Šodien, 9. novembrī, stājas spēkā plaši grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā, ievērojot Eiropas direktīvas prasības naudas atmazgāšanas…
“Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesa ietvaros ir piemērojis aizturētā statusu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvicam,” svētdienas…
Banku un apdrošināšanas nozares patlaban ir stabilas. Nerezidentu noguldījumu īpatsvars turpina samazināties un veido tikai 40% no kopējiem noguldījumiem. Īpaša uzmanība pēdējos…
Valsts policija ik gadu februārī nāk klajā ar informāciju par aizvadītā gada darbības rezultātiem un nākamā gada prioritārajiem virzieniem. Tās priekšnieks Ints Ķuzis ir…
Šodien, 4. jūlijā, spēkā stājas grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas cita starpā paredz, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO)…
LV portālam: ILZE ZNOTIŅA, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) vadītāja
Šodien, 10. jūlijā, stājas spēkā jauni noteikumi, kas nosaka neparastu un aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī kārtību, kādā par tiem sniedzami ziņojumi.
Lai gan patiesos labuma guvējus, ievērojot arī likumā noteiktos izņēmumus, ir atklājuši 96% sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), tomēr 4% jeb 2000 sabiedrības…
Aizbraucis uz ASV no Latvijas piecu gadu vecumā, Pēteris Celms pēc bakalaura grāda ekonomikā iegūšanas Virdžīnijas Universitātē jau piekto gadu strādā Latvijā, darbojas finanšu…
Atbilstoši grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, ko Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 13. jūnijā, tām kapitālsabiedrībām…
Šodien, 3. jūlijā, stājas spēkā grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem noteikti stingrāki sodi par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu un citiem finanšu noziegumiem.…
Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas vakardienas sēdē eksperti un deputāti lauza šķēpus par grozījumiem Kriminālprocesa likumā attiecībā uz fakta legālo prezumpciju.…
Kriminālprocesa likumā plānots noteikt konkrētus termiņus, kuros personai ir jāpierāda mantas likumīgā izcelsme, būs iespējams arī termiņa pagarinājums. Par šādu pieeju…
ASV Finanšu ministrijas 13. februāra ziņojums par naudas atmazgāšanas shēmām “ABLV Bank”, maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus nošaušana maija beigās – Latvija…
SATURA RĀDĪTĀJS Rekomendācijas Uzdevumi Sasniedzamie mērķi Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas Rīcības virziens paredz aktivitātes, kas vērstas…
No 2019. gada 1. janvāra spēkā ir jauni noteikumi, kas kredīta devējiem un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem paredz prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas…
SATURA RĀDĪTĀJS NILLTFN sistēma “Moneyval” uzdevums Rekomendācijas Latvijas apņemšanās Rīcības virzieni Iesaistītās institūcijas Tiesību akti Noderīgas saites Publikācijas…
Progress Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā ir labs un ātrs,…
Turpmāk visām personām, kas atrodas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzībā, ir pienākums veikt…
Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijā turpinās darbs pie Kriminālprocesa likuma grozījumiem. Sēdē izskanēja iebildumi gan par īso termiņu, kurā personai ir jāpierāda…
