Eiropas Parlaments apstiprinājis savu nostāju par ierosināto noteikumu kopumu, ar kuru paredzēts reformēt ES stratēģiju cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Likumprojekti paredz jaunus uzticamības pārbaudes noteikumus, kas būs jāievēro uzņēmumiem attiecībā uz klientu identitātes pārbaudi, pārbaudot to īpašumtiesības kā arī, kā labā tie strādā. Tāpat jaunie noteikumi paredz, ka personām ar likumīgu interesi (piemēram, žurnālistiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, augstākās izglītības iestādēm) būs tiesības piekļūt faktisko īpašnieku reģistriem.
Jaunais tiesību aktu kopums paredz izveidota jaunu Eiropas iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai ar uzraudzības un izmeklēšanas pilnvarām, lai konsekventi piemērotu jaunos noteikumus. Plašāk par ierosināto tiesību aktu var lasīt šeit.
EP sarunu pilnvaru projekti tika izziņoti 17. aprīļa plenārsēdes atklāšanā. Tā kā deputāti nepauda iebildumus, tagad sarunas par tiesību akta galīgo redakciju var sākties. ES Padome savu nostāju par jaunajiem tiesību aktiem pieņēma 2022. gada decembrī.
Pirmā tikšanās par jauno noteikumu galīgo redakciju ar ES ministru pārstāvjiem notiks maija sākumā.
