DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Noziedzība

Daugavpilī likumsargi atklāj nelikumīgu cigarešu tirdzniecību; divām personām piemēro naudas sodu

Attēlam ir ilustratīva nozīme.

FOTO: Ieva Čīka, LETA.

Februāra sākumā likumsargi, pārbaudot operatīvo informāciju, Daugavpilī, tirgus teritorijā, konstatēja, ka divas personas glabāja kopumā 5200 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Valsts policijā saistībā ar šiem notikumiem uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi pret divām personām. Abām personām ir piemērots naudas sods.  

Šā gada 6. februārī Daugavpilī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas 6. grupas amatpersonas sadarbībā ar Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonām pārbaudīja operatīvo informāciju, kā rezultātā tirgus teritorijā pie 1970. gadā dzimušas sievietes konstatēja 2 200 gabalu “Marlboro”, “NZ Gold”, “Marlboro Original” un “Minsk Superslims” cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām.

Par pastrādāto noziegumu sievietei piemērots naudas sods 650,00 eiro apmērā, ņemot vērā, ka persona savu vainu pastrādātajā noziegumā neatzīst.

Tāpat 6. februārī Daugavpilī (arī tirgus teritorijā) likumsargi konstatēja jau pie citas personas – 1997. gadā dzimuša vīrieša – 3000 gabalu cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Vīrietis glabāja “Queen Superslims”, “Marlboro”, “NZ Gold”, “Winston Blue”, kā arī citu marku cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Zināms, ka vīrietis savu vainu atzinis un nožēlo izdarīto.

Valsts policijā pret vīrieti uzsākts administratīvo pārkāpumu process, un viņam ir piemērots naudas sods – 75,00 eiro, ņemot vērā atbildību mīkstinošos apstākļus.

Likumsargi no abām personām atsavināja atrastās cigaretes.

Saistībā ar abiem notikumiem likumsargi pret abām personām uzsāka administratīvo pārkāpuma procesu pēc likuma Par akcīzes nodokli 35. panta trešās daļas, proti, par tādu alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu), piedāvāšanu, realizāciju vai iegādi, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus

Labs saturs
Pievienot komentāru

ĪSUMĀ

Finanšu noziegumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās civiltiesiskajā apritē ne tikai ļauj noziedzniekiem gūt labumu no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet kropļo tirgu un likumīgu uzņēmējdarbību, apdraud nacionālo un starptautisko drošību, kā arī valsts starptautisko reputāciju.


Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteja “Moneyval” 2018. gada 23. augustā publicēja  5. kārtas ziņojumu, kurā novērtēti Latvijā īstenotie NILLTFN pasākumi. No 11 vērtētajām jomām astoņās rādītājs tika novērtēts kā viduvējs, bet divās – zems.

Atbilstoši “Moneyval” novērtēšanas procedūras noteikumiem Latvijai tika piemērota pastiprināta uzraudzība. 

Noderīgi resursi

Latvijas Bankas vadlīnijas NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei (AML rokasgrāmata)

Informācija par valsts reģistriem klientu izpētes veikšanai atbilstoši NILLTPFN prasībām

FID Meklētājs sankciju sarakstos


LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI