Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, iespējams, radusies tad, kad tika izdarīts pirmais mantkārīgais noziegums, lai slēptu guvuma izcelsmi. Mūsdienu priekšstats par…
Pamatojoties uz Signet Bank AS apstrīdēšanas iesniegumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 14.07.2020. pieņemto lēmumu piemērot soda naudu par noziedzīgi…
Kaut gan Latvija dažu gadu laikā ir panākusi progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, ir…
Latvijā kopš 2017. gada noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas apkarošanā ir atvērta “Pandoras lāde” – pērn Valsts policija arestējusi mazliet…
Piedāvājums uzņemties veikt “vieglu darbu par superlielu algu” būs viltīgs reklāmas sauklis, uz kuru var “uzķerties” darba meklētājs, pārskatot tīmeklī…
Jau ziņots, ka 2017. un 2018. gadā tika aizturēta personu grupa, kuras dalībnieki piecu gadu garumā bija nodarbojušies ar maznodrošinātu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanu…
Kopumā zvērinātiem revidentiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks ir vidējs, secinājusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija. Tiesa, revīzijas pakalpojumi tiek…
Saeima ceturtdien, 11.februārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu.
Finanšu nozares uzraudzības procesi attīstās kopā ar tendencēm finanšu tirgos un inovācijām informāciju tehnoloģiju jomā, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus…
Lai sabiedrībā kliedētu atsevišķus mītus un vairotu zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, Finanšu izlūkošanas…
Vai Kriminālprocesa likuma normas, kas personai ļauj pārsūdzēt lēmumu, ar kuru tiek piemērota mantas konfiskācija, atbilst Eiropas direktīvai par nozieguma rīku un noziedzīgi…
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju šī gada 10. janvārī aizturēja kādu…
Šodien, 2. februārī, stājoties spēkā grozījumiem Krimināllikumā, tiek papildinātas un precizētas ar šo normatīvu noteiktās aizsargājamo kultūras vērtību…
Lai stiprinātu riskos balstītu pieeju un nodrošinātu, ka klientu izpētes pasākumi tiek koncentrēti uz konkrētu risku identificēšanu un pārvaldību, Finanšu…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām publicējusi skaidrojumu par to, kāda atbilstoši…
Pēc Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas astoņu valstu iniciatīvas Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir piekritis veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām sagatavojusi finanšu iestādēm skaidrojumu…
Saeima ceturtdien, 21.janvārī, pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Lai stiprinātu riskos balstītu pieeju un nodrošinātu, ka klientu izpētes pasākumi ir koncentrēti konkrētu risku identificēšanai un pārvaldībai, Finanšu un…
Kurš gan no mums nav dzirdējis par neesošu darījumu noformēšanu, nodokļu karuseļshēmām, fiktīvu nodarbinātību un tamlīdzīgām darbībām, ko savas bagātības…
