DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
05. martā, 2025
Lasīšanai: 2 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Aizdomās par kukuļošanu organizētā grupā aizturēta Valsts robežsardzes amatpersona un vairāki transporta un loģistikas uzņēmumu pārstāvji

Iekšējās drošības birojs aizdomās par koruptīvām darbībām organizētā grupā 2025. gada februāra beigās aizturējis vienu Valsts robežsardzes amatpersonu un piecus transporta un loģistikas uzņēmumu pārstāvjus.

Iekšējās drošības birojs kriminālprocesa ietvaros Valsts robežsardzes telpās veica kratīšanu, kuras laikā atbalstu sniedza Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas amatpersonas. Vienlaikus procesuālās darbības tika veiktas arī transporta un loģistikas uzņēmuma telpās, vairākos nekustamajos īpašumos un transportlīdzekļos. Izmeklēšanas darbību ietvaros tika atrasti un izņemti priekšmeti, kas var būt saistīti ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu.

Visām aizturētajām personām ir piemērots personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību statuss. Valsts robežsardzes amatpersonai un vienam transporta un loģistikas uzņēmuma pārstāvim ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Iekšējās drošības biroja veiktā izmeklēšana notiek ciešā sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.

Izmeklēšanas interesēs šobrīd papildu informācija netiek sniegta.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot – Valsts drošības dienestu) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījuši Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI