Kriminālprocess, no kura izdalīti materiāli par noziedzīgi iegūtu mantu, uzsākts 2020. gada februārī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kas veikta no 2009. līdz 2018. gadam, izmantojot savstarpēji saistīto personu kontus likvidējamajā AS “ABLV Bank”. Arests tika uzlikts divu ārvalstu uzņēmumu naudas līdzekļiem un subordinētajām obligācijām.
Par Ekonomisko lietu tiesas lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu sūdzību, kuru tiesā pilnā apjomā uzturēja arī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, iesniedza Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas galvenā inspektore, lūdzot šo tiesas lēmumu atcelt un atzīt arestētos naudas līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā.
Pārbaudījusi procesa par noziedzīgi iegūtu mantu materiālus, izvērtējusi sūdzībā izklāstītos motīvus un noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, Apgabaltiesas kolēģija atzina, ka sūdzība ir apmierināma un Ekonomisko lietu tiesas 2024. gada 11. aprīļa lēmums ir atceļam, atzīstot, ka arestētajai mantai, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme, tāpēc ir atzīstams, ka manta ir iegūta noziedzīgi, tā ir konfiscējama un ieskaitāma valsts budžetā.
