Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada jūnijā uzsāka kriminālprocesu pret noziedzīgu grupējumu, kurš izvairījies no nodokļu…
Finanšu izlūkošanas dienests (FID), analizējot izložu un azartspēļu nozares noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus, secinājis, ka vairāku azartspēļu uzņēmumu…
Trešdien, 1. jūlijā, Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu valsts iekšējās drošības stiprināšanā un…
No šodienas, 1. jūlija, gan ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā jau reģistrējušas filiāles vai pārstāvniecības, gan komersantiem, kas to vēl gatavojas darīt,…
1. jūlijā spēkā stāsies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), papildinot…
2020. gada 25. jūnijā Zviedrijas finanšu uzraudzības iestāde “Finansinspektionen” uzlika “SEB bankai” sodu viena miljarda zviedru kronu jeb aptuveni 95 miljonu eiro apmērā…
Turpmākajos gados iesaldēto iespējami noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjoms varētu samazināties, bet šogad gaidāms dramatisks pieaugums, prognozē Finanšu izlūkošanas dienests…
Saeima trešdien, 17.jūnijā, pieņēma grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem ieviesta Ekonomisko lietu tiesa kā specializēta pirmās instances rajona (pilsētas)…
Saeima otrdien, 16.jūnijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu.
Šī gada 5. jūnijā Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde pabeigusi izmeklēšanu un nosūtījusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu…
Kopš Latvijā skaidras naudas plūsmu kontrolē gan uz ārējās, gan uz iekšējās robežas un naudas sodi kļuvuši bargāki, aizpildīto deklarāciju skaits ir audzis, bet skaidras…
LV portālam: INESE GISE, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšniece
Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 9.jūnijā, trešajam lasījumam Saeimā atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem paredzēts ieviest Ekonomisko lietu tiesu…
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) elektroniskajā ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas sistēmā ir ieviesti jauni uzlabojumi, kas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu…
Šā gada maijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu lietā par aptuveni viena miljona…
Lai mazinātu iespējamo noziedzīgas naudas ietekmi uz mākslas un antikvāro priekšmetu apriti, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) turpmākos trīs gadus īstenos…
Ar pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam paredzēts…
LV portālam: KASPARS PODIŅŠ, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors, ģenerālis
Otrdien, 19. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes…
Eiropas Banku federācija (EBF) nākusi klajā ar plašāku koncepcijas izklāstu, kā Eiropas Savienībā efektīvāk un vienotāk cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu…
