Attēlā: darbiniece, kas strādā ar datoru un dokumentiem.
FOTO: Magnific AI.
Publiskajā apspriešanā līdz 15. augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti pieprasa un saņem informāciju no valsts informācijas sistēmām”. Tas paredz likuma subjektiem – bankām, apdrošinātājiem, maksājumu iestādēm, grāmatvežiem, notāriem, nekustamo īpašumu starpniekiem u. c. – iespēju klientu izpētei nepieciešamos datus no valsts informācijas sistēmām saņemt vienuviet, izmantojot valsts datu apmaiņas platformu “Datu apmaiņas nodrošināšanas pakalpojums”.
Tiesību akta projektu ir izstrādājusi Finanšu ministrija sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.
2026. gada 5. februārī tika pieņemti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Novēršanas likums), papildinot Novēršanas likuma 5.1 pantu ar 3.1 daļu. Tajā Ministru kabinetam tika dots pilnvarojums izdot noteikumus par kārtību, kādā likuma subjekti Novēršanas likumā noteikto pienākumu izpildei pieprasa un saņem ziņas no noteiktiem reģistriem, izmantojot valsts platformu, tāpat arī kārtību, kādā izsniedz pieprasīto informāciju, un pieprasāmās un izsniedzamās informācijas apjomu un glabāšanas kārtību.
Pašlaik klientu izpētei nepieciešamie dati jāiegūst no vairākiem atsevišķiem valsts reģistriem, izmantojot dažādas piekļuves sistēmas un tehniskos risinājumus, norāda Finanšu ministrija. Jaunais risinājums būtiski atvieglos datu pieejamību un nodrošinās vienkāršāku un pārskatāmāku informācijas saņemšanu.
Finanšu ministrija akcentē, ka risinājums neaizstās līdzšinējo piekļuvi valsts reģistriem, bet gan nodrošinās ērtāku un efektīvāku alternatīvu datu iegūšanai klientu izpētes veikšanai. Maksa par datu saņemšanu saglabāsies atbilstoši katra reģistra spēkā esošajam regulējumam.
Ministru kabineta noteikumu projektā “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti pieprasa un saņem informāciju no valsts informācijas sistēmām” paredzēta kārtība, kādā Novēršanas likuma 3. panta pirmajā daļā minētie likuma subjekti Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (DAGR) pieprasa un saņem informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta politiski nozīmīgu personu reģistra par politiski nozīmīgu personu un tās ģimenes locekļiem, kuri atbilst politiski nozīmīgas personas statusam, Sodu reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, Fizisko personu reģistra un Nederīgo dokumentu reģistra.
Noteikumu projekts noteic kārtību, kādā tiek izsniegta pieprasītā informācija, kā arī lietotājiem sistēmu integrācijai paredzētajā DAGR sniedzamās informācijas apjomu un tās glabāšanas kārtību.
Vienlaikus paredzēts, ka Valsts digitālās attīstības aģentūra nodrošinās piekļuves pārvaldību un datu apmaiņas procesa uzraudzību.
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 31. maija Direktīvas 2024/1640 par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937, un ar ko groza un atceļ Direktīvu (ES) 2015/849.
DAGR ir valsts datu izplatīšanas un pārvaldības platforma, kas jau ir izveidota un tiek attīstīta, paplašinot tās izmantošanu arī klientu izpētei datu saņemšanai. Platforma nenodrošina vienotu datu uzkrāšanu, bet kalpo kā vienota piekļuves vide dažādu valsts reģistru datiem.
|
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēma
“Moneyval” 6. kārtas novērtējuma ziņojums 2026. gada februārī (angliski)
Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2020.–2022. gadu (NRA 2023)
Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija (apstiprināta 10.01.2024.)
NILLTPFN pasākumu plāns 2024.–2026. gadam (spēkā no 02.05.2024)
12 rīcības virzieni:
1. Riski, politika un koordinācija
5. Juridiskās personas un veidojumi
7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšana un kriminālvajāšana
8. Konfiskācija
9. Terorisma finansēšanas izmeklēšana un kriminālvajāšana
10. Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas
NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība
Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.
Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja 5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.
Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība.
Noderīgi resursi
Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām
