DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Slēdzot līgumu ar Luksemburgu par konfiscēto līdzekļu sadali, valsts budžetā nonāks 659 tūkstoši eiro

FOTO: Freepik.

Otrdien, 21. aprīlī, valdība atbalstīja līguma noslēgšanu ar Luksemburgu par konfiscēto līdzekļu sadali, un par tā noslēgšanu un parakstīšanu atbildīga ir Tieslietu ministrija. Līguma noslēgšanas pamatā ir Rīgas apgabaltiesas lēmuma izpilde Luksemburgā krimināllietā, kas saistīta ar likvidējamo banku “ABLV”. Tiesa atzina par noziedzīgi iegūtiem un konfiscējamiem naudas līdzekļus vairāk nekā 1,55 miljonu ASV dolāru apmērā, kas atradās Luksemburgas teritorijā. Pēc līguma noslēgšanas ar Luksemburgu par konfiscēto līdzekļu sadali Latvijas valsts budžetā tiks ieskaitīti aptuveni 659 tūkstoši eiro.

Pamatojoties uz starptautiskajiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem, Luksemburgas kompetentās iestādes konfiscēja attiecīgos līdzekļus un ir paudušas gatavību pusi no konfiscētās summas atgriezt Latvijai, noslēdzot divpusēju līgumu par aktīvu sadali. Ministru kabineta sēdē Latvijas vārdā parakstīt līgumu deleģēta ieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsver: “Katrs šāds gadījums apliecina, ka mērķtiecīgs Tieslietu ministrijas un tiesībaizsardzības iestāžu darbs un cīņa ar finanšu noziegumiem dod reālu pienesumu Latvijas valsts budžetam, ļaujot atgūt noziedzīgi iegūto un novirzīt to sabiedrības vajadzībām, tostarp iedzīvotāju drošībai, veselībai un izglītībai. Tas ir rezultāts ciešai sadarbībai ar starptautiskajiem partneriem. Mēs turpināsim stiprināt šo virzienu, lai šādu gadījumu būtu arvien vairāk.”

Iepriekš ziņots, ka šā gada 7.aprīlī, valdība atbalstīja, ka Tieslietu ministrijas vadībā tiks slēgts sadarbības līgums starp Latviju un Šveici par noziedzīgi iegūtu līdzekļu sadali kriminālprocesos, stiprinot starptautisko tiesisko sadarbību cīņā pret noziedzību un finanšu noziegumiem.

Līgums paredz, ka Latvija un Šveice vienādās daļās sadalīs 3,5 miljonus Šveices franku, kas konfiscēti Šveicē ierosināta kriminālprocesa ietvaros. Pēc līguma noslēgšanas Latvijas valsts budžetā tiks ieskaitīti aptuveni 1,9 miljoni eiro (atbilstoši valūtas kursam).

Šveices puse piedāvājusi šādu sadarbību kā pateicību Latvijas institūcijām, īpaši Valsts policijai, par būtisku ieguldījumu pirmstiesas izmeklēšanā. Šis līdz šim bija  bezprecedenta gadījums Latvijas praksē, jo neviena ārvalsts nebija ierosinājusi dalīties ar savā teritorijā konfiscētiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, pamatojoties uz citas valsts sniegto tiesisko palīdzību.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI