Apsūdzība kriminālprocesā celta diviem Ukrainas pilsoņiem, pie kuriem kopumā atrasti un arestēti noziedzīgi iegūti līdzekļi 124 250 eiro apmērā, ko viņi bija saņēmuši no telefonkrāpniekiem, lai pēc tam nodotu tālāk citām personām. No šīs summas 72 112 eiro tiks atgriezti cietušajiem, savukārt 52 138 eiro tiks ieskatīti valsts budžetā, jo nebija iespējams identificēt cietušos, kuriem šie līdzekļi izkrāpti.
Kriminālprocesā noskaidrots, ka ne vēlāk kā 2023. gada 31. augustā, kriminālprocesā noskaidrotai personai radās nodoms veikt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Šī nodoma realizācijai tika izveidota organizētā grupa ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, iesaistot tajā abas apsūdzētās personas, kuras uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas dienu bija nepilngadīgas. Apsūdzētie par finansiālu atlīdzību iesaistījās noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanā, veicot tiem uzticēto lomu – organizētās grupas vadītāja norādītajā laikā un vietā tikties ar kurjeriem, lai saņemtu noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudu. Pēc tam saņemto naudu bija jānogādā uz organizētās grupas vadītāja īrēto dzīvokli, jāsaskaita, jāsašķiro naudas banknotes pa nomināliem, pēc kā atbilstoši dotajiem norādījumiem jānodod nauda kriminālprocesā nenoskaidrotām personām. Kopā ar pārējiem organizētas grupas locekļiem apsūdzētie izdarīja citu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 201 435 eiro apmērā.
Izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, raksturu, kaitīgumu, apsūdzēto personību, kā arī to, ka apsūdzētās personas pilnībā atzina savu vainu un izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, prokurors ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko tiesa pēc tam apstiprināja.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
