Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai ir pārrobežu raksturs, tādējādi vienas valsts veiktie pasākumi tās apkarošanai var nebūt pietiekami. Eiropas valstis ir izteikušas aicinājumu strādāt kopā, izveidojot AML/CFT uzraudzības funkciju, ko veiktu nacionālās uzraudzības iestādes ciešā sadarbībā ar ES institūciju.
“Latvija pēdējos gados ir daudz darījusi, lai stiprinātu spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju gan finanšu sektorā, gan citās jomās. Uzskatām, ka vienota pieeja noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanā Eiropas Savienības līmenī ir būtisks nākamais solis gan mūsu “kapitālajā remontā”, gan arī starptautiskās sadarbības jomā,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.
Pievienošanās šim paziņojumam bija lietderīga, turpinot darbu pie valdības izsludinātā “kapitālā remonta” finanšu nozarē, kā arī pie Valdības Rīcības plānā noteiktā vienota regulējuma un uzraudzības ES cīņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Par kopīgo nostāju finanšu ministri diskutēja jau oktobra ECOFIN sanāksmē. Nākamā diskusija plānota finanšu ministru decembra sanāksmē, kad plānots apstiprināt Padomes secinājumus par turpmāk veicamajiem pasākumiem ES uzraudzības mehānisma izveidē.
Finanšu ministrija pašlaik strādā pie nacionālās pozīcijas projekta, ņemot vērā kopīgajā ministru paziņojumā ietvertos principus.
