Kriminālprocess tika sākts 2022. gada 17. janvārī par iespējamu uzņēmuma kontu izmantošanu nolūkā legalizēt nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus naudas līdzekļus un finanšu instrumentus.
Par pirmās instances tiesas lēmumu sūdzību iesniedza ar mantu saistītā uzņēmuma pārstāvji, lūdzot atcelt Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu.
Procesam par noziedzīgi iegūtu mantu raksturīgs tas, ka šajā procesā netiek noskaidrota personas vaina, bet gan tiek lemts tikai par mantas noziedzīgo izcelsmi. Pārbaudījusi procesa par noziedzīgi iegūtu mantu materiālus, izvērtējusi sūdzībā izklāstītos motīvus un noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, Krimināllietu tiesas kolēģija atzina, ka sūdzība ir noraidāma un Ekonomisko lietu tiesas 2025. gada 17. aprīļa lēmums ir atstājams negrozīts. Pretēji sūdzībā norādītajam, tiesas kolēģija atzina, ka pirmās instances tiesa lēmumā objektīvi analizējusi procesa par noziedzīgi iegūtu mantu materiālus un savus secinājumus balstījusi uz noskaidrotajiem faktiem un iesniegtajiem pierādījumiem, līdz ar to procesā taisīts tiesisks lēmums.
Vidzemes prokuratūras prokurors šajā kriminālprocesā nodrošināja uzraudzību un aktīvi piedalījās tiesā, aizstāvot valsts intereses. Kriminālprocesā izmeklēšanu nodrošināja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojs.
