DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Tieslietas
1
1

Tieslietu ministrijas vadībā slēgs līgumu par konfiscēto 3,5 miljonu Šveices franku sadali

Otrdien, 7. aprīlī, valdība atbalstīja, ka Tieslietu ministrijas vadībā tiks slēgts sadarbības līgums starp Latviju un Šveici par noziedzīgi iegūtu līdzekļu sadali kriminālprocesos, stiprinot starptautisko tiesisko sadarbību cīņā pret noziedzību un finanšu noziegumiem. Līgums paredz, ka Latvija un Šveice vienādās daļās sadalīs 3,5 miljonus Šveices franku, kas konfiscēti Šveicē ierosinātā kriminālprocesā. Pēc līguma noslēgšanas Latvijas valsts budžetā tiks ieskaitīti aptuveni 1,9 miljoni eiro (atbilstoši valūtas kursam).

Šveices puse piedāvājusi šādu sadarbību kā pateicību Latvijas institūcijām, īpaši Valsts policijai, par būtisku ieguldījumu pirmstiesas izmeklēšanā. Šis ir bezprecedenta gadījums Latvijas praksē, jo līdz šim neviena ārvalsts nav ierosinājusi dalīties ar savā teritorijā konfiscētiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, pamatojoties uz citas valsts sniegto tiesisko palīdzību.

Līguma pamatā darbosies savstarpējības princips — Latvija apliecina līdzvērtīgā situācijā arī pati dalīsies ar konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu, ja Šveice būs sniegusi būtisku palīdzību kriminālprocesā Latvijā. Šāda pieeja jau tiek piemērota vairākās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Nīderlandē, Vācijā un Čehijā.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsver: “Sadarbības līgums ar Šveici ir būtisks solis Latvijas starptautiskās tiesiskās sadarbības stiprināšanā un apliecina Latvijas apņēmību aktīvi piedalīties globālajā cīņā pret organizēto noziedzību un nelikumīgu finanšu plūsmu. Vienlaikus šī vienošanās Latvijai nodrošinās papildu ieņēmumus valsts budžetā, kā arī veicinās efektīvāku noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu.”

Labs saturs
1
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI