6. rīcības virziens “Finanšu izlūkošana”

Sasniedzamais mērķis 

Kompetentās iestādes NILLTPF izmeklēšanā pienācīgi izmanto finanšu izlūkošanā iegūto un citu būtisku informāciju. 

Plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai 2024.–2026. gadā

• Stiprināt Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) kapacitāti stratēģiskās un operatīvās analīzes jomā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.1.).
• Nodrošināt NILLTPF novēršanas jomas kompetenču centra (“AML Innovation Hub”) pilnvērtīgu darbību (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.2.).
• Pilnveidot FID datu saņemšanas un analīzes, tostarp goAML, sistēmu, nodrošinot nepieciešamo datu iegūšanu un analīzi automatizētā veidā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.3.).
• Stiprināt elektronisku informācijas apmaiņas risinājumu pielietošanu starp FID un tiesībaizsardzības iestādēm (TAI) (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.4.).
• Veikt pasākumus FID digitālo informācijas resursu un datu apmaiņas kanālu aizsardzības nodrošināšanai (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.5.).
• Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu, kas vērsta uz likuma subjektu ziņošanas kvalitātes un skaita pieaugumu. Nodrošināt stratēģiskās analīzes veikšanu nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai TAI, Ģenerālprokuratūrai (ĢP) NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā atbilstoši Latvijas riska profilam (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.6.).
• Nodrošināt nepieciešamo atbalstu TAI un ĢP NILLTPF izmeklēšanā un kriminālvajāšanā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.7.).
• Veikt stratēģiskās analīzes pētījumu ar mērķi identificēt paaugstināta riska jurisdikcijas, kurās notiek Latvijā veiktu noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija. Atbilstoši pētījuma secinājumiem veicināt sadarbību ar minētajām valstīm, attīstīt finanšu izlūkošanas un analīzes pasākumus (plašāk šeit >> pasākums Nr. 6.8.).

Iesaistītās institūcijas  

Atbildīgā institūcija:

• Finanšu izlūkošanas dienests  

Līdzatbildīgās institūcijas: 

• Finanšu ministrija;
• Ceļu satiskmes drošības direkcija;
• Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija;
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
• Latvijas Banka;
• Latvijas Zvērinātu notāru padome;
• Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
• Militārā policija;
• Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
• Iekšējās drošibas birojs;
• Iekšlietu ministrija;
• Ieslodzījuma vietu pārvalde;
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
• Tiesu administrācija;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija;
• Valsts drošības dienests;
• Valsts policija;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Valsts robežsardze;
• Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;
• Valsts zemes dienests.

Papildu informācijas avoti tiešsaistē

Valsts iestādes

• Iekšlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Nacionālā NILLTPFN stratēģija”
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki” (šeit vienuviet apkopotas vadlīnijas, metodiskie materiāli NILLTPFN regulējuma īstenošanai dažādās jomās).
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “NILLTFPF risku novērtējumi (NRA))” (šeit pieejami vēsturiskie un tematiskie nacionālie un Eiropas Savienības risku novērtējumi).
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Augsta riska valstis”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Starptautiskā sadarbība” (šeit pieejama informācija par Egmont grupu, kā arī “Moneyval” 2018. gada ziņojums un 2019. gada pēcpārbaudes ziņojums par Latviju).
• Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums (iznāk reizi ceturksnī).

Jurista Vārds

• Grāmatžurnāls “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313). Brīvpieejā: https://juristavards.lv/biblioteka/284252-gramatzurnals-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitate/ (skatīts 06.09.2024.).
• Žurnāla “Jurista Vārds” organizētā diskusija “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Video pieejams šeit: https://juristavards.lv/zinas/284279-diskusija-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitates/ (skatīts 06.09.2024.).

Publikācijas, skaidrojumi

• Znotiņa I. Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 7.–14. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284196-krize-ka-iespeja-ieskats-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-vesture-latvija/ (skatīts 06.09.2024.).
• Karaļuna M. Finanšu izlūkošanas vienībām piemērojamās fizisko personu datu aizsardzības prasības. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 67.–70. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284223-finansu-izlukosanas-vienibam-piemerojamas-fizisko-personu-datu-aizsardzibas-prasibas/ (skatīts 06.09.2024.).
• Loskutovs A. Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācijas funkcija praksē. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 88.–92. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284203-finansu-izlukosanas-dienesta-sadarbibas-koordinacijas-funkcija-prakse/ (skatīts 06.09.2024.).
• Letiņa L. Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 77.–81. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284199-harmonizetaka-un-koordinetaka-pieeja-efektivai-cinai-ar-naudas-atmazgasanu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Helmane I. Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV portāls. 23.01.2023. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023 (skatīts 07.09.2024.).