Lēmums tika pieņemts procesā par noziedzīgi iegūtu mantu saistībā ar kriminālprocesu, kurā tiek izmeklēta iespējama kukuļņemšana un tās rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšana, ko, izmantojot norēķinu kontu likvidējamajā akciju sabiedrībā “ABLV Bank”, izdarīja starptautiskā meklēšanā izsludinātā bijusī augsta ranga Ukrainas amatpersona. Kriminālprocesā naudas līdzekļiem 441 246,31 eiro apmērā tika uzlikts arests.
Ekonomisko lietu tiesa, izskatot procesa virzītājas ierosinājumu par arestēto naudas līdzekļu atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem un konfiskāciju valsts labā, nolēma izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un atcelt arestu naudas līdzekļiem. Savukārt Rīgas apgabaltiesa, izskatot procesa virzītājas apelācijas sūdzību un noklausoties prokurora paskaidrojumus, konstatēja, ka Ekonomisko lietu tiesa ignorēja apstākļus, kas liecina par dokumentu viltošanu, lai pamatotu naudas plūsmu norēķinu kontos. Rīgas apgabaltiesa, atsaucoties tostarp uz Satversmes tiesas 2025. gada 14. marta spriedumu lietā Nr. 2022-32-01, atzina, ka lietas materiālos ir pietiekams netiešu pierādījumu kopums, kas norāda uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas objektīvo pusi un tādējādi pamato, ka arestētajiem naudas līdzekļiem, visticamāk, ir noziedzīga izcelsme. Turklāt Rīgas apgabaltiesa atzina, ka ar mantu saistītā persona nav izpildījusi savu pienākumu pierādīt mantas izcelsmes likumību. Līdz ar to Rīgas apgabaltiesa nolēma atcelt Ekonomisko lietu tiesas 2024. gada 13. maija lēmumu un atzīt arestētos naudas līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējot tos valsts labā.
Kriminālprocesu virza Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un uzrauga Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra.
