Pēc Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas astoņu valstu iniciatīvas Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir piekritis veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām sagatavojusi finanšu iestādēm skaidrojumu…
Saeima ceturtdien, 21.janvārī, pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Lai stiprinātu riskos balstītu pieeju un nodrošinātu, ka klientu izpētes pasākumi ir koncentrēti konkrētu risku identificēšanai un pārvaldībai, Finanšu un…
Jaunākais žurnāla “Jurista Vārds” laidiens tapis ciešā sadarbībā ar Valsts kontroli (VK) un tās piesaistītajiem ekspertiem, kā arī atsevišķu…
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš pirmdien, 11. janvārī, piedaloties Valsts kontroles un Tieslietu ministrijas rīkotajā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Noziedzīgu…
11. janvārī Valsts prezidents Egils Levits piedalījās Tieslietu ministrijas un Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā…
Valsts kontrole lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” vērtēja elektroniskās…
Valsts kontrole ir noslēgusi līdz šim vērienīgāko revīziju, kurā padziļināti vērtēta noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas…
2019. gadā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas atklāja organizētu grupu, kuras dalībnieki vairākus gadus bija nodarbojušies ar noziedzīgi…
Ceturtdien, 3. decembrī, Noziedzības novēršanas padomes sēdē Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā notika diskusija par galvenajiem rīcības…
Otrdien, 1. decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē ir izskatīti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada novembrī Preiļu rajona prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu…
Cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai…
SIA XHEERO ir pirmais finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas apstiprināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Inovāciju smilškastē, lai testētu tā izstrādāto…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šī gada oktobrī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas…
Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa, sadarbojoties ar Amerikas Savienoto valstu (ASV) Federālās izmeklēšanas…
Finanšu izlūkošanas dienests šodien, 13. oktobrī, tiesībaizsardzības un drošības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam…
Esošajā sistēmā, kas paredzēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu izplatības ierobežošanai, nav ņemta vērā nevalstisko organizāciju darbības specifika. Uz tām attiecinot…
Otrdien, 29.septembrī Ministru kabinets apstiprināja Iekšlietu ministrijas aktualizēto “Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas…
