Riski, politika un koordinācija (5. kārta)

SATURA RĀDĪTĀJS

• Rekomendācijas
• Uzdevumi
• Sasniedzamie mērķi
• Progresa novērtējuma rezultāti
• Iesaistītās institūcijas
• Tiesību akti
• Noderīgas saites
• Publikācijas

Šis efektivitātes rādītājs atspoguļo, vai valstī tiek identificēti, izvērtēti un izprasti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTF) riski, kā arī vai tiek veiktas nepieciešamās darbības identificēto risku mazināšanai un novēršanai.

Rekomendācijas

“Moneyval” eksperti norāda uz tādām nepilnībām kā nepietiekama izpratne par būtiskākajiem NILLTF riskiem un ievainojamību, nepietiekama kompetento iestāžu un privātā sektora sadarbība un iesaiste u. c.

Uzdevumi

Ņemot vērā “Moneyval” rekomendācijas un secinājumus par iepriekšējo nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, līdz 2019. gada 15. augustam tiks izstrādāts jauns novērtējums. Plānots arī izstrādāt komunikācijas stratēģiju, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju.

Galvenie sasniedzamie mērķi

• Latvijai piemītošie NILLTF riski tiek identificēti, novērtēti un izprasti.
• Nacionālā līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTF risku novēršanai.
• Veiktie pasākumi ir atbilstoši identificētajiem NILLTF riskiem.

Detalizētāk skatīt aprakstu par NILLTF novēršanas politikas veidošanu un īstenošanas koordināciju (latviešu valodā) (angļu valodā).

Progresa novērtējuma rezultāti

[PDF] 1. rīcības virziens - riski, politika un koordinācija

Iesaistītās institūcijas

Atbildīgā institūcija: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (pasākumi NILLTF risku novērtēšanā)

Līdzatbildīgās institūcijas: Tieslietu ministrija; Ārlietu ministrija; Ģenerālprokuratūra; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; Finanšu un kapitāla tirgus komisija; Latvijas Banka; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija; Latvijas Zvērinātu advokātu padome; Latvijas Zvērinātu notāru padome; Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; Valsts ieņēmumu dienests; Satiksmes ministrija; Valsts policija; Valsts policijas koledža; Valsts drošības dienests; Finanšu ministrija; Uzņēmumu reģistrs; Latvijas Universitāte; Rīgas Stradiņa universitāte

Tiesību akti

• Likums "Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu"
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums
• Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums
• Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
• Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojums Nr. 653 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam"
• Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojums Nr. 512 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim"
• Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
• Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 240 "Iekšlietu ministrijas nolikums"
• Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumi Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums"
• Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums"
• Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums"
• Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumi Nr. 102 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nolikums"
• Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums
• Likums "Par Latvijas Banku"
• Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
• Likums "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
• Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"
• Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumi Nr. 176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums"
• Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"
• Revīzijas pakalpojumu likums
• Notariāta likums
• Latvijas Republikas Advokatūras likums
• Prokuratūras likums
• Ministru kabineta 2005. gada 18. janvāra noteikumi Nr. 46 "Valsts policijas nolikums"
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums
• Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 823 "Valsts drošības dienesta nolikums"
• Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums"
• Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumi Nr. 549 "Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes nolikums" (spēkā līdz 31.12.2020.)
• Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 880 "Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes nolikums"
• Ministru prezidenta 2019. gada 15. marta rīkojums Nr. 65 "Par darba grupu"
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2019/880 par kultūras priekšmetu ievešanu un importu

Noderīgas saites

• Nacionālā riska novērtējumi – informācija Iekšlietu ministrijas mājaslapā
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana – aktualitāšu sadaļa Iekšlietu ministrijas mājaslapā (dažādi ar NILLTF novēršanu saistīti materiāli)
• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana – sadaļa Finanšu ministrijas mājaslapā (informācija NILLTF novēršanas jomā)
• Nacionālais terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017. – 2018.gadu
• Finananšu tirgus politika – sadaļa Finanšu ministrijas mājaslapā (pieejams Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019. gadam, kurā noteikta horizontālā prioritāte – finanšu sektora noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana, kas atspoguļo vienu no finanšu tirgus attīstības būtiskākajiem aspektiem)
• Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.)
• Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski
• Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sektorālais riska novērtējums 2017-2018
• Nacionālais terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas risku ziņojums par 2017.- 2018.gadu (papildināts 2019.gada jūlijā) (latviešu valodā) (angļu valodā)
• Juridisko personu un nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riski (publiskojamā versija)

Publikācijas

• Tematiskais atvērums “Moneyval”
• LV portāla tematiskās publikācijas
• Institūciju paziņojumi sabiedrībai (preses relīzes)
• Žurnāla “Jurista Vārds” tematiskās publikācijas:
  • Medina L. Kas mūsdienu biznesā ir laba un slikta rīcība. Jurista Vārds, 30.04.2019., Nr. 17/18 (1075/1076), 10.-12.lpp.
  • Letiņa L. Patiesā labuma guvēja statuss, tā reģistrācijas komercreģistrā nozīme. Jurista Vārds, 30.04.2019., Nr. 17/18 (1075/1076), 22.-27.lpp. (brīva pieeja abonentiem vai iegādājoties e-žurnālu)
  • Brazovskis J., Pastars E. Risku kultūra un pārvaldība cīņai ar finanšu noziegumiem. Jurista Vārds, 30.04.2019., Nr. 17/18 (1075/1076), 28.-34.lpp. (brīva pieeja abonentiem vai iegādājoties e-žurnālu)
  • Znotiņa I., Vītola D. Plānotas būtiskas izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā. Jurista Vārds, 12.03.2019., Nr. 10 (1067), 5.–7.lpp. (brīva pieeja abonentiem vai iegādājoties e-žurnālu)
  • Tieslietu sistēmas auditā meklēs un labos vājās vietas. Jurista Vārds, 19.02.2019., Nr. 7 (1065), 6.–13.lpp. [intervija ar tieslietu ministru Jāni Bordānu]
  • Jaunā valdība akcentē bezkompromisu tiesiskumu un likuma varu. Jurista Vārds, 29.01.2019., Nr. 4 (1062), 5. lpp.
  • Kucina I., Medina L. Būtiskākās izmaiņas tiesu sistēmā un tiesību politikas jomā. Jurista Vārds, 29.01.2019., Nr. 4 (1062), 23.–29.lpp.