2021. gada septembrī tika veikti muitas kontroles pasākumi Latvijas pilsoņa automobilim, kas, šķērsojot Latvijas – Lietuvas robežu, no Lietuvas uz Latviju ieveda skaidru naudu 706 140 eiro apmērā. Persona nedeklarēja skaidras naudas līdzekļus un nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus. Nauda tika izņemta un persona - aizturēta.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.
Izmeklēšanas interesēs papildu informācija netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
