IENĀKT
MEKLĒT
TERORISMS
>
Visas tēmas
MEKLĒT
Visas tēmas
TĒMAS
Lai izvairītos no pārspīlējumiem finanšu noziegumu novēršanas jomā
Tuvplānā
Tuvplānā
Lai izvairītos no pārspīlējumiem finanšu noziegumu novēršanas jomā
Pirms 3 dienām, Noziedzība
Pērn policija arestējusi noziedzīgi iegūtu mantu pusmiljarda eiro apmērā
Tuvplānā
Tuvplānā
Pērn policija arestējusi noziedzīgi iegūtu mantu pusmiljarda eiro apmērā
Pirms nedēļas, Politika
Zvērinātiem revidentiem naudas atmazgāšanas risks – vidējs
Tuvplānā
Tuvplānā
Zvērinātiem revidentiem naudas atmazgāšanas risks – vidējs
Pirms nedēļas, Finanses
Sāk izglītojošas naudas dienas “Zini naudas li(ī)kumus!”
Ziņa
Ziņa
Sāk izglītojošas naudas dienas “Zini naudas li(ī)kumus!”
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Vai vajadzīga kasācijas instance, lai pārsūdzētu lēmumu par mantas konfiskāciju
Tuvplānā
Tuvplānā
Vai vajadzīga kasācijas instance, lai pārsūdzētu lēmumu par mantas konfiskāciju
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Skaidrojums
Skaidrojums
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Maina regulējumu, lai sekmīgāk ieviestu riskos balstītu klientu izpēti
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Maina regulējumu, lai sekmīgāk ieviestu riskos balstītu klientu izpēti
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
Kā noskaidrot biedrību patieso labuma guvēju
Skaidrojums
Skaidrojums
Kā noskaidrot biedrību patieso labuma guvēju
Pirms mēneša, Noziedzība
Banku uzraugs: finanšu iestādes būtiski pilnveido iekšējās kontroles sistēmas
Problēma
Problēma
Banku uzraugs: finanšu iestādes būtiski pilnveido iekšējās kontroles sistēmas
1
Pirms mēneša, Noziedzība
Rādīt vēl
POPULĀRĀKAIS
1.
Precizē aizsargājamo kultūras vērtību definīcijas
Pirms 3 nedēļām, Noziedzība
2.
Uzsāks informācijas apmaiņu par patiesajiem labuma guvējiem
Pirms 8 mēnešiem, Reģistri
3.
Kā notiek klientu izpēte finanšu iestādēs
1
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
4.
Grāmatvežu šaurā līnija
Pirms 5 mēnešiem, Finanses
5.
Netērēt vairāk, kā nepieciešams
Pirms 3 mēnešiem, Uzņēmējdarbība
Visi populārākie
DIENASKĀRTĪBĀ
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Ģirģens: Mēs nedrīkstam veidot mehānismus, kas rada jaunus pamudinājumus nelegālām migrācijas plūsmām uz Eiropas Savienību
Pirms 3 mēnešiem, Drošība
Valsts policija
Valsts policija
Vērienīgas starptautiskās operācijas laikā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēti Latvijas pilsoņi
Pirms 4 mēnešiem, Noziedzība
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
Nacionālā riska novērtējuma ziņojuma izstrāde ir pozitīvs paraugs starpinstitucionālajai sadarbībai
Pirms 4 mēnešiem, Finanses
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Valdība aktualizē pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai tuvākajiem trīs gadiem
Pirms 5 mēnešiem, Drošība
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FKTK
FKTK turpmākā darba prioritāte būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana
Pirms gada, Finanses
Finanšu ministrija
Finanšu ministrija
Jānis Reirs: Vērienīgais darbs finanšu sektora sakārtošanā ir atmaksājies
Pirms gada, Finanses
Valsts kanceleja
Valsts kanceleja
Kariņš: Finanšu sektora uzraudzības “kapitālais remonts” ir izdevies
Pirms gada, Valsts pārvalde
Finanšu izlūkošanas dienests
Finanšu izlūkošanas dienests
2019. gada Finanšu izlūkošanas dienesta svarīgākie uzdevumi
Pirms gada, Finanses
Rādīt vēl
E-KONSULTĀCIJAS
E-konsultācija
E-konsultācija
Kāpēc pārbauda klientu, ja viņš veic liela apjoma darījumu
1
Pirms 3 nedēļām, Personas dati
Visas e-konsultācijas
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot LV portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk
PIEKRĪTU