DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība
1
1

Sieviete, uzticoties gaišreģei, zaudē vairāk nekā 1800 eiro

VP publicitātes attēls.

Liepājā kāda sieviete, uzticoties sociālajā medijā “TikTok” atrastajai gaišreģei, krāpniekiem pārskaitījusi naudu. Neskatoties uz bankas vairākkārtējiem darījumu atteikumiem, sieviete turpināja pārskaitīt naudu, kopumā zaudējot 1850 eiro. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.

Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas liepājnieces, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Sieviete sociālajā medijā “TikTok” atradusi sludinājumu par ekstrasensa pakalpojumiem, aizpildījusi anketu, pēc kā viņai atzvanīja un informēja, ka gaišreģe varot palīdzēt, taču nekavējoties jāiemaksā 150 eiro.

Pēc kāda laika gaišreģe paskaidroja, ka problēmas ir lielas un tāpēc jāieskaita 1800 eiro, ko sieviete arī darīja, taču banka noreaģēja un darījumu atcēla. Taču kad internetbanka tika atbloķēta, sieviete krāpniekiem pārskaitīja 900 eiro, taču, skatot otru daļu – 950 eiro, banka atkal darījumu atcēla.

Pēc bankas atteikuma sieviete tāpat atrada veidu, kā pārskaitīt naudu. Tālāk sievietei tika pieprasīta nauda 7000 eiro apmērā, taču viņa atteicās no turpmākās sadarbības ar gaišreģi un vairs uz zvaniem neatbildēja, pēc kā saņēma no krāpniekiem ziņu, ka viņa savu iemaksāto naudu – 1850 eiro – var atgūt, bet jāpārskaita 200 eiro. Sieviete šo pārskaitījumu arī veica, taču šis darījums tika atcelts, jo saņēmējam bija pārsniegts naudas saņemšanas limits. Vēl tika pieprasīti 300–400 eiro, lai saņemtu atpakaļ savu iemaksāto naudu, bet tad jau sievietei radās aizdomas par krāpšanu un viņa saraksti un saziņu pārtrauca. Saziņa notika krievu valodā.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.

Jāpiemin, ka šī nav vienīgā reize, kad iedzīvotāji zaudējuši naudu, noticot telefonkrāpniekiem, kas solījuši ezotērikas pakalpojumus. #veidskāpazaudētnaudu

Aicinām informēt arī savus tuviniekus un paziņas – piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!

Labs saturs
1
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI