LV portālam: AGNESE RUDZĪTE, VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) aicina finanšu iestādes un citus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Finanšu sektora kapitālais remonts ir bijusi viena no ambiciozākajām reformām šīs valdības laikā visas Eiropas Savienības (ES) mērogā. Tā ir ietekmējusi ES institūciju…
Sabiedrības uzmanība saistībā ar centieniem ierobežot naudas atmazgāšanu Latvijas bankās pārsvarā bijusi veltīta vietējām institūcijām un bankām. Dažas vietējās bankas…
Pērn, salīdzinot ar 2018. gadu, divarpus reizes palielinājies tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tāpat pieaudzis arī to personu…
LV portālam: ILZE ZNOTIŅA, Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja
Šī gada februārī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde veikusi par vairāku ar Magņitska lietu saistītu aktīvu arestu…
Valsts prezidents Egils Levits un “Swedbank” grupas prezidents Jens Henriksons (Jens Henriksson) tikšanās laikā Rīgas pilī pārrunāja Latvijas un tās finanšu sektora…
Jaunā finanšu sektora attīstības plāna lielākie izaicinājumi – ieilgušās vājās kreditēšanas aktivizēšana, banku sektora pārregulācija, kapitāla prasību mazināšana…
Ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas kapitālsabiedrību sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks tiek vērtēts…
Cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un izplatību Latvijā ir valstiski svarīga – tas ir valsts reputācijas un drošības jautājums,…
2019. gadā ievērojami pieaudzis tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tāpat pieaudzis arī to personu skaits, kurām celta apsūdzība…
Lai atvieglotu kārtību, kādā jāiesniedz ziņojumi par iespējamiem vai faktiskiem finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, mainīta e-pasta adrese, uz…
Šodien, 25. februārī, stājas spēkā grozījumi Kredītu reģistra likumā, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Kredītu reģistra dalībniekiem un Valsts kasei iespēju efektīvāk…
21. februārī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings (S&P) paaugstināja Latvijas kredītreitingu no “A” līmeņa uz “A+” līmeni, saglabājot…
Piektdien, 21. februārī, starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings (S&P) paaugstināja Latvijas kredītreitingu no “A” līmeņa uz “A+”…
Finanšu darījumu darba grupa (FATF) ir nolēmusi Latviju neiekļaut tā saucamajā “pelēkajā sarakstā” un nepakļaut pastiprinātai uzraudzībai, jo ir izveidota stipra…
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) turpmākā darba prioritātes finanšu noziegumu apkarošanas jomā būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana,…
Piektdien, 21. februārī, Finanšu darījuma darba grupa (FATF) paziņoja, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta…
Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu un netiks pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļaušanai tā dēvētajā “pelēkajā…
