Negodīgiem darboņiem palikt “neizgaismotiem” ir arvien grūtāk

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības:

• noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās;
• to atrašanās vietas vai piederības mainīšana nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai noziedzīga nodarījuma izdarīšanā iesaistītai personai;
• noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana;
• citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana.

Atbildīgo iestāžu un to partneru īstenotā prakse liecina, ka negodprātīgu nodomu vadītiem uzņēmējiem un to partneriem palikt neizgaismotiem paliek arvien grūtāk. Visbiežāk izmantotās darījumu metodes:

• čaulas kompāniju iesaiste;
• naudas līdzekļu pārrobežu plūsmas;
• fiktīvi darījumu dokumenti – darījumu partneri, darījumu biežums un neatbilstošas darījumu summas;
• daļēja skaidras naudas apmaksa par darījumu;
• izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
• noziedzīgi iegūtu līdzekļu aprite u. c.

Finanšu darījumu kontrolē iesaistītajām iestādēm nu jau ir ikdienas prakse to atpazīšanā un novēršanā.

***

Ieskaties arī citās LV portāla videoanimāciju cikla epizodēs, kas veltītas cīņai pret netīrās naudas legalizāciju! Sekojot līdzi izmanīgajam Fredo, kurš meklē vientiesīgus palīgus šķietami nekaitīgu, bet, kā izrādās, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, uzzināsiet noderīgu informāciju, kā atpazīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas un pasargāt sevi, jo agrāk vai vēlāk tās nonāk tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā.

• Kas ir naudas atmazgāšana
• Kas ir “naudas mūļi”, “salmu vīri” un “lupatu lelles”
• Kas ir uzņēmuma patiesie labuma guvēji
• Drošai uzņēmējdarbībai jāalgo licencēts ārpakalpojuma grāmatvedis
• Kā noder brīvpieeja aktuālajai Uzņēmumu reģistra informācijai