Pieaudzis Latvijas fizisko un juridisko personu skaits, kas ir atvērušas kontus ārvalstu finanšu iestādēs, tostarp Lietuvā, jaunajā nacionālajā risku novērtējumā…
Saeima konceptuāli pirmajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektus “Grozījumi Krimināllikumā” un “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas paredz atteikties…
LV portālam: SVENS KRISTJANSONS, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieks.
No šī gada 1. aprīļa par vienu kompetento iestādi, pie kuras vērsties sankciju jautājumos arī tad, ja nepieciešams piemērot izņēmumus, noteikts Finanšu…
Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu, ka nacionālajā regulējumā nav pareizi transponēta direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.…
Krievijas iebrukums Ukrainā arī 2023. gadā turpināja negatīvi ietekmēt procesus Latvijas sabiedrībā. Vienlaikus Latvijas sabiedrība kopumā saglabāja noturību pret Krievijas…
LV portālam: Gatis Doniks, Eiropas prokurors.
LV portālam: Paulis Iļjenkovs, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks.
Lai gan kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti jau krietnu laiku, līdz šim ne Latvijā, ne Eiropas Savienībā (ES) tie netika vienoti regulēti. 2023. gada maijā ES Padome pieņēma…
Augstākā tiesa pērn ir izskatījusi vairāk lietu, nekā saņēmusi – lietu atlikums sarūk. Turpmāk vairāk jādomā par tiesu spriedumu vienotu metodiku, kā arī sadarbību…
LV portālam: EVITA GOŠA, “SCHWENK Latvija” valdes locekle, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) Ēnu ekonomikas apkarošanas darba grupas vadītāja.
Noslēdzot LV portāla rakstu sēriju par 2023. gadā izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tuvāk aplūkojam noziegumus Latvijā, kas saistīti ar Krievijas īstenoto karu…
Finanšu sektora attīstības padomē apstiprināta Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija, kas izstrādāta saskaņā ar Nacionālo…
Eiropas Savienības (ES) Padome 30. maijā apstiprināja tiesību aktu kopumu, lai stiprinātu ES instrumentus cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu…
Finanšu sektora attīstības padomē apstiprināta stratēģija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas…
Datu valsts inspekcija (DVI) uz pieciem gadiem izsniegusi pirmo licenci slēgtā klienta izpētes rīka darbībai, un to saņēmis uzņēmums “Salv Technologies OÜ”. Šī…
Latvijas Banka ar jaunām nodaļām papildinājusi vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju…
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un tā rezultātā noteiktajām starptautiskajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju Finanšu izlūkošanas dienestā (FID)…
Lai mazinātu normatīvo slogu, Latvijas Banka izdevusi jaunus noteikumus par prasībām klienta izpētei un riska noteikšanai, kā arī informācijas tehnoloģijas risinājumu nodrošināšanai…
LV portālam: ULDIS CĒRPS, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs
