SKAIDROJUMI
>
Zini savas tiesības un iespējas!
TĒMAS
19. martā, 2019
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Skaidrojums
5
5

Konfiskācija

SATURA RĀDĪTĀJS

Šī kritērija ietvaros tiek vērtēts, cik efektīvi valsts spēj konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rīkus vai līdzvērtīgu mantu. “Moneyval” eksperti atzīst, ka Latvijā ir plašs un efektīvs tiesiskais regulējums attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju, kas balstās uz diviem pilāriem: mantas īpašā konfiskācija (balstoties uz notiesājošu spriedumu) un  noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (Kriminālprocesa likuma 59. nodaļa). Vienlaikus tiek norādīts, ka atšķirībā no noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (Kriminālprocesa likuma 59. nodaļa), kas uzrāda labus rezultātus, mantas īpašā konfiskācija ir apgrūtināta pierādīšanas sliekšņa dēļ attiecībā uz līdzekļu izcelsmi, neesošas paralēlās finanšu izmeklēšanas dēļ un nelielā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija (NILL) lietu skaita dēļ, kuras tiesa ir iztiesājusi.

Rekomendācijas

  • Latvijas iestādēm ir jāizmanto jaunās tiesību normas (Krimināllikuma VIII2 nodaļas 70.11 pants) attiecībā uz apgriezto pierādīšanas nastu, lai pierādītu, ka manta ir noziedzīgi iegūta.
  • Latvijā ir jāievieš sistēma, kas ļaus apkopot statistiku par arestēto un konfiscēto mantu, konkrēti norādot predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, summu un mantas veidu.
  • Latvijai ir sistemātiski jāpiemēro mantas īpašā konfiskācija gan NILL lietās, gan attiecībā uz pārējiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
  • Latvijai jāveic pasākumi, lai nodrošinātu uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju, kā arī attiecīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas izmeklēšanu, kas atbilst valsts riska profilam.

Uzdevumi

Lai īstenotu rekomendācijās noteikto, tiks izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos, lai efektīvi apkarotu NILL uz robežas, kā arī nodrošinātu atturošu sistēmu attiecībā uz valsts robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanai un konfiskācijai.

Galvenie sasniedzamie mērķi

  • Izstrādāta un ieviesta vienotā pieeja “apgrieztās pierādīšanas nastas” pielietošanā mantas konfiskācijas jautājumos.
  • Efektivizēta uz valsts robežas nedeklarētas, nepatiesi deklarētas vai nelikumīgas skaidras naudas arestēšana un konfiscēšana.

Iesaistītās institūcijas

Atbildīgā institūcija: Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: Iekšlietu ministrija; Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests; Valsts policija; Valsts robežsardze; Finanšu ministrija; Valsts ieņēmumu dienests; Nodokļu un muitas policijas pārvalde; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Iekšlietu ministrijas Iekšējās drošības birojs; Tiesu administrācija

Tiesību akti

Noderīgas saites

Publikācijas

Labs saturs
5
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU