DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

OECD: Latvija turpina uzrādīt progresu cīņā pret ārvalstu amatpersonu kukuļošanu

Šodien Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa (OECD WGB) publicēja Latvijas 4. fāzes novērtējuma ziņojumu. Tajā atzinīgi novērtēts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un citu Latvijas institūciju ieguldījums un progress OECD WGB rekomendāciju izpildē, tostarp Latvijas spējas efektīvi atklāt, izmeklēt un virzīt sarežģītas pārrobežu korupcijas lietas līdz tiesiskam risinājumam.

Ziņojumā OECD WGB vairākkārt akcentējusi KNAB būtisko lomu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumu izmeklēšanā, kā arī atzīmējusi sasniegtos rezultātus ārvalstu amatpersonu kukuļošanas lietu sekmīgā virzībā. Līdz šim KNAB sadarbībā ar prokuratūru ir pabeidzis izmeklēšanas divos kriminālprocesos, kuros jau stājušies spēkā tiesas nolēmumi un uzņēmumiem piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Savukārt vēl divi kriminālprocesi par iespējamu ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, kas izdarīta Latvijā reģistrētu uzņēmumu interesēs, pašlaik atrodas tiesvedībā.

Vienlaikus OECD WGB pozitīvi novērtējusi Latvijas veiktos pasākumus, lai īstenotu iepriekšējā novērtējumā sniegtās rekomendācijas un stiprinātu ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanas sistēmu. Ziņojumā arī izcelti normatīvo aktu grozījumi, ar kuriem palielinātas juridiskām personām piemērojamās sankcijas un veiktas citas būtiskas izmaiņas. Tāpat OECD WGB uzsvērusi, ka pēdējos gados Latvija ir būtiski stiprinājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, tādējādi uzlabojot KNAB un citu kompetento institūciju spējas efektīvāk atklāt, izmeklēt un konfiscēt finanšu līdzekļus, kas saistīti ar pārrobežu korupciju.

Kopš 2014. gada 30. maija, kad Latvija pievienojās OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, ir panākts būtisks progress. KNAB uzsver, ka darbs ir jāturpina, izpildot OECD WGB izteiktās rekomendācijas un turpinot pilnveidot korupcijas apkarošanas sistēmu atbilstoši mainīgajiem korupcijas riskiem. OECD WGB īpaši aicina Latviju izstrādāt ārvalstu amatpersonu kukuļošanas atklāšanas stratēģiju, kā arī attīstīt pieeju, kas mudinātu uzņēmumus aktīvāk iesaistīties iespējamu kukuļošanas gadījumu atklāšanā un ziņot par tiem tiesībaizsardzības iestādēm. Tāpat Latvijai rekomendēts stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzības sistēmu.

Ar pilnu OECD WGB Latvijas 4. fāzes novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju kopsavilkumu un secinājumiem iespējams iepazīties OECD tīmekļa vietnē: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/fighting-foreign-bribery/latvia-country-monitoring.html.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI