Katram veicot savus pienākumus, divu gadu laikā organizētas grupas dalībnieki nodrošināja faktiski nenotikušu ar PVN apliekamu darījumu uzrādīšanu savā kontrolē esošu uzņēmumu PVN deklarācijās, lai divi uzņēmumi varētu prettiesiski izmantot tiesības uz PVN priekšnodokļa atskaitījumiem par fiktīviem darījumiem ar citiem organizētās grupas kontrolē esošiem 10 uzņēmumiem.
Atbilstoši iepriekš noteiktajai lomu sadalei organizētās grupas dalībnieki reģistrēja uz saviem vārdiem uzņēmumus, atvēra kredītiestādēs norēķinu kontus, apzinoties, ka reāla saimnieciskā darbība netiks veikta, bet par samaksu pildīs organizētās grupas dalībnieku norādījumus. Tāpat tika veikta fiktīvu darījumu apliecinošu dokumentu noformēšana, pārskaitījumu veikšana par faktiski nenotikušiem darījumiem un deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā.
Organizētā grupa arī izvairījās no nodokļu samaksas un slēpa ar nodokli apliekamus objektus, ar ko nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā – kopumā 435 316 eiro kā valsts budžetā nesamaksāto uzņēmuma ienākumu nodokli.
Notika arī organizētā grupā veikta noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšana lielā apmērā. Laika periodā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim organizētās grupas dalībnieki ar savstarpēji saskaņotām darbībām mainīja noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu atrašanās vietu, slēpa un maskēja to piederību un izcelsmi, tādējādi legalizējot līdzekļus 690 900,72 eiro apmērā.
Krimināllietā uzsākti arī divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu divām juridiskajām personām. Kriminālprocesā pieņemti četri lēmumi par aresta uzlikšanu skaidras naudas līdzekļiem un kriptovalūtai.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
