Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada novembrī Preiļu rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu…
Informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu jaunuzņēmums “Xheero” ir pirmais finanšu tehnoloģiju komersants, kas apstiprināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas…
Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai…
Ieviešot Finanšu nozares asociācijas izstrādātos priekšlikumus un veicot atsevišķas izmaiņas normatīvajos aktos, varētu tikt atvieglota finanšu…
LV portālam: DENISS FIĻIPOVS, Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs; JĀNIS BRAZOVSKIS, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis; JĀNIS ABĀŠINS, Latvijas Apdrošināšanas asociācijas prezidents; GINTS ĀBOLTIŅŠ, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs
Lai zvērināti advokāti, kas ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjekti, varētu…
SIA XHEERO ir pirmais finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas apstiprināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Inovāciju smilškastē, lai testētu tā izstrādāto…
LV portālam: ZLATA ELKSNIŅA-ZAŠČIRINSKA, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) valdes locekle, auditorkompānijas “PricewaterhouseCoopers” vadošā partnere Latvijā
Šodien, 1. novembrī, spēkā stājas grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, kas paredz informācijas apmaiņu starp Valsts ieņēmumu dienestu (VID)…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada oktobrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas…
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, sadarbojoties ar Amerikas Savienoto valstu (ASV) Federālās izmeklēšanas…
Finanšu izlūkošanas dienests šodien, 13. oktobrī, tiesībaizsardzības un drošības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam sektoram un valsts pārvaldes…
Ārvalstu un starptautiskie mediji vairāk pievērsuši uzmanību naudas atmazgāšanas problemātikai Latvijas banku sektorā, bet mazāk atspoguļojuši to, kas darīts, lai ieviestu…
Esošajā sistēmā, kas paredzēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanai, nav ņemta vērā nevalstisko organizāciju darbības specifika. Uz tām attiecinot tās…
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktors; LAIMA LETIŅA, Finanšu nozares asociācijas padomniece
Ņemot vērā starptautisko organizāciju ieteikumus, aktualizēts “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai…
“Kontrabandistiem droši var teikt: vediet preces caur Terehovu, un mēs tās atņemsim!” – tā, iepazīstinot ar diviem nozīmīgiem starpinstitucionālās sadarbības projektiem,…
Šodien, 2. oktobrī, stājas spēkā divi Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka nekustamā īpašuma darījumu starpnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un reģistrācijas…
LV portālam: KRISTAPS MARKOVSKIS, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Atbilstības kontroles departamenta direktors; KERLI GABRILOVIČA, bankas "Luminor" vadītāja Latvijā; LAIMA LETIŅA, Finanšu nozares asociācijas padomniece; Dr. iur. JĀNIS ROZENBERGS, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
Otrdien, 29.septembrī Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas aktualizēto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas…
