Kriminālprocess, no kura izdalīti materiāli par noziedzīgi iegūtu mantu, uzsākts 2020. gadā par Tanzānijā dzīvojošu personu iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā laika periodā no 2010. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. novembrim, izmantojot Latvijas Republikas kredītiestādēs atvērtos norēķinu kontus.
Par Ekonomisko lietu tiesas lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu protestu iesniedza Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors, lūdzot šo tiesas lēmumu atcelt un atzīt arestētos naudas līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem, konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā.
Krimināllietu tiesas kolēģija uzskata, ka pirmās instances tiesa nav izvērtējusi visas iegūtās ziņas to kopsakarā, kā rezultātā nepamatoti piešķīrusi augstāku ticamību ar mantu saistīto personu sniegtajām ziņām un nepamatoti nonākusi pie pārliecības, ka arestētajiem naudas līdzekļiem nav noziedzīga izcelsme. Apgabaltiesa, izvērtējot procesā par noziedzīgi iegūtu mantu esošos pierādījumus, secināja, ka ar mantu saistītās personas nav iesniegušas pierādījumus par naudas līdzekļu izcelsmes likumību, kā arī nav sniegušas loģisku un ticamu skaidrojumu naudas līdzekļu pārskaitījumiem.
Tiesas kolēģija uzskata, ka virkne pazīmju apstiprina to, ka, izmantojot norēķinu kontus Latvijas Republikas kredītiestādēs, noziedzīgi iegūtie līdzekļi iepludināti likumīgajā finanšu sistēmā, pārvietojot tos no sākotnējās izcelsmes vietas ar mērķi tos attālināt no ieguves avota.
Rīgas apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams.
