Grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā, pērkot dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs un ieguldot naudu šo nekustamo īpašumu uzlabošanā, uzturēšanā un būvniecībā, pērkot kustamu mantu un luksusa preses. Finanšu līdzekļi tika iegūti no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotos apstākļos.
Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki kopīgā noziedzīgā nodoma īstenošanai bija sadalījuši pienākumus atbilstoši katra grupas dalībnieka spējai sekmēt kopīgā noziedzīgā mērķa sasniegšanu. Savas noziedzīgās darbības apsūdzētie veica laika periodā no 2007. gada septembra līdz 2024. gada februārim.
Pret kādu Latvijā reģistrētu juridisku personu pabeigts pirmstiesas process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai. Tika konstatēts, ka organizētās grupas dalībnieki noziedzīgo nodarījumu izdarījuši šīs juridiskās personas labā, balstoties uz viena organizētās grupas dalībnieka tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā un īstenot kontroli juridiskās personas ietvaros. Process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai nodots pēc piekritības Ekonomisko lietu tiesai izlemšanai.
Tāpat kriminālprocesā pieņemti vairāk kā 90 lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Kriminālprocesā arestēti seši nekustamie īpašumi Spānijas Karalistē, kuru iegādes vērtība ir vairāk kā 8,5 miljoni eiro, 42 nekustamie īpašumi Latvijā, bezskaidras naudas līdzekļi 157 569,69 eiro apmērā, skaidras naudas līdzekļi 114 732 eiro apmērā, kā arī skaidras naudas līdzekļi citās valūtās (NOK, GBP, CHF, USD, SEK), 29 transportlīdzekļi, tai skaitā luksus klases auto un retro auto kolekcija, uzņēmumu kapitāldaļas, vairāk kā 40 dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
