NILTPFN pasākumu plāna 12. rīcības virziens “Starptautiskās un nacionālās sankcijas”

UZZIŅAI

Par NILTPFN pasākumu plānu 2024.–2026. gadam

Aktuālo pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai 2024.–2026. gadam Ministru kabinets apstiprināja 2024. gada 2. maijā.

Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu NILLTPF novēršanas politikas plānošanas atbilstību šajā jomā konstatētajiem riskiem, kas apkopoti Nacionālajā NILLTPF risku novērtēšanas ziņojumā par 2020.–2022. gadu (NRA 2023).

Plāns ir balstīts NRA 2023 secinājumos un citos starptautiskos, valsts līmeņa un sektoru risku novērtējumos, starptautisko organizāciju ieteikumos, kā arī iepriekšējā NILLTPFN pasākumu plāna 2023.–2025. gadam īstenošanas gaitā gūtajos rezultātos.

Plāns ir izstrādāts atbilstoši 2024. gada 10. janvārī Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) apstiprinātajai Nacionālajai finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģijai.

Plāna mērķis ir stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (NILL), terorisma un proliferācijas finansēšanu, uzraudzīt NILLTPF novēršanas prasību ievērošanu un samazināt NILLTPF riskus.

Ņemot vērā, ka finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet arī kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību un valsts starptautisko reputāciju, plānā paredzēts veicināt valsts drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai. Tādējādi šis plāns atbilst valdības prioritātēm un ir cieši saistīts ar vairākiem citiem politikas plānošanas dokumentiem.

Plāna pasākumi ir sagrupēti 12 rīcības virzienos atbilstoši Finanšu darījumu darba grupas (FATF) metodoloģijai un NRA 2023 priekšlikumiem par to, kā mazināt NILLTPF riskus Latvijā.

Plašāk par tēmu >>

Plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai 2024.–2026. gadā

Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju vienveidīgu piemērošanu un īstenošanu (plašāk šeit >> pasākums Nr. 12.1.).
Stiprināt uzraudzību sankciju atbilstības nodrošināšanas jomā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 12.2.).
Veicināt izpratni par veicamajiem pasākumiem sankciju riska pārvaldībai Sankciju likuma speciālajiem subjektiem un personām, kam piemīt paaugstināti sankciju pārkāpšanas un apiešanas riski (plašāk šeit >> pasākums Nr. 12.3.).
Stiprināt starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu, precizējot ziņošanas pienākumu par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu un pārkāpšanu (plašāk šeit >> pasākums Nr. 12.4.).
Stiprināt Latvijas kā valsts, kas veiksmīgi stiprinājusi finanšu sektoru krīzes situācijā, starptautisko reputāciju (plašāk šeit >> pasākums Nr. 12.5.).

Iesaistītās institūcijas

Atbildīgā institūcija:

Ārlietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas:

Finanšu izlūkošanas dienests;
Ģenerālprokuratūra;
Finanšu ministrija;
Tieslietu ministrija;
Valsts drošības dienests;
uzraudzības un kontroles institūcijas.

Papildu informācijas avoti tiešsaistē

Valsts iestādes

Iekšlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Nacionālā NILLTPFN stratēģija”
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki” (šeit vienuviet apkopotas vadlīnijas, metodiskie materiāli NILLTPFN regulējuma īstenošanai dažādās jomās).
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “NILLTFPF risku novērtējumi (NRA))” (šeit pieejami vēsturiskie un tematiskie nacionālie un Eiropas Savienības risku novērtējumi).
Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums (iznāk reizi ceturksnī).
Nacionālās kompetentās institūcijas sankciju izpildes jautājumos Latvijā Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa – https://sankcijas.fid.gov.lv/.
Ārlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Sankcijas”.
Uzņēmumu reģistra mājaslapas informatīvā sadaļa “Skaidrojums par sankcijām”.
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Augsta riska valstis”.
Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Starptautiskā sadarbība” (šeit pieejama informācija par Egmont grupu, kā arī “Moneyval” 2018. gada ziņojums un 2019. gada pēcpārbaudes ziņojums par Latviju).

LV portāls

LV portāla tematiskā satura sadaļa “Pelēkā zona” – skaidrojumi, problēmraksti un viedokļi par NILLTPFN politiku, tiesisko regulējumu un tā piemērošanas problemātiku Latvijā.
Institūciju paziņojumi sabiedrībai par NILLTPFN aktualitātēm (preses relīzes iespējams atlasīt pēc iestādes, tēmas, laika perioda).
LV portāla tematiskā satura sadaļa “NĒ algai aploksnē!” – skaidrojumi un problēmraksti par to, kā ēnu ekonomika ietekmē valsts attīstību un iedzīvotāju labklājību, kas ir sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kādām dzīves situācijām persona tiek apdrošināta dažādos nodokļu režīmos, kas ietekmē pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru.
LV portāla tematiskā satura sadaļa “Finanšu pratība” – publikācijas par izplatītām krāpniecības shēmām, kurās no cilvēkiem tiek izmānīta nauda vai personas dati, lai tos izmantotu jau citos noziegumos.

Jurista Vārds

Grāmatžurnāls “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313). Brīvpieejā: https://juristavards.lv/biblioteka/284252-gramatzurnals-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitate/ (skatīts 06.09.2024.).
Žurnāla “Jurista Vārds” organizētā diskusija “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Video pieejams šeit: https://juristavards.lv/zinas/284279-diskusija-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitates/ (skatīts 06.09.2024.).

Publikācijas, skaidrojumi

Znotiņa I. Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 7.–14. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284196-krize-ka-iespeja-ieskats-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-vesture-latvija/ (skatīts 06.09.2024.).
Letiņa L. Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 77.–81. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284199-harmonizetaka-un-koordinetaka-pieeja-efektivai-cinai-ar-naudas-atmazgasanu/ (skatīts 06.09.2024.).
Helmane I. Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV portāls. 23.01.2023. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023 (skatīts 07.09.2024.).
Helmane I., Nulle A. Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs. Aktuālais regulējums 2024. gadā. LV portāls. 08.05.2024. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/363191-sankcijas-kas-par-ko-ir-atbildigs-aktualais-regulejums-2024-gada-2024 (skatīts 07.09.2024.).
Vēbers D. Ārvalstu noziedzīgas izcelsmes līdzekļu konfiskācija procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 36.–40. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284205-arvalstu-noziedzigas-izcelsmes-lidzeklu-konfiskacija-procesa-par-noziedzigi-iegutu-mantu/ (skatīts 06.09.2024.).

VIENKĀRŠIEM VĀRDIEM PAR NILLTPF IETEKMI UZ CILVĒKU IKDIENU

Video animāciju cikls par netīrās naudas legalizācijas situācijām ikdienā un tās ietekmi uz cilvēku labklājību ilgtermiņā

Sekojot līdzi izmanīgajam Fredo, kurš meklē vientiesīgus palīgus šķietami nekaitīgu, bet, kā izrādās, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, uzzināsiet noderīgu informāciju, kā atpazīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas un pasargāt sevi, jo agrāk vai vēlāk tās nonāk tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā.