KNAB izmeklētajā kriminālprocesā iegūtie pierādījumi norāda uz to, ka Tadžikistānas bijusī augsta līmeņa valsts amatpersona izmantoja Dominikānā, Britu Virdžīnu salās, Belizā un Lielbritānijā reģistrētu čaulas uzņēmumu kontus AS “ABLV Bank”, lai īstenotu sarežģītu un ekonomiski nepamatotu finanšu shēmu. Tādējādi ārvalstnieks, maskējot finanšu līdzekļu piederību, veica ārpus Latvijas izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu 92 143,03 eiro legalizāciju.
Tadžikistānas pilsonis Latvijā reģistrētajā kredītiestādē ieskaitītos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus izmantoja personīgajiem tēriņiem. Daļu no šiem finanšu līdzekļiem persona iztērēja 165 000 eiro vērtu nekustamo īpašumu iegādei Rīgā, Klīversalā, pēcāk tos izīrējot un vairāku gadu garumā gūstot ienākumus no noziedzīgi iegūtas mantas.
2022. gada 21. septembrī KNAB pieņēma lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un krimināllietu šajā pašā dienā nodeva Ekonomisko lietu tiesai. Š. g. 22. janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atstāja spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un atzina 92 143,03 eiro par noziedzīgi iegūtiem, konfiscējamiem valsts labā un ieskaitāmiem Latvijas valsts budžetā.
Papildus tiesa lēma konfiscēt fiziskajai personai piederošo nekustamo īpašumu un vienu piekto daļu no cita nekustamā īpašuma.
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmums ir stājies spēkā.
