DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Pārdaugavā vīrietis auto glabājis gandrīz miljonu nelegālo cigarešu un 133 000 eiro

Attēlā: Valsts policijas atsavinātās cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām.

FOTO: Valsts policija.

Augusta beigās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes likumsargi Ziepniekkalnā aizturēja kādu iepriekš sodītu nelegālo cigarešu tirgotāju. Veicot kratīšanas viņam piederošajās automašīnās, tika atrasts un atsavināts 847 800 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī 133 430 eiro, kas, visticamāk, iegūti noziedzīgā ceļā.

Šā gada 24. augustā, apsekojot Pārdaugavas pārvaldes pārraudzībā esošo teritoriju, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas likumsargi Ziepniekkalna mikrorajonā ievēroja vīrieti, kas veic aizdomīgas darbības, pārvietojot kastes no viena transportlīdzekļa uz citu. Policisti vīrieti uzrunāja un lūdza parādīt kastu saturu. Vīrietis atzinās, ka tur atrodas tabakas izstrādājumi bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļu markām.

Policisti minēto 1966. gadā dzimušo vīrieti aizturēja. Jāpiemin, ka viņš jau iepriekš sodīts par analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Likumsargi veica astoņas kratīšanas. Tika atklāts, ka vīrietis savās sešās automašīnās uzglabājis kopumā 847 800 dažādu marku cigarešu (“Marlboro”, “Manchester”, “Dove”, “Minsk”, “Davidoff”, “Smart” un “Oris”) ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez akcīzes markām. Papildus tam automašīnās tika konstatēti 133 430 eiro skaidras naudas.

Attēlā: Valsts policijas atsavinātās cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām.

FOTO: Valsts policija.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis nelegālās cigaretes pārdevis privātpersonām Rīgā.

Attēlā: Valsts policijas atsavinātā nauda (eiro banknotes), kas, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā.

FOTO: Valsts policija.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 221. panta trešo daļu – par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēta brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Nelegālās cigaretes tika atsavinātas un nodotas uzglabāšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrai, lai pēc procesuālo darbību veikšanas tiktu iznīcinātas. Savukārt naudai uzlikts arests kā noziedzīgi iegūtai. Tāpat izmeklēšanas laikā tiks lemts par aresta uzlikšanu automašīnām.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Labs saturs
Pievienot komentāru

NILLTPFN nozīme un sistēmas attīstība

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI