnijas Universitātē jau piekto gadu strādā Latvijā, darbojas finanšu…
ASV Finanšu ministrijas 13. februāra ziņojums par naudas atmazgāšanas shēmām “ABLV Bank”, maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus nošaušana maija beigās – Latvija…
Lai gan patiesos labuma guvējus, ievērojot arī likumā noteiktos izņēmumus, ir atklājuši 96% sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tomēr 4% jeb 2000 sabiedrības…
No 2019. gada 1. janvāra spēkā ir jauni noteikumi, kas kredīta devējiem un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem paredz prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas…
Progress Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā ir labs un ātrs,…
Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijā turpinās darbs pie Kriminālprocesa likuma grozījumiem. Sēdē izskanēja iebildumi gan par īso termiņu, kurā personai ir jāpierāda…
Lai stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī pilnveidotu kredītiestāžu likvidācijas regulējumu,…
Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim izvirzītas piecas galvenās prioritātes,…
Turpmāk visām personām, kas atrodas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzībā, ir pienākums veikt…
LV portālam: FKTK priekšsēdētājs PĒTERS PUTNIŅŠ
Ja Latvija nenovērsīs “Moneyval” ziņojumā identificētās problēmas naudas atmazgāšanas jomā, varam kļūt par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas iekļauta “pelēkajā…
Kopš Aukstā kara beigām starptautisko ekonomisko sankciju nozīmei ir tendence pieaugt, un tās kā ārējās un drošības politikas instruments tiek izmantotas arvien plašāk. Tomēr…
Otrdien, 12. februārī, stājas spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātie jaunie “Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”, kuri…
