DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas

Latviju apmeklē OECD Pretkukuļošanas darba grupas eksperti

Publicitātes attēls.

Šonedēļ Latvijā viesojas OECD Pretkukuļošanas darba grupas (OECD Working Group on Bribery) eksperti, lai klātienē izvērtētu, kā Latvija īsteno OECD Pretkukuļošanas konvenciju. Šādas vizītes notiek regulāri, un to mērķis ir novērtēt, kā valstis novērš, atklāj un izmeklē ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos.

Vizītes laikā eksperti tiekas ar atbildīgo ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), prokuratūras un tiesu pārstāvjiem, kā arī diskutē ar finanšu sektora, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvjiem. Tiek vērtēts gan normatīvais regulējums, gan tas, kā konvencijas prasības darbojas praksē.

Klātienes vizīte ir būtiska OECD novērtēšanas procesa daļa, jo tā ļauj ekspertiem gūt pilnvērtīgu priekšstatu par situāciju valstī, izvērtēt līdzšinējo progresu un sniegt ieteikumus turpmākajiem uzlabojumiem.

Ekspertu vizīte ir nozīmīgs solis Latvijas starptautiskās reputācijas stiprināšanā korupcijas novēršanas jomā. Tās laikā tiek analizēti gan pēdējo gadu uzlabojumi likumdošanā un institucionālajā darbā, gan arī praktiskā pieredze izmeklēšana, kriminālvajāšana un sadarbība ar ārvalstu partneriem.

Plānots, ka 4. kārtas novērtēšanas ziņojums par Latviju tiks sagatavots līdz šī gada jūnijam.

Latviju OECD Pretkukuļošanas darba grupas eksperti klātienē pēdējo reizi apmeklēja 2019. gadā, pilnā 3. kārtas novērtējuma ietvaros. Pēc tam 2021. gadā tika sagatavots starpziņojums rakstveidā, bez klātienes vizītes.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI