DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori 2026. gada sākumā panāk noziedzīgi iegūtu 17,8 miljonu eiro ieskatīšanu valsts budžetā

2026. gada janvārī un februārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija izskatīja sešus Rīgas tiesas apgabala prokuratūras uzraudzītos kriminālprocesus saistībā ar arestētiem naudas līdzekļiem AS “ABLV” bankas kontos un lēma, ka valsts budžetā tiks ieskaitīti par noziedzīgi iegūtiem atzītie naudas līdzekļi ne mazāk kā 17,8 miljoni eiro apmērā.

Tāpat tiesa atzina par valsts labā konfiscējamu nekustamo īpašumu un tā domājamās daļas kopumā vismaz 165 000 eiro vērtībā, finanšu instrumentus vismaz 200 000 eiro apmērā, 1951 eiro garantēto atlīdzību un akcijas vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā.

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori šajos kriminālprocesos nodrošināja uzraudzību un aktīvi piedalījās tiesā, aizstāvot valsts intereses. Kriminālprocesos izmeklēšanu nodrošināja gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, gan Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde.

Četros gadījumos Rīgas apgabaltiesa atstāja negrozītu Ekonomisko lietu tiesas lēmumu, savukārt divos kriminālprocesos atcēla  Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un atzina arestētos līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem. Kriminālprocesos ārvalstu pilsoņi, izmantojot ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un kontus AS “ABLV Bank”, veica aizdomīgus darījumus, koruptīvās darbībās un noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumi nav pārsūdzami un ir stājušies spēkā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI