DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
11. aprīlī, 2023
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Drošība

Latvijai ir iespēja uzlabot vērtējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā

Publicēts pirms 2 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

11. aprīlī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu, atļaujot Latvijai pieteikties Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) 6. novērtēšanas kārtai, kas dos iespēju starptautiskā mērogā parādīt, ka Latvija ir būtiski pilnveidojusi savus rādītājus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Šobrīd vienīgais spēkā esošais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas novērtējums ir MONEYVAL 2018. gada Latvijas 5. kārtas novērtējums ar tā negatīvajiem vērtējumiem. Latvija pēdējo piecu gadu laikā ir ieguldījusi ievērojamus resursus, lai panāktu progresu NILLTPFN sistēmas efektivitātes veicināšanā un ir gatava pieteikties MONEYVAL 6. novērtēšanas kārtai. Kopš 2018. gada Latvija ir veidojusi koordinētu NILLTPFN politiku, vienlaicīgi stiprinot Latvijas iestāžu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Konsekventas NILLTPFN politikas īstenošanu apliecina arī kārtējais Iekšlietu ministrijas vadībā sagatavotais pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai 2023.-2025. gadam, kuru valdība apstiprināja  2022. gada 13. decembrī. Tā rezultātā jau vairāku starptautisko organizāciju ziņojumos tiek augsti novērtēts Latvijas paveiktais NILLTPFN sistēmas stiprināšanā, apstiprinot veikto reformu un uzlabojumu nepieciešamību. Vienlaikus Latvijas ekspertu praktiskā pieredze un izpratne par MONEYVAL savstarpējiem novērtējumiem, to procedūru un metodoloģiju ir būtiski augusi.

MONEYVAL dalībvalstu eksperti jau izstrādā novērtēšanas procedūru un 6. novērtējuma kārtu plāno uzsākt ne agrāk kā 2024. gada oktobrī, kad varētu notikt pirmā klātienes vizīte dalībvalstī.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI