DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Finanses

Latvijas Banka izsniedz SIA “Pace FS” licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā izsniedza SIA “Pace FS” licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai.

Licence paredz tiesības emitēt elektronisko naudu, veikt maksājumus, kā arī izlaist maksājuma instrumentu un pieņemt maksājumus.

Patlaban Latvijā ir astoņas licencētas un viena reģistrēta elektroniskās naudas iestāde, kā arī četras licencētas maksājumu iestādes.

Uzņēmumi, kas vēlas saņemt Latvijas Bankas licenci, aicināti izmantot Latvijas Bankas sagatavotos licencēšanas ceļvežus, kuros atrodama izvērsta informācija par licencēšanas procesu un prasībām: kādi dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz Latvijas Bankai, kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi u. c.

Lai licencēšanas process būtu raits, Latvijas Banka aicina uzņēmumus izmantot pirmslicencēšanas konsultācijas. Tajās Latvijas Bankas eksperti konsultē uzņēmumus par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem un sākotnēji novērtē uzņēmuma atbilstību regulējuma prasībām. Sadarbība pirmslicencēšanas posmā palīdz uzņēmumiem kvalitatīvi sagatavot pieteikumu licences saņemšanai. Konsultācijām var pieteikties Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI