NILLTPFN pasākumu plāna 8. rīcības virziens “Konfiskācija”

Sasniedzamais mērķis

Noziedzīgi iegūti līdzekļi un nozieguma rīki tiek konfiscēti.

Plānotie pasākumi mērķa sasniegšanai 2024.–2026. gadā

• Apmācības:

1. Īstenot prokuroru un izmeklētāju kopīgas apmācības par mantas īpašās konfiskācijas tiesisko regulējumu un piemērošanu praksē.
2. Turpināt īstenot apmācības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (t. sk. apzināšanu, līdzekļu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu, konfiscēšanu un lēmuma/ sprieduma izpildi).
3. Īstenot tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācības par peļņas, kas gūta ar kukuļošanas rezultātā iegūto darījumu, arestu un konfiskāciju (plašāk šeit >> pasākums Nr. 8.1.).

• Turpināt stiprināt un efektivizēt skaidras naudas pārvietošanas kontroli uz Latvijas iekšējām un ārējām robežām, it īpaši ņemot vērā aizliegto vielu kontrabandas maršrutus (plašāk šeit >> pasākums Nr. 8.2.).
• Palielināt tādu tiesas nolēmumu skaitu, kuros noziedzīgi iegūtus līdzekļus konfiscē, balstoties uz notiesājošu spriedumu (plašāk šeit >> pasākums Nr. 8.3.).

Iesaistītās institūcijas  

Atbildīgā institūcija:

• Tieslietu ministrija

Līdzatbildīgās institūcijas: 

• Finanšu izlūkošanas dienests;
• Ģenerālprokuratūra;
• Iekšējās drošibas birojs;
• Iekšlietu ministrija;
• Ieslodzījuma vietu pārvalde;
• Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
• Militārā policija;
• Valsts policija;
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Tiesu administrācija;
• Valsts drošības dienests;
• Valsts robežsardze;
• tiesībaizsardzības iestādes.

Papildu informācijas avoti tiešsaistē

Valsts iestādes

• Iekšlietu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana”.
• Finanšu ministrijas mājaslapas informatīvā sadaļa “Ēnu ekonomikas ierobežošana (t. sk. šeit pieejama informācija par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024.–2027. gada, saites uz iepriekšējiem plānošanas dokumentiem, pētījumi par ēnu ekonomiku Latvijā).
• Finanšu tirgus politika – sadaļa Finanšu ministrijas mājaslapā (t. sk. šeit pieejama informācija par Finanšu sektora attīstības plānu 2024.–2026. gadam).
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Nacionālā NILLTPFN stratēģija”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “NILLTFPF risku novērtējumi (NRA))” (šeit pieejami vēsturiskie un tematiskie nacionālie un Eiropas Savienības risku novērtējumi).
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Sadarbības koordinācija”.
• Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapas informatīvā sadaļa “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki” (šeit vienuviet apkopotas vadlīnijas, metodiskie materiāli NILLTPFN regulējuma īstenošanai dažādās jomās).
• Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvais izdevums (iznāk reizi ceturksnī).

Jurista Vārds

• Grāmatžurnāls “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313). Brīvpieejā: https://juristavards.lv/biblioteka/284252-gramatzurnals-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitate/ (skatīts 06.09.2024.).
• Žurnāla “Jurista Vārds” organizētā diskusija “Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes”. Video pieejams šeit: https://juristavards.lv/zinas/284279-diskusija-noziedzigi-iegutas-mantas-legalizacijas-noversana-normativas-un-praktiskas-aktualitates/ (skatīts 06.09.2024.).

Publikācijas, skaidrojumi

• Znotiņa I. Krīze kā iespēja: ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē Latvijā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 7.–14. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284196-krize-ka-iespeja-ieskats-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-vesture-latvija/ (skatīts 06.09.2024.).
• Helmane I. Kā darbojas netīrās naudas apkarošanas sistēma. LV portāls. 23.01.2023. Pieejams: https://lvportals.lv/skaidrojumi/348310-ka-darbojas-netiras-naudas-apkarosanas-sistema-2023 (skatīts 07.09.2024.).
• Letiņa L. Harmonizētāka un koordinētāka pieeja efektīvai cīņai ar naudas atmazgāšanu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 77.–81. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284199-harmonizetaka-un-koordinetaka-pieeja-efektivai-cinai-ar-naudas-atmazgasanu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Aizupe I. Noziedzīgi iegūtas mantas krimināltiesiskais regulējums. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 22.–27. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284198-noziedzigi-iegutas-mantas-kriminaltiesiskais-regulejums/ (skatīts 06.09.2024.).
• Paštore A. Mantas konfiskācijas izpildes tiesiskais regulējums. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 28.–35. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284201-mantas-konfiskacijas-izpildes-tiesiskais-regulejums/ (skatīts 06.09.2024.).
• Judins A. Krimināllikuma 70.¹¹ pants (Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija): vai ir skaidrs un vienveidīgi interpretējams. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 15.–21. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284197-kriminallikuma-7011-pants-vai-ir-skaidrs-un-vienveidigi-interpretejams/ (skatīts 06.09.2024.).
• Dundurs Z. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas prakse procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 41.–45. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284206-rigas-apgabaltiesas-kriminallietu-tiesas-kolegijas-prakse-procesos-par-noziedzigi-iegutu-mantu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Potaičuks A. Pārskats par Satversmes tiesas praksi procesos par noziedzīgi iegūtu mantu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 46.–50. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284213-parskats-par-satversmes-tiesas-praksi-procesos-par-noziedzigi-iegutu-mantu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Kalniņa V. Satversmes tiesā ierosināto lietu ietekme uz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 51.–57. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284217-satversmes-tiesa-ierosinato-lietu-ietekme-uz-procesu-par-noziedzigi-iegutu-mantu/ (skatīts 06.09.2024.).
• Vītols R. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas pocesa evolūcijas nākamais solis. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 58.–60. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284219-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-pocesa-evolucijas-nakamais-solis/ (skatīts 06.09.2024.).
• Juriss J. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija un legalizēšanas sastāva pierādīšana stand alone gadījumos. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 61.–66. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284222-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacija-un-legalizesanas-sastava-pieradisana-stand-alone-gadijumos/ (skatīts 06.09.2024.).
• Spūle D. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija – vai atbilstam starptautiskajiem standartiem? Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 82.–87. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284202-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacija-vai-atbilstam-starptautiskajiem-standartiem/ (skatīts 06.09.2024.).
• Gribonika Ē. Iesaldēšana, arests un konfiskācija – jēdziens, izpratne un nošķīrums. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 103.–108. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284207-iesaldesana-arests-un-konfiskacija-jedziens-izpratne-un-noskirums/ (skatīts 06.09.2024.).
• Platacis T., Vītola D. Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmā. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 109.–115. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284214-rikojums-par-lidzeklu-iesaldesanu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-sistema/ (skatīts 06.09.2024.).
• Vecozols K. Vai no naudas mūļa var piedzīt visu legalizēto noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtību. Jurista Vārds, 14.11.2023., Nr. 46/47 (1312/1313), 130.–134. lpp. Brīvpieejā: https://juristavards.lv/doc/284220-vai-no-naudas-mula-var-piedzit-visu-legalizeto-noziedzigi-ieguto-lidzeklu-vertibu/ (skatīts 06.09.2024.).