Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 116 012 eiro apmērā pārvietošanu…
LV portālam: DAIGA ZĒNA-ZĒMANE, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Otrdien, 20. jūlijā, publiskoti Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 238 030 EUR, 920 PLN (Poļu zloti)…
Jau vairākus gadus aktualizējusies problēma – Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā nevalstiskās organizācijas (NVO) netiek pietiekami uzraudzītas. To…
Arī šogad viena no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) prioritātēm ir veicināt finanšu iestādēs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas izmantošanu…
12. jūlijā stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz ziņot…
LV portālam: SANTA PURGAILE, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja
No 1. jūlija stājas spēkā noteikumi, kas nosaka vienveidīgu un skaidru rīcību procesa virzītājiem, operatīvās darbības subjektiem, tiesām, Finanšu izlūkošanas…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publicējusi savu 2020. gada pārskatu, kurā informē par iepriekšējā gadā paveikto un prioritārajiem darbības virzieniem…
Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 30.jūnijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā, ar kuriem iecerēts pagarināt maksātnespējas administratora…
Lai veiksmīgāk apkarotu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju (NILL), ļoti svarīga ir tiesībsargājošo institūciju sadarbība. Pērn Valsts policija arestējusi mazliet…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021.gada jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas…
Jau otro gadu pēc kārtas normatīvo prasību dēļ samazinās no jauna izsniegto aizdevumu patērētāju (nebanku) kreditēšanas tirgus apjoms. Savukārt noziedzīgi iegūtu līdzekļu…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 15.06.2021. pieņēmusi lēmumu AS "Rietumu Banka" piemērot soda naudu 5.85 miljoni eiro par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas…
Saeima otrdien, 15.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir izstrādājusi jaunu pieeju pārbaudēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ieguldījumu brokeru sabiedrība AS "Renesource Capital" ("Renesource Capital") ir noslēgušas administratīvo līgumu, vienojoties…
Valsts sekretāru sanāksmē 20. maijā izsludināts noteikumu projekts, lai nodrošinātu inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē. Nepārbūvējot…
Iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgais izvērtējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas…
