DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Pasta sūtījumu maisos VID muitas amatpersonas konstatējušas lielu daudzumu kontrabandas tabakas izstrādājumu

Publicitātes foto.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot kontroles pasākumus aviokravu uzglabāšanas noliktavās, pasta sūtījumu maisos no Uzbekistānas un Kirgizstānas atklāja cigaretes, ko bija paredzēts nogādāt tālāk uz Itāliju un Beļģiju. Kontroles rezultātā izņemtas 11 220 paciņas dažādu marku cigarešu (kopā 224 400 cigarešu) un 3068 paciņas karsējamās tabakas izstrādājumu.

Iepriekšējās trīs nedēļās Lidostas muitas kontroles punkta amatpersonas un muitas kinologs ar dienesta suni veica apsekošanu noliktavās, kurās tiek uzglabātas ar gaisa transportu pārvietotas kravas. Pārbaudēs konstatējot pasta sūtījumu maisus, kas bija ievesti no Uzbekistānas un Kirgizstānas un paredzēti nosūtīšanai uz Itāliju un Beļģiju, muitas amatpersonām radās aizdomas, ka tajos atrodas cigaretes. Maisu pārbaude ar rentgena iekārtu apstiprināja aizdomas par cigarešu esamību sūtījumos.

Marta vidū, veicot apsekošanu noliktavā, muitas amatpersonas konstatēja aizdomīgus pasta maisus no Uzbekistānas, ko bija paredzēts nosūtīt uz Itāliju. Padziļinātās kontroles gaitā tika konstatētas 4800 paciņas dažādu cigarešu (96 000 cigaretes) ar Uzbekistānas Republikas akcīzes nodokļa markām, kā arī 3068 paciņas karsējamās tabakas izstrādājumu (61 360 vienības) “Terea for IQOS” bez akcīzes nodokļa markām.

Publicitātes foto.

Pēc dažām dienām, veicot ievesto kravu pārbaudi, muitas amatpersonas noliktavā konstatēja pasta maisus, kuros atradās 3250 paciņas cigarešu (65 000 cigaretes) “Parliament un “Sobranie, kas marķētas ar Kirgīzu Republikas un Uzbekistānas Republikas akcīzes nodokļa markām. Šie sūtījumi bija paredzēti nogādāšanai uz Itāliju un Beļģiju.

Nākamajā pārbaudes reizē padziļinātās kontroles rezultātā tika izņemtas 1180 paciņas “Parliament, “Kent, “Marlboro un citu marku cigarešu (23 600 cigaretes) ar Uzbekistānas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Vēl citā gadījumā pasta sūtījumu maisos, kas bija ievesti no Uzbekistānas un paredzēti nosūtīšanai uz Itāliju, izņemtas 1990 paciņas “Sobranie, “Marlboro un citu marku cigarešu (39 800 cigaretes) ar Uzbekistānas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Visos gadījumos cigarešu kontrabandu palīdzēja atklāt muitas kinologi ar tabakas izstrādājumu meklēšanā apmācītiem dienesta suņiem.

Muitas kontroles laikā konstatējot cigarešu un karsējamās tabakas pārvietošanu ar nepatiesu informāciju saturošiem pavaddokumentiem, muitas amatpersonas informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu nosūtīja Nodokļu un muitas policijai lēmumu pieņemšanai par kriminālprocesu uzsākšanu.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI