IENĀKT
MEKLĒT
VIEDOKĻI
>
Par Latviju. Par Tevi Latvijā.
Tēmas
MEKLĒT
Tēmas
5
VIEDOKĻI: Kā veiksmīgāk izmeklēt netīrās naudas atmazgāšanas noziegumus
MEKLĒT
TĒMAS
Inese Helmane
LV portāls
26. maijā, 2021
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Intervija
TĒMA: Noziedzība
5
5
TIESĪBU AKTI

Kā veiksmīgāk izmeklēt netīrās naudas atmazgāšanas noziegumus

Publicēts pirms 3 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

LV portāla infografika

Pēdējos gados ir aktivizējusies noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas (NILL) apkarošana. Pērn Valsts policija arestējusi mazliet vairāk nekā pusmiljardu eiro noziedzīgi iegūtās mantas. Pēdējos četros gados pieaudzis arī uzsākto kriminālprocesu un kriminālvajāšanai nodoto lietu skaits. Šim procesam ir divi iemesli: ir aktivizējies darbs kopā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), kā arī Valsts policija (VP) paralēli pati intensīvi sākusi izmeklēt dažāda veida noziegumus.

Kā notiek sadarbība starp FID un VP? Par to saruna ar Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieci Ilzi Znotiņu un Valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku, kurā noskaidrosim:

  • Kāda ir sadarbība starp FID un VP noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietu izmeklēšanā? Kas ir galvenais stūrakmens šajā sadarbībā?
  • Kādas problēmas jānovērš, lai sadarbību uzlabotu?
  • Vai izmaiņas, kas notikušas pēdējos gados NILL apkarošanā, ir neatgriezeniskas?
  • Ko dos NILL apkarošanas inovācijas centra izveidošana?
  • Vai cilvēkresursi, izmeklētāju trūkums ir problēma VP?
  • Vai ir liela pretdarbība no naudas atmazgātāju puses?
  • Kas ir izaicinošākais finanšu noziegumu konstatēšanā un atklāšanā?
  • Latvijas pirmais riska profils NILL jomā saistās ar reģionālā finanšu centra statusu. Vai Latvija tiek izmantota kā nelegālo finanšu līdzekļu tranzītvalsts?
  • Otrs Latvijas riska profils NILL jomā ir korupcija, krāpšana, kontrabanda, noziegumi nodokļu jomā. Kā policija plāno mazināt šāda veida noziegumus?
  • Cik aktuāla ir krāpšana interneta vidē?
  • Kā krāpšanu interneta vidē novērsīs VP interneta prevencijas rīks?
  • Vai NILL apkarošanas kapacitāte un zināšanas ir augušas un netīro naudu legalizēt vairs nav tik vienkārši?          

Sarunā tiek aplūkots Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

Raidieraksts “Kā likums” ir pieejams LV portālā, kā arī “Podbean”, “Spotify”, “Apple” un “Google Podcasts” platformās.

TIESĪBU AKTI
***
Šajā publikācijā paustais intervētās personas viedoklis un skatījums var nesakrist ar LV portāla redakcijas nostāju. Ar LV portāla redakcionālo politiku var iepazīties šeit.
© "LV portāla" saturu aizsargā autortiesības. Izlasi par iespējām to izmantot!
Labs saturs
5
NoziedzībaNILLTPFN – iepriekš MoneyvalPolicijaRaidierakstsTerorismsValsts policijaFinanšu izlūkošanas dienests
Jaunākie|Labākie
Pievienot komentāru

Kas ir "NILLTPFN"?

Latvijas plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

Pasākumu plāns 2023.–2025. gadam

11 rīcības virzieni:

  1. Riski, politika un koordinācija
  2. Starptautiskā sadarbība
  3. Uzraudzība
  4. Preventīvie pasākumi
  5. Juridiskās personas un veidojumi
  1. Finanšu izlūkošana
  2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  3. Konfiskācija
  4. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
  5. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
  6. Proliferācijas finansēšanas finanšu sankcijas

Moneyval ceļvedis un pasākumu plāns 2019. gadam

Pasākumu plāns 2020.–2022. gadam   

Pasākumu plāns 2022. gadam

VĒL PAR ŠO TĒMU
NOZIEDZĪBA
NILLTPFN – IEPRIEKŠ MONEYVAL
POLICIJA
RAIDIERAKSTS
TERORISMS
Nav nozaru, kas naudas “atmazgātājiem” nebūtu saistošas
Intervija
Intervija
Nav nozaru, kas naudas “atmazgātājiem” nebūtu saistošas
Pirms mēneša, Noziedzība
Ko paredz jaunie ES noteikumi cīņai pret “netīro naudu”
Likumprojekts
Likumprojekts
Ko paredz jaunie ES noteikumi cīņai pret “netīro naudu”
Pirms mēneša, Noziedzība
Pieņemot likumu, attīstīs kriptoaktīvu pakalpojumu tirgu
Likumprojekts
Likumprojekts
Pieņemot likumu, attīstīs kriptoaktīvu pakalpojumu tirgu
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
Apstiprināts jaunais plāns cīņai ar “naudas atmazgāšanu”
Ziņa
Ziņa
Apstiprināts jaunais plāns cīņai ar “naudas atmazgāšanu”
Pirms 2 mēnešiem, Noziedzība
E-konsultācija
E-konsultācija
Kas var apliecināt darījumā iesaistītās naudas izcelsmi
1
Pirms mēneša, Noziedzība
E-konsultācija
E-konsultācija
Cietušā tiesības iesniegt sūdzību
1
Pirms mēneša, Noziedzība
E-konsultācija
E-konsultācija
Tiesības uz soda samazināšanu
1
Pirms mēneša, Noziedzība
E-konsultācija
E-konsultācija
Sējas kaņepju ziedus pārtikā izmantot nedrīkst
Pirms 4 mēnešiem, Noziedzība
Viss par šo tēmu
VIEDOKĻI
INTERVIJA
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns varētu būt krietni ambiciozāks
Izstrādājot Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, gan LDDK, gan Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera vērsa uzmanību, ka izvirzītie mērķi nav ambiciozi, tos var sasniegt, neko nedarot un atstājot pašplūsmā.
Ināra Pētersone
Ināra Pētersone, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore
Pirms 2 dienām, Finanses
Asociācija: Robs likumā atstāj iespēju sniegt neoficiālus grāmatvedības pakalpojumus
Pēc VID datiem, 42 853 uzņēmumi pārskatos par 2022. gadu norādījuši, ka to grāmatvedību ved valdes loceklis. Tie ir 32,2% no kopējā uzņēmumu skaita. Neticu, ka tik daudzos uzņēmumos divkāršajā ieraksta sistēmā valdes loceklis pats kārto grāmatvedību un gatavo gada pārskatus, – tas nav tik vienkārši, ir vajadzīgas zināšanas.
2
Raivo Pede
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes loceklis
Pirms 2 nedēļām, Finanses
Latvietis tālu no dabas nekad nav aizgājis. Tā mūsos ir iekodēta
Latvietis nekur īpaši tālu no dabas nekad nav aizgājis. Kaut vai mitoloģizētā tieksme pēc sava kaktiņa, sava stūrīša zemes. Es pazīstu ļoti maz cilvēku, kam mājās nav pat puķu poda. Karls Gustavs Jungs to sauktu par kolektīvo bezapziņu, kas latviešiem izpaužas kā nepieciešamība pēc zemes.
Ingus Barovskis
Dr. philol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks
Pirms mēneša, Kultūra
Rādīt vēl
KOMENTĀRS
LV PORTĀLS JAUTĀ
VIEDOKLIS
Pedagogu darba slodzes līdzsvarošana: IZM un LIZDA piedāvātie risinājumi
LV portāls jautā
LV portāls jautā
Pedagogu darba slodzes līdzsvarošana: IZM un LIZDA piedāvātie risinājumi
Pirms nedēļas, Izglītība
Pieci gadi kopš trauksmes cēlēja institūta ieviešanas
Viedoklis
Viedoklis
Pieci gadi kopš trauksmes cēlēja institūta ieviešanas
Pirms 2 nedēļām, Valsts pārvalde
NATO samits – šonedēļ. Kas sagaidāms?
LV portāls jautā
LV portāls jautā
NATO samits – šonedēļ. Kas sagaidāms?
Pirms 2 nedēļām, Drošība
Nepalaist vējā iespēju kļūt energoneatkarīgiem
Komentārs
Komentārs
Nepalaist vējā iespēju kļūt energoneatkarīgiem
Pirms mēneša, Energoresursi
Rādīt vēl
VĒL LV PORTĀLĀ
Latvijā saglabājas augsta tolerance pret viltotām precēm – zaudējumi ekonomikai, veselības riski patērētājiem
Problēma
Problēma
Latvijā saglabājas augsta tolerance pret viltotām precēm – zaudējumi ekonomikai, veselības riski patērētājiem
Vakar, Noziedzība
Kā pārliecināties par atsauksmes patiesumu tiešsaistē
Infografika
Infografika
Kā pārliecināties par atsauksmes patiesumu tiešsaistē
Vakar, Patērētāju tiesības
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns varētu būt krietni ambiciozāks
Intervija
Intervija
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns varētu būt krietni ambiciozāks
Pirms 2 dienām, Finanses
Vairākās valstij nozīmīgajās Eiropas Parlamenta komitejās Latvija pagaidām netiek pārstāvēta
Tuvplānā
Tuvplānā
Vairākās valstij nozīmīgajās Eiropas Parlamenta komitejās Latvija pagaidām netiek pārstāvēta
Pirms 2 dienām, Eiropas Savienība
Aizsargjoslas – tipiskākie nekustamā īpašuma apgrūtinājumi (ll)
Skaidrojums
Skaidrojums
Aizsargjoslas – tipiskākie nekustamā īpašuma apgrūtinājumi (ll)
Pirms 3 dienām, Īpašumtiesības
Turpmāk obligāti jāčipē un jāreģistrē arī kaķi. Stājušies spēkā noteikumi, kuros paredzēti izņēmuma gadījumi
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Turpmāk obligāti jāčipē un jāreģistrē arī kaķi. Stājušies spēkā noteikumi, kuros paredzēti izņēmuma gadījumi
Pirms 3 dienām, Vide
Dokumentus traktortehnikas reģistrācijai vai tās īpašnieku maiņai varēs iesniegt elektroniski
Stājas spēkā
Stājas spēkā
Dokumentus traktortehnikas reģistrācijai vai tās īpašnieku maiņai varēs iesniegt elektroniski
Pirms 3 dienām, Ceļu satiksme
Visi raksti
E-konsultācija
E-konsultācija
Vai kompensācijas pieteikumu var iesniegt, ja pie kriminālatbildības saucamā persona nav noskaidrota
Vakar, Tieslietas
E-konsultācija
E-konsultācija
Atvaļinājuma aprēķināšana, ja pētnieka darbu apmaksā no dažādiem finanšu avotiem
Vakar, Darba tiesības
E-konsultācija
E-konsultācija
Mantinieki manto pēc likuma, ja nav mantojuma līguma vai testamenta
2
Vakar, Tieslietas
Visas e-konsultācijas
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI
LV portāla redakcija
E-PASTS: lvportals@lv.lv
SEKO MUMS
JAUNUMI E-PASTĀ
Saņem LV portāla iknedēļas jaunumus e-pastā!
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības"
/Latvijas Republikas Satversmes 90. pants/

LV.LV logo