VID jau iepriekš ziņoja, ka 2024. gada novembra beigās plaša un apjomīga mēroga operācijā tika apturēts starptautisks noziedzīgs grupējums, kas jau ilglaicīgi nodarbojās ar elektronisko preču tirdzniecību, ar savām darbībām nodarot zaudējumus vairāku valstu budžetiem miljoniem eiro apmērā.
2025. gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policija Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret trīs personām par izvairīšanos no nodokļu (PVN) nomaksas ne mazāk kā 3,8 miljonu eiro apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 1,4 miljonu eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā uzlikti aresti iesaistīto personu piederošajiem nekustamajam īpašumiem, luksus klases automobiļiem, skaidras naudas līdzekļiem, rokas pulksteņiem un kriptovalūtai, kas iegādāti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā un Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā – par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
VID jau iepriekš ziņoja, ka šogad janvārī kriminālvajāšanai tika nodots sindikāta līderis par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudas līdzekļu izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.
Pamata kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšana turpinās, līdz ar ko izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
