DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Latvija uzrāda progresu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanā

Latvija ir panākusi būtisku progresu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanā un apkarošanā. To apliecina jaunākais Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas darba grupas 4. fāzes novērtējums, kurā īpaši izcelta Latvijā īstenotā normatīvā regulējuma pilnveide un tiesību piemērošanas prakse.

OECD norāda, ka Latvijā piemērotas sankcijas divām juridiskajām personām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu un uzsākta tiesvedība pret vēl diviem uzņēmumiem. Aizvadītajos gados ir pilnveidots normatīvais regulējums, stiprināta tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāte un veicināta efektīvāka ekonomisko un korupcijas noziegumu izmeklēšana.

"OECD secinājumi apliecina, ka Latvija ir uz pareizā ceļa, stiprinot ārvalstu amatpersonu kukuļošanas novēršanas un apkarošanas sistēmu. Vienlaikus OECD rekomendācijas skaidri iezīmē nākamos nepieciešamos soļus, un Tieslietu ministrija arī turpmāk konsekventi strādās pie sistēmas pilnveides, īstenojot rekomendācijas un stiprinot starpinstitūciju sadarbību," uzsver tieslietu ministrs Edvards Smiltēns.

Novērtējumā secināts, ka Latvija sekmīgi īstenojusi nozīmīgu daļu 2019. gada OECD 3. fāzes novērtējumā sniegto rekomendāciju. Pilnveidots ārvalstu amatpersonu kukuļošanas regulējums, palielināti naudas sodi juridiskajām personām, paplašināta trauksmes cēlēju aizsardzība, stiprināta prokuroru un tiesnešu specializācija ekonomisko un korupcijas noziegumu lietās, kā arī būtiski uzlabota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma.

Vienlaikus OECD norāda uz turpmāk veicamajiem uzdevumiem, tostarp nepieciešamību pilnveidot ārvalstu amatpersonu kukuļošanas atklāšanas un piemērošanas mehānismus, veicināt uzņēmumu ziņošanu par iespējamiem pārkāpumiem, nodrošināt efektīvu trauksmes cēlēju aizsardzības piemērošanu praksē, pilnveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas mehānismus un nodrošināt tieslietu sistēmai pietiekamus resursus.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm un citām iesaistītajām institūcijām turpinās OECD sniegto rekomendāciju ieviešanu, pilnveidojot tiesisko regulējumu, stiprinot institūciju sadarbību un tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāti. Tas veicinās efektīvu starptautisko saistību izpildi, godīgu uzņēmējdarbības vidi un stiprinās sabiedrības uzticēšanos tiesiskumam.

Ar OECD Kukuļošanas apkarošanas darba grupas publicētos 4. fāzes novērtējumu var iepazīsties OECD tīmekļvietnē.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI