Pasākuma norises vieta: klātienē Eiropas Savienībās mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga) no plkst. 13.00 līdz 16.00
Valoda: latviešu.
Izstrādātais ziņojums liecina, ka Latvija izceļas ar labu praksi gan īpašumdatu pieejamībā, gan tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībā – valsts nodrošina salīdzinoši atvērtus un praksē lietojamus publiskos reģistrus, īpaši par uzņēmumiem un patiesajiem labuma guvējiem, ko izmeklētāji var izmantot sākotnējai pārbaudei un atbilstības signālu identificēšanai.
Ziņojumā arī uzsvērts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) ir skaidrs mandāts un atsevišķs, parlamentā apstiprināts budžets, kas ļāvis stabilizēt kapacitāti, sakārtot lietu uzkrājumus un ieviest disciplinētu lietu vadību kopā ar prokuratūru. Prakse liecina arī par elastīgu instrumentu izmantošanu – no operatīvajām darbībām ar tiesas kontroli līdz mērķētai atvērto avotu un reģistru analīzei – un par ciešu sadarbību starp iestādēm ikdienas līmenī, apvienojot formālos Eiropas Savienības mehānismus ar uzticamu neformālo kontaktu tīklu, kas paātrina informācijas apriti un ļauj ātrāk fiksēt un iesaldēt aktīvus starpvalstu lietās.
Seminārā diskutēsim par to, cik Latvija ir gatava izpildīt jaunos atklātības noteikumus Sestajā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā (Sestā NILL/TFN direktīva) un tieši piemērojamā Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulā (NILL/TFN regula).
Pievērsīsimies arī tam, kā paātrināt ES un Latvijas izmeklēšanas iestāžu sadarbību, veidot vienotas shēmas informācijas pieprasījumu apstrādi un praktiski nodrošināt tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi īpašumtiesību datu izmantošanai korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanai dažādās valstīs. Lai gan 2024. gada AML direktīva līdz 2026. gadam paredz tiešu, tūlītēju un bezmaksas piekļuvi patieso labuma guvēju datiem, realitātē iestādes joprojām saskaras ar sadrumstalotiem, savstarpēji nesavienotiem reģistriem, lēnu vai starpnieku koordinētu piekļuvi, mašīnlasāmu un masveida (bulk/API) datu trūkumu, kā arī citiem izmantošanas ierobežojumiem, kas bremzē proaktīvu analītiku.
Reģistrācija līdz 13. novembrim pieejama šeit.
