DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
13. jūnijā, 2019
Lasīšanai: 1 minūte
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas
1
1

Informēs par jauniem pienākumiem un tiesībām visiem SIA, nodibinājumu u.c. īpašniekiem

Publicēts pirms 6 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>

Tuvāko dienu laikā spēkā stāsies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas Uzņēmumu reģistram – un līdz ar to visām juridiskajām personām – nosaka jaunas tiesības un pienākumus.

Likuma grozījumi ir apjomīgi, un tie ietver virkni dažādu jauninājumu, kas stāsies spēkā pakāpeniski, sākot no nākamās dienas pēc grozījumu izsludināšanas brīža.

Jauninājumi attiecas uz teju visām Reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām – SIA, AS, nodibinājumiem, biedrībām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām u.c. Tie ir vērsti uz caurspīdīguma nodrošināšanu un, primāri, adekvātas, aktuālas un savlaicīgi atjauninātas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamību.

Labs saturs
1
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI