Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, konstatēja, ka krāpnieki uzdevās par “ekspertiem”, kas piedāvāja ieguldīt naudu viltus investīciju platformās. Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, noziedzīgās organizētās grupas dalībnieki uzturēja mājaslapu saturu, imitējot, ka finanšu instrumentu tirdzniecība tiešām notiek. Tomēr, kad Latvijas valstspiederīgie norādījuši, ka vēlas izņemt savus ieguldītos un nopelnītos līdzekļus, organizētās grupas dalībnieki teica, ka vēl esot jāpagaida, jo nopelnītā naudas summa drīzumā pieaugs vēl vairāk, kā arī jādrošina pietiekams līdzekļu apjoms darījumu pabeigšanai. Noskaidrots, ka personu ieskaitītie līdzekļi nekad netika ieguldīti finanšu instrumentos, bet uzreiz sadalīti organizētās grupas kontrolētos noziedzīgos makos.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde izveidoja apvienotu izmeklēšanas grupu (JIT) ar Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, un valstu veiksmīgas sadarbības rezultātā izdevās pārtraukt šīs noziedzīgās grupas darbību.
Kibernoziegumu izmeklētāji Harkivā identificēja aizdomās turētās personas un viņu atrašanās vietas. Policija veica divdesmit kratīšanu, kuru laikā tika izņemti dokumenti un tehnika ar kontaktinformāciju un sarakstēm ar potenciālajiem cietušajiem, Latvijas mobilo sakaru operatoru SIM kartes, granāta, aptuveni 160 000 ASV dolāru, 250 000 grivnu un piecas luksusa klases automašīnas. Likumsargi aizturēja piecus noziedzīgās grupas dalībniekus, tostarp tās vadītāju. Krāpniecisko shēmu organizējis 27 gadus vecs Harkivas iedzīvotājs
Izmeklēšana notika par krāpšanu īpaši lielā apmērā noziedzīgas grupas sastāvā (pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 190. panta 5. daļas), kā arī par noziedzīgas grupas izveidi un dalību tajā (pēc Ukrainas Kriminālkodesa 255. panta 1. un 2. daļas).
Pašlaik pirmstiesas izmeklēšana ir pabeigta, un lieta nodota Ukrainas tiesai. Apsūdzētajiem draud līdz divpadsmit gadiem ieslodzījumā un mantas konfiskācija.
Ir uzlikti aresti noziedzīgi iegūtajai mantai, un tiesā tiks prasīts cietušajiem izmaksāt kompensāciju.
Kriminālizmeklēšanu veica Ukrainas Nacionālās policijas Galvenās izmeklēšanas pārvaldes izmeklētāji ar Harkivas kiberpolicijas operatīvo atbalstu, prokuratūras uzraudzībā, sadarbojoties ar Latvijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldi, Latvijas Republikas Prokuratūru un Eurojustu.
