NILLTPFN pasākumu plāna 10. rīcības virziens “Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas”

Sasniedzamais mērķis

Teroristiem, teroristu organizācijām un terorisma finansētājiem ir novērsta iespēja piesaistīt, pārvietot un izmantot līdzekļus un ļaunprātīgi izmantot bezpeļņas organizāciju sektoru.

Plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai 2024.–2026. gadā

• Nodrošināt, lai uzraudzības un kontroles institūcijām, likuma subjektiem un citām NILLTPF novēršanas iestādēm ir pieejama aktuālā informācija un vadlīnijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.1.).
• Celt likuma subjektu izpratni un kompetenci par TF novēršanu (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.2.).
• Izvērtēt nepieciešamību noteikt iestādi, kas pārraudzīs NVO sektora atbilstību FATF 8. rekomendācijas prasībām, tostarp ievērojot uz risku novērtējumu balstītu pieeju (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.3.).
• Veicināt un padziļināt NVO kopas, kam piemīt paaugstināti TF riski, kā arī ziedotāju informētību par NVO iespējamo neaizsargātību pret to ļaunprātīgu izmantošanu TF nolūkiem un TF riskiem (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.4.).
• Organizēt mērķētas mācības likuma subjektiem par NRA 2023 ietvaros apkopotajiem produktu un pakalpojumu TF riskiem (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.5.).
• Veicināt efektīvu darījumu ar TF un PF pazīmēm identificēšanu un finanšu sankciju nosacījumu izpildi finanšu un nefinanšu sektorā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.6.).
• Informēt likuma subjektus par sankciju pārkāpšanā un apiešanā izmantotajām tipoloģijām, kas konstatētas pārbaužu gaitā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.7.).
• Mazināt anonimitātes un krāpniecības riskus neklātienes finanšu pakalpojumu jomā (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.8.).
• Uzlabot privātā sektora zināšanas par TF novēršanu un spēkā esošajiem sankciju režīmiem (plašāk šeit >> pasākums Nr. 10.9.).

Iesaistītās institūcijas  

Atbildīgā institūcija:

• Iekšlietu ministrija 

Līdzatbildīgās institūcijas: 

• Ārlietu ministrija; 
• Ģenerālprokuratūra; 
• Finanšu izlūkošanas dienests; 
• Valsts drošības dienests; 
• uzraudzības un kontroles institūcijas.

Papildu informācijas avoti tiešsaistē

Valsts iestādes

• Iekšlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Nacionālā NILLTPFN stratēģija”
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki” (šeit vienuviet apkopotas vadlīnijas, metodiskie materiāli NILLTPFN regulējuma īstenošanai dažādās jomās).
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “NILLTFPF risku novērtējumi (NRA))” (šeit pieejami vēsturiskie un tematiskie nacionālie un Eiropas Savienības risku novērtējumi).
• Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums (iznāk reizi ceturksnī).
• Nacionālās kompetentās institūcijas sankciju izpildes jautājumos Latvijā  Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa – https://sankcijas.fid.gov.lv/.
• Ārlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Sankcijas”.
• Uzņēmumu reģistra mājaslapas informatīvā sadaļa “Skaidrojums par sankcijām”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Augsta riska valstis”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Starptautiskā sadarbība” (šeit pieejama informācija par Egmont grupu, kā arī “Moneyval” 2018. gada ziņojums un 2019. gada pēcpārbaudes ziņojums par Latviju).

Jurista Vārds

• Grāmatžurnāls “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313). Brīvpieejā: https://juristavards.lv/biblioteka/284252-gramatzurnals-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitate/ (skatīts 06.09.2024.).
• Žurnāla “Jurista Vārds” organizētā diskusija “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Video pieejams šeit: https://juristavards.lv/zinas/284279-diskusija-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitates/ (skatīts 06.09.2024.).

Publikācijas, skaidrojumi

• Znotiņa I. Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 7.–14. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284196-krize-ka-iespeja-ieskats-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-vesture-latvija/ (skatīts 06.09.2024.).
• Letiņa L. Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 77.–81. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284199-harmonizetaka-un-koordinetaka-pieeja-efektivai-cinai-ar-naudas-atmazgasanu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Helmane I. Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV portāls. 23.01.2023. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023 (skatīts 07.09.2024.).
• Helmane I., Nulle A. Sankcijas – kas par ko ir atbildīgs. Aktuālais regulējums 2024. gadā. LV portāls. 08.05.2024. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/363191-sankcijas-kas-par-ko-ir-atbildigs-aktualais-regulejums-2024-gada-2024 (skatīts 07.09.2024.).