Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šogad uzsācis 33 kriminālprocesus un rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret 37 amatpersonām un fiziskām…
Pasaulē un arī Latvijā aktuāla tendence ir “stand-alone” jeb autonoma/patstāvīga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) apkarošana. Tam bija veltīts…
Saistībā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kā arī saistībā ar ziņošanas…
LV portālam: MIĶELIS ZUMBERGS, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs.
2021. gada 7. - 8. oktobrī Valsts policijas īstenotā projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē septembrī uzsākti divi kriminālprocesi par organizētās noziedzības grupējuma organizētu noziedzīgi iegūtas…
“Tā kā no tīras un caurspīdīgas tautsaimniecības ir atkarīga valsts iedzīvotāju labklājība, tad visu mūsu kopīgs mērķis ir padarīt Latviju par naudas atmazgātājiem…
Maksātnespējas tiesību specifikas dēļ maksātnespējas procesa administratora risks saskarties ar netīras naudas atmazgāšanu ir salīdzinoši zems, uzskata Latvijas…
Šonedēļ, 7. un 8. oktobrī, Valsts policija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā organizē vienu no vērienīgākajiem profesionālās pilnveides starptautiskajiem…
1. oktobrī stājas spēkā jauni noteikumi, kuri būtiski maina līdzšinējo ziņošanas sistēmu informācijas iesniegšanā Finanšu izlūkošanas…
LV portālam: INESE TAURIŅA, “Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore; VALTS KALNIŅŠ, politologs, sabiedriskās politikas centra “Providus” asociētais pētnieks.
Ceturtdien, 30. septembrī, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadībā notika Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā nolēma piešķirt finanšu līdzekļus…
Ceturtdien, 30. septembrī, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadībā notiks Noziedzības novēršanas padomes sēde, kurā plānots izskatīt jautājumu par Tieslietu…
Ievērojot, ka koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem ir materiāls raksturs, proti, šāds noziedzīgs nodarījums var ģenerēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, Korupcijas novēršanas…
Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi Kriminālprocesa likumā pilnveido regulējumu attiecībā uz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021.gada septembrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas…
Uzņēmējdarbība ir aizraujošs, dinamisks un riskos balstīts process, taču ne vienmēr viss rit veiksmīgi. Piemēram, pandēmijas radītie izaicinājumi un izmaiņas gan pasaules,…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 706 140 eiro apmērā pārvietošanu…
Lai gan biznesa pasaulē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs līdz šim biežāk asociējies ar uzņēmumu reģistrēšanu, pēdējos gados lielas izmaiņas notikušas…
LV portālam: ANDREJS BOSKO, Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes loceklis
