DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Tiesa apstiprina prokuroru noslēgtās vienošanās krimināllietā par organizētā grupā veiktu nelikumīgu cigarešu ražošanu

Latgales rajona tiesa 2025. gada 18. jūlijā apstiprināja prokuroru noslēgtās vienošanās ar 23 apsūdzētajiem par vainas atzīšanu un sodu krimināllietā par organizētā grupā veiktu nelikumīgu tabakas izstrādājumu izgatavošanu, uzglabāšanu un pārvietošanu lielā apmērā, kā arī nelikumīgu preču zīmes izmantošanu lielā apmērā.

Apsūdzētajiem noteiktais brīvības atņemšanas sods ir robežās no deviņiem mēnešiem līdz vienam gadam, atņemot tiesības veikt komercdarbību akcīzes preču aprites jomā uz diviem gadiem. Tāpat no apsūdzētajiem valsts labā solidāri piedzīta mantiskā kaitējuma kompensācija 25 001 282,83 eiro apmērā un preču zīmju īpašniekiem nodarītais kaitējums vairāku miljonu eiro apmērā. Tāpat viņiem jāsedz valsts labā procesuālos izdevumus par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu.

Organizētās grupas dalībnieki ir Ukrainas pilsoņi. Katrs no viņiem veica savus pienākumus atbilstoši iepriekš noteiktai pienākumu sadalei – strādāja uz cigarešu ražošanas līnijas, veica cigarešu pakošanu, ražotnes sakārtošanas darbus u. c. Tabakas izstrādājumu ražošanai un uzglabāšanai tika izmantota kāda ēka Ludzā, ko Valsts  robežsardze atklāja 2024. gada decembrī. Kopumā tika izņemtas 129 278 980 cigaretes un 45 364 kilogrami mehāniski sasmalcinātas tabakas.

Apzinoties, ka viņiem nav atļaujas vairākām kompānijām piederošo preču zīmju, piemēram, “Marlboro”, “L&M”, “Winston”, “SOVEREIGN”, “CAMEL”, izmantošanai, mantkārīgu motīvu vadīti apsūdzētie tās nelikumīgi izmantoja. Tādējādi tika nodarīts kaitējumu šo preču zīmju īpašnieku ar likumu aizsargātām tiesībām un interesēm.

Izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, raksturu, kaitīgumu, apsūdzēto lomu organizētās grupas sastāvā un personību, kā arī to, ka apsūdzētie pilnībā atzina savu vainu un izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, prokurori ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko pēc tam tiesa apstiprināja.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI