DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
15. maijā, 2025
Lasīšanai: 5 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Kriminālvajāšanai nodod deviņas personas par hašiša un cigarešu kontrabandu lielā apmērā

Publicitātes foto.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2025. gada maijā Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja kriminālprocesu pret deviņām personām, tai skaitā pret trim noziedzīgā grupējuma organizatoriem, par cigarešu un narkotisko vielu kontrabandu lielā apmērā.

Jau 2024. gada februārī šis grupējums tika aizturēts par cigarešu kontrabandu, taču grupējuma dalībnieki turpināja savas noziedzīgās darbības un tika atkārtoti aizturēti pagājušā gada oktobrī par centieniem pārvietot vairāk nekā 300 kg hašiša.

Kontrabandas cigaretes no Krievijas caur Igauniju Eiropas Savienībā

ziņots iepriekš, pagājušā gada februārī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas operatīvo darbību rezultātā atklāja vairāku personu organizētu tabakas izstrādājumu kontrabandas kanālu, caur kuru kontrabandas cigaretes no Krievijas Federācijas tika nogādātas Latvijā.

Noziedzīgā nodoma realizēšanai tika izmantots rūpīgi izgatavots slēpnis kravas transporta kastes grīdā, kas ļāva slēptā veidā ievest kontrabandas cigaretes no Krievijas Federācijas caur Igauniju Eiropas Savienībā. Noziegumā iesaistītās personas tika aizturētas noslēguma fāzē Rīgā, kravas transporta kastes grīdas seguma klājums tika demontēts un kontrabandas cigaretes – izņemtas. Noziedznieki faktiski tika pieķerti “pie rokas”.

Veikto kratīšanu laikā izņemtas 922 040 gab. cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un citi kriminālprocesam nozīmīgi priekšmeti.

Piecas personas tika atzītas par aizdomās turētām, trim no tām sākotnēji piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu, taču tas ar tiesas lēmumu tika aizstāts ar drošības naudu. Divām personām piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.

Narkotisko vielu kontrabanda no Eiropas caur Latviju uz Krieviju

Turpinot aktīvas izmeklēšanas darbības ciešā sadarbībā ar Nodokļu un muitas lietu prokuratūru, tika iegūti pierādījumi, ka šis pats organizētās noziedzības grupējums turpina savas noziedzīgās darbības, neraugoties uz aizturēšanu un piemērotajiem drošības līdzekļiem.

Pateicoties sarežģītu speciālo izmeklēšanas darbību kompleksam, grupējuma noziedzīgās darbības tika fiksētas, un aktīvas starptautiskās sadarbības rezultātā iegūti pierādījumi personu plāniem pārvietot narkotiskās vielas lielā apmērā no Eiropas caur Latviju uz Krieviju.

Līdz ar to, kā iepriekš ziņots, pagājušā gada oktobrī VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas Kokneses novadā aizturēja kravas transportlīdzekli, kura puspiekabē izveidotā slēpnī tika konstatēti vairāk nekā 300 kg hašiša. Kravas auto bija ceļā uz Krievijas Federāciju. Pēc ekspertu aplēsēm, hašiša kravas vērtība, realizējot to vairumtirdzniecībā “melnajā” tirgū Krievijā, būtu apmēram 1,5 miljoni eiro un no tās varētu izgatavot apmēram 1 200 000 smēķējamās “devas”. Noziedzīgās grupas dalībnieki tika aizturēti, atzīti par aizdomās turētiem un tiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Veiktajās kratīšanās personu dzīvesvietās, automobiļos, kā arī citos saistītajos objektos tika izņemti skaidras naudas līdzekļi vairāk kā 40 000 eiro apmērā. Mantisko jautājumu nodrošināšanai uzlikti aresti iesaistīto personu mantai (nekustamajam īpašumam, naudas līdzekļiem, dārglietām un transportlīdzekļiem) 443 010 eiro apmērā.

Kriminālvajāšana pret deviņām personām

2025. gada maijā kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pret deviņām personām pēc dažādiem Krimināllikuma pantiem.

Pret trim personām, minēto noziedzīgo nodarījumu organizatoriem, pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par cigarešu kontrabandu lielā apmērā un 190.1 panta trešās daļas un 15. panta ceturtās daļas par mēģinājumu pārvietot narkotiskās vielas pāri Latvijas Republikas valsts robežai lielā apmērā;  pret vienu personu – pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par cigarešu kontrabandu lielā apmērā; pret divām personām – pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas un 20. panta ceturtās daļas par cigarešu kontrabandas atbalstīšanu un pret trim personām – pēc Krimināllikuma 190.1 panta trešās daļas un 15. panta ceturtās daļas par mēģinājumu pārvietot narkotikas vielas pāri Latvijas Republikas valsts robežai lielā apmērā.

Šī noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas gaitā identificētā tipoloģija ir sekmējusi vēl vienas līdzīgas kravas aizturēšanu, iebraucot Latvijā no Igaunijas, un divu liela apjoma narkotisko vielu (hašiša) kravu aizturēšanu, ko 2024. gadā nogalē īstenoja VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI