Tieslietu ministrija sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijā šī gada 9. un 10. septembrī organizē konferenci “Starptautiskā pieredze līdzekļu…
Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un bankas ar plašāko bankomātu un filiāļu tīklu – "Swedbank" AS, AS "SEB banka", Luminor Bank AS Latvijas filiāle un…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021. gada augustā Vidzemes tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas uzsākts 2020.gadā saistībā ar juridisku un fizisku personu savstarpējiem…
Šī gada jūnijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par, iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 116 012 eiro apmērā pārvietošanu…
Otrdien, 20. jūlijā, publiskoti Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par iespējams, noziedzīgi iegūtas skaidras naudas 238 030 EUR, 920 PLN (Poļu zloti)…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publicējusi savu 2020. gada pārskatu, kurā informē par iepriekšējā gadā paveikto un prioritārajiem darbības virzieniem…
Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 30.jūnijā, konceptuāli atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā, ar kuriem iecerēts pagarināt maksātnespējas administratora…
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2021.gada jūnijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 15.06.2021. pieņēmusi lēmumu AS "Rietumu Banka" piemērot soda naudu 5.85 miljoni eiro par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas…
Saeima otrdien, 15.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas…
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un ieguldījumu brokeru sabiedrība AS "Renesource Capital" ("Renesource Capital") ir noslēgušas administratīvo līgumu, vienojoties…
Lai stiprinātu riskos balstītas pieejas piemērošanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) precizējusi prasības iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi…
Ceturtdien, 3.jūnijā, Noziedzības novēršanas padome (Padome) apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādāto Noziedzības novēršanas padomes rīcības plānu, kas ir…
2021. gada maija nogalē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību “Omega” un Valsts policijas…
Lai uzlabotu cīņu ar naudas atmazgāšanu, ir papildināts Eiropas Komisijas tiesiskais regulējums. No 2021.gada 3.jūnija Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā jaunie skaidras…
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 1.jūnijā, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu…
Trešdien, 26. maijā, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās ar Francijas vēstnieci Latvijā Aurēliju Ruajē-Gunēnu (Mme Aurélie Royet-Gounin). Tikšanās laikā…
